公司代码：601360 公司简称：三六零
三六零安全科技股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张矛及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”的相关内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 25
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 39
第七节 优先股相关情况 ...... 43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 44
第九节 公司债券相关情况 ...... 45
第十节 财务报告 ...... 46
第十一节 备查文件目录 ...... 170
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司 | 指 | 三六零安全科技股份有限公司，曾用名为“江南嘉捷电梯股份有限公司”，简称“三六零”，“原江南嘉捷”（在包含子公司时统称“本集团”） |
| 奇信志成 | 指 | 天津奇信志成科技有限公司，为公司控股股东 |
| 三六零科技 | 指 | 三六零科技集团有限公司，为公司全资子公司，曾用名“三六零科技有限公司”、“三六零科技股份有限公司”、“天津奇思科技有限公司” |
| 奇虎科技 | 指 | 北京奇虎科技有限公司，为三六零科技全资子公司 |
| 世界星辉 | 指 | 北京世界星辉科技有限责任公司，为三六零科技全资子公司 |
| 北京奇元 | 指 | 北京奇元科技有限公司，为公司间接控制的公司 |
| 北京奇付通 | 指 | 北京奇付通科技有限公司，为公司间接控制的公司 |
| 深圳奇付通 | 指 | 深圳市奇付通科技有限公司，为公司间接控制的公司 |
| Qifei International | 指 | Qifei International Development Co. Limited，为公司间接控制的公司 |
| 奇安信 | 指 | 奇安信科技集团股份有限公司，曾用名“北京奇安信科技有限公司”，为公司原参股公司，报告期内已出售全部股权 |
| 天津众信 | 指 | 天津众信股权投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 |
| 天津欣新盛 | 指 | 天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)，为公司股东 |
| 红杉懿远 | 指 | 北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙），为公司股东 |
| 信心奇缘 | 指 | 天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 |
| 海宁国安 | 指 | 浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 |
| 平安置业 | 指 | 深圳市平安置业投资有限公司，为公司股东 |
| 工业互联网 | 指 | 全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果 |
| 网络空间安全 | 指 | Cyberspace Security或简称Cyber Security，网络空间中的安全威胁和防护问题，即在有敌手的对抗环境下，信息在产生、传输、存储、处理的各个环节中所面临的威胁和防御措施、以及网络和系统本身的威胁和防护机制。网络空间安全不仅仅包括传统信息安全所研究的信息保密性、完整性和可用性，还包括构成网络空间基础设施的安全和可信 |
| 政企 | 指 | 包括不限于党、政、军、企等客户对象 |
| 病毒 | 指 | 编制者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者数据的代码，是能影响计算机使用，能自我复制的一组计算机指令或者程序代码 |
| 漏洞 | 指 | 因应用软件或操作系统设计时的缺陷或编码时产生的错误、交互处理过程中的设计缺陷或逻辑流程上的不合理之处等原因而产生的系统弱点或系统缺陷 |
| 0day漏洞 | 指 | 在系统商知晓并发布相关补丁前就已被掌握或者公开的漏洞信息 |
| PC | 指 | 个人计算机（Personal Computer） |
| APT | 指 | 高级持续性威胁(Advanced Persistent Threat)，本质是针对性攻击 |
| IMABCDE | 指 | 公司使用的主要核心技术，其中：I-IoT智能感知、M-移动通信、A人工智能、B-区块链、C-云计算、D-大数据、E-边缘计算 |
| 黑客 | 指 | 泛指擅长IT技术的人群、计算机科学家，白帽子描述的是正面的黑客，他可以识别计算机系统或网络系统中的安全漏洞，但并不会恶意去利用，而是公布其漏洞，系统可以提前来修补漏洞 |
| 360安全大脑 | 指 | 公司推出的全球最大的分布式智能安全系统，具备威胁感知、推理溯源、攻击预警、决策辅助、自我学习五项核心能力，可在保护国家、国防、关键基础设施、社会、城市及个人的网络安全方面发挥重要作用 |
| 智能硬件 | 指 | 以平台性底层软硬件为基础，以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征，以新设计、新材料、新工艺硬件为载体的新型智能终端产品及服务 |
| 云计算 | 指 | 一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机各种终端和其他设备 |
| 大数据 | 指 | 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 |
| 媒体 | 指 | 交流传播信息的工具，如网站、报刊、广播、广告、新闻等 |
| 人工智能/AI | 指 | 对人的意识、思维的信息过程的模拟，通常指通过普通电脑实现的智能 |
| 物联网/IoT | 指 | 互联网、传统电信网等信息的承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络 |
| 境内 | 指 | 中国大陆（不包括香港、澳门及台湾地区，特别说明除外） |
| 境外 | 指 | 中国大陆以外的地区 |
| A股 | 指 | 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 重大资产重组报告书 | 指 | 公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿） |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券业监督管理委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 元、千元、万元、 亿元 | 指 | 人民币元、千元、万元、亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 三六零安全科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 三六零 |
| 公司的外文名称 | 360 Security Technology Inc. |
| 公司的法定代表人 | 周鸿祎 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王巍 | 王习习 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座 | 北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座 |
| 电话 | 010-56821816 | 010-56821816 |
| 传真 | 010-56822789 | 010-56822789 |
| 电子信箱 | q-zhengquan@360.cn | q-zhengquan@360.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 苏州工业园区澄湾路19号中新科技大厦1107室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 215122 |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100015 |
| 公司网址 | www.360.cn |
| 电子信箱 | q-zhengquan@360.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | www.sse.com.cn |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部、上海证券交易所 |
| 报告期内变更情况查询索引 | www.sse.com.cn |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股 | 上海证券交易所 | 三六零 | 601360 | 江南嘉捷 |
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市黄浦区延安东路222号30楼 | |
| 签字会计师姓名 | 单莉莉、杨洁 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | 姚玉蓉、贾鹏、钱亚明 | |
| 持续督导的期间 | 2018年1月29日至2021年12月31日 |
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,924,501 | 6,025,111 | (1.67) |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,052,497 | 1,537,014 | 163.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,609,445 | 1,390,289 | 15.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,199,186 | 2,132,527 | (43.77) |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 26,898,917 | 23,982,254 | 12.16 |
| 总资产 | 32,521,356 | 29,348,279 | 10.81 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.60 | 0.23 | 160.87 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.60 | 0.23 | 160.87 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.24 | 0.21 | 14.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.70 | 8.55 | 增加7.15个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.23 | 7.73 | 减少1.50个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2019年4月，经第五届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司对外转让所持奇安信的全部股权，占其当时总股份的22.5856%，转让价格为人民币37.31亿元。根据《奇安信股权转让协议》约定，截至本报告期末，该交易的股权转让交割及工商变更均已办理完毕。报告期内，公司共确认相关投资收益约人民币29.86亿元（含税），导致归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益、稀释每股收益等财务指标同比出现较大幅度增长。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 （如适用） |
| 非流动资产处置损益 | (82) | |
| 长期股权投资处置损益 | 2,228,500 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,921 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | (842) | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,717 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 处置长期股权投资时，其他权益变动转出产生的利得 | 757,970 | |
| 少数股东权益影响额 | (247) | |
| 所得税影响额 | (561,885) | |
| 合计 | 2,443,052 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司所从事的主要业务及经营模式
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）是中国最大的互联网和移动安全产品及服务提供商。公司凭借免费且高品质的安全服务、信息获取及内容类产品，获得深厚的用户基础及有效的流量入口。基于海量的用户基础，三六零通过商业化业务进行变现，即：
通过互联网广告及服务，获得互联网广告及服务收入，并与合作方实现商业共赢；通过互联网增值服务，获得增值服务收入；通过智能硬件业务，实现销售收入，扩大流量入口，拓展安全业务的边界。三六零互联网商业化业务获得的盈利为安全研发的投入和核心安全能力的提升提供了坚实保障，由此打造和积累的安全品牌、安全技术、安全大数据、顶尖安全专家团队，为公司在安全领域筑就了行业壁垒和护城河。
报告期内，三六零进一步深化“大安全”战略，充分发挥资金、技术、数据、品牌及人才优势，全力拓展政企安全市场。公司贯彻共同防御的安全发展观，推动产业伙伴共建“安全大脑”，打破各自为战的传统理念，有效分享威胁情报和知识库，助推我国安全生态进一步完善。通过融合国际顶尖安全专家的攻防智慧以及海量多维安全大数据所创造的动态价值，积极赋能合作伙伴与客户，基于“360安全大脑”向客户输出更加智能化、整体化的防御策略，通过提供360威胁情报大数据平台、360 APT态势感知系统协助客户扩展安全防护能力，应对高级别网络侵害。
未来，随着我国网络安全行业需求的进一步释放，以及相关政策的逐步落地，政企安全业务将成为三六零稳健发展的新动力。公司将进一步深化互联网商业化业务，重点发展政企安全业务，全面守护并解决国家、国防、城市、社会、关键基础设施以及家庭和个人等各个领域的安全问题，为国家安全及国民安全提供全面保障。
（二）行业情况说明
1、国家网络空间安全
进入“大安全”时代，网络空间与物理空间边界日益模糊，网络攻击威胁的辐射范围急速扩大。犯罪分子利用多种网络攻击手段从事非法网络媒体宣传、隐私信息盗取、破坏性勒索、以及针对基础设施的多重渗透，这些安全威胁对国家安全、社会公共治理及产业经济发展造成了极大危害。根据IDC报告，2018年全球发生的网络攻击事件达200万起，网络犯罪带来的直接财务损失达450亿美元。
关键基础设施成为网络战的核心战场，根据2019年8月国家互联网应急中心发布的《2019年上半年我国互联网网络安全态势》报告，“涉及国计民生的重点行业监控管理系统因存在网络配置疏漏等问题，可能会直接暴露在互联网上，一旦遭受网络攻击，影响巨大。”随着关键信息基础设施承载的价值越来越大，针对国家关键信息基础设施的网络攻击将会愈演愈烈。2019年6月，
国务院新闻办公室发表了《新时代的中国国防》白皮书，将网络空间与核、太空并列为三大重要安全维护领域，谨防此类非军事行动威胁国防安全。这是继2017年《中华人民共和国网络安全法》将网络空间安全上升至国家战略层面以来，又一次将网络空间安全上升至国防战略层面。为进一步落实国家网络安全战略、奠定能力基础，适应云计算、移动互联、物联网、工业控制和大数据等新技术、新应用情况下网络安全等级保护工作的开展，国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会于2019年5月正式发布新修订的《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（以下简称“等保要求”），标志着我国网络安全等级保护工作正式进入“等保2.0”时代。等保要求针对不同等级保护对象提出相应的基本安全能力要求，覆盖了从个人网络威胁乃至面对国家级别的、敌对组织的、拥有丰富资源的威胁源发起的网络威胁等各种情形。公司将积极抓住“等保2.0”时代的网络安全主动防御能力建设机遇，充分发挥自身在安全大数据、安全技术和安全专家等方面的优势，帮助客户建立针对APT等高级别威胁的防御及恢复能力，支持客户向威胁防御能力建设方面转型升级。2019年6月，为了规范网络安全漏洞管理，保证网络产品、服务、系统的漏洞得到及时修补，提高网络安全防护水平，工业和信息化部起草了《网络安全漏洞管理规定（征求意见稿）》，相关规定的出台将加强各级机构对安全漏洞的重视，防范攻击者利用漏洞对系统薄弱环节进行精准打击。公司将协助承载关键信息的重点行业客户，及时发现漏洞、提升安全能力。
2、城市安全
根据中国社会科学研究院2019年数据，“中国城镇化率超过50%，接近60%，已成为以城市经济为主导的大国。”国务院2015年印发的《国家人口发展规划（2016年-2030年）》预计到2030年城镇化率升至70%，城市安全与城市经济发展进程的关系更加紧密，城市安全问题是城市管理者关注的重点。2018年，国务院印发《关于推进城市安全发展的意见》，要求各地区各部门结合实际情况强化城市运行安全保障，并制定了“到2020年，建成一批与全面建成小康社会目标相适应的安全发展示范城市”的总体目标；针对如何强化城市安全保障能力，提出了“加大城市安全运行设施资金投入，提高安全自动监测和防控能力，加强城市安全监管信息化建设，建立完善公共数据资源开放共享机制，加快实现城市安全管理的系统化、智能化”等若干建议。各省市相继出台了实施政策，进一步支持智慧城市在城市安全领域的应用。
2019年1月，自然资源部印发《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲（2019版）》，要求各级自然资源主管部门加快推进智慧城市时空大数据平台建设，推进城市管理的数字化与智能化建设体系，有利于互联网、大数据、人工智能等技术为实体经济服务，构建大数据在自然资源管理、智慧公安、智慧交通、智慧城管、智慧环保、智慧社区、智慧旅游领域的应用能力。各级政府对城市安全的重视及相关平台的建设及发展目标为公司城市安全大脑铺垫了良好的政策环境、技术环境与城市安全数据的来源基础，公司将积极争取在智慧城市发展及城市安全领域的业务机会。目前，公司的城市安全大脑已根据不同城市场景进行了针对性优化，以用于公共、出行、城市管
理及社区等多种安全应用场景。
3、家庭安全
随着城镇化的持续渗透，我国人口流动依然活跃，家庭小型化和空巢化，导致家庭抗风险能力低，独居老人、留守儿童等弱势群体成为不法分子的作案目标，家庭中围绕“一老一小”的养老抚幼、精神慰藉、居家服务监督等需求逐渐升温。根据国务院2017年印发《十三五国家老龄事业发展和养老体系建设规划》的表述，我国约九成老人将在社区协助下居家养老，余下将通过社会及服务机构养老。上半年，两会多部委都针对养老民生问题发言。“一老一小”的关爱与安全问题，是幸福家庭最重要的基础。
在物联网时代，5G等新一代通信技术以及IoT智能硬件的蓬勃发展，让用户有效地实现远程交互，智能家居设备、可穿戴设备、智能机器人等智能硬件，可满足用户在家庭场景下的系列安全需求。公司的智能硬件品类秉承“极致守护，为爱而生”的理念，将紧密围绕安全需求，继续挖掘在家居养老、抚幼陪伴等家庭场景的需求。360家庭安全大脑利用“IMABCDE”技术，在家庭场景中联动各种智能设备，进行“看家、看护老人、看护孩子”等家庭核心安全守护，提供风险预知与协同解决方案，真正让家庭成员更具有安全感，获得安全、安心和安康的智能生活体验。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目名称 | 2019年06月30日 | 2018年12月31日 | 增减 比例 | 变动原因 |
| 其他应收款 | 3,238,050 | 517,343 | 525.90% | 本期增加主要为：1）应收奇安信股权处置款；2）应收定期存款利息增加。 |
其中：境外资产2,997,746（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为9.22%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一) 安全大数据优势
公司通过持续地对安全数据进行积淀和分析，形成了数据量庞大的、跨越PC端和移动端的安全大数据库。目前，公司已拥有国内领先的实时网络安全数据库，包括海量的程序文件样本库和存活网址库以及程序行为日志库和全球域名信息库，无论从维度，还是数据量级上，均处于行业领先地位。这些实时海量多维的安全大数据，可用于情报分析与溯源追踪，为安全分析人员深度解析威胁情报、保护政企客户及个人用户网络安全奠定了数据基础。公司未来将持续加强对安全大数据的投入，以在大数据时代抢占先机。
(二) 核心安全能力优势
公司在追踪捕获APT组织和发现在野0day漏洞方面具有行业领先能力。公司专门成立了360威胁情报中心-高级威胁应对小组，先后发现多个针对中国的境外APT组织。公司累计发现40余个APT组织，侦测到多次使用在野0day漏洞的APT攻击。通过多年积累，公司已建立起APT全景攻击分析矩阵、漏洞知识库、病毒库，以及安全分析语言等威胁情报知识库。报告期内，公司获得247次漏洞致谢，位列全球第一，远超其他安全厂商漏洞挖掘之和。凭借领先实力，公司获得微软“最佳守护用户”奖。公司紧密关注各厂商披露的漏洞报告，并及时做出安全响应。2019年5月，微软公布蠕虫级高危漏洞，危害堪比2017年席卷全球的WannaCry类蠕虫病毒，公司为全球首家推出针对该漏洞的RDP远程漏洞无损扫描工具的厂商。
公司将发挥在APT网络攻击的预测预警、监测发现、关联分析、追踪溯源及应急响应等方面的能力，为政企客户提供安全能力顶层设计，帮助政企客户锁定其防守的薄弱环节，降低安全风险等级，扩展防御网络攻击的能力。
(三) 网络安全人才优势
在网络安全技术领域，三六零拥有十余支代表全球顶尖技术水平的攻防专家团队，其中包括专注于APT攻击溯源、0day漏洞等高级威胁攻击的追日团队和应急响应团队；主攻漏洞挖掘与利用的伏尔甘团队（Vulcan Team）；主攻安卓系统、移动浏览器漏洞挖掘与利用的阿尔法团队（AlphaTeam）；针对安卓系统病毒分析、移动威胁预警的360烽火实验室；针对PC与移动内核研发的冰刃实验室（AceSword Lab）等。此外，公司还拥有包括网络攻防实验室、黑客研究院、智能网联汽车安全实验室、无线电安全研究院、人工智能安全研究院、IoT安全研究院在内的多个网络安全研究中心，以及专门服务于360内部防御体系以及国家级安全体系建设的信息安全部。
2019年，公司举办了WCTF世界黑客大师赛，邀请到来自波兰、法国、瑞士、日本、美国、德国、俄罗斯、韩国和中国网络安全领域的顶尖战队，以实战攻防的形式比拼实力。本次大赛也为国内十所高校提供与顶尖选手同场竞技的机会，有助于公司挖掘网络安全人才，培养网络安全新生力量。微软最新发布的2019MSRC全球最具价值安全精英榜中，三六零伏尔甘团队（Vulcan Team）的两名成员分别包揽“最具价值安全精英榜”第一名及第二名，成为有史以来获得排名最高的中国人。此次全球排名，公司共有10名安全专家进入榜单，其中7人皆在榜单前50。
(四) 大中场平台化运营优势
公司积极开展大中场平台化运营，在大数据、AI工程、云计算工程等平台能力建设方面取得了卓越的成效，先后构建了第四代大数据基础架构、分布式图数据库、机器学习算法优化、大规模键值存储、BAAS平台等领先的平台技术，可实现公司全域大数据统一治理应用，提升了技术生产率及研发效能，减少了资源能耗及重复开发，有效地实现了降本增效。同时，公司通过平台赋能，将所拥有的专家知识和算法能力对外输出，进一步协助生态伙伴分层构建算法、数据和安全
能力，最终实现兼容并蓄的产业生态建设。
(五) 品牌及影响力优势
经过多年在网络安全行业的深耕细作，公司建立了庞大的用户基础和影响力深远的360安全品牌。用户对360安全品牌高度信任和认可，有利于公司建立良性的商业关系，为公司进一步拓展政企安全市场创造了优良条件。公司将进一步加强对“360”品牌的管理和维护，增强“360”品牌价值，为公司进一步深化实施“大安全”战略奠定品牌基础。
(六) 用户规模优势
根据第三方艾瑞咨询的数据，截至报告期末，公司PC安全产品的市场渗透率为96.63%，平均月活跃用户数平稳保持在5亿以上，安全市场持续排名第一；PC浏览器市场渗透率为83.12%，平均月活跃用户数达4.3亿；移动安全产品的平均月活跃用户数达4.75亿。
广泛的用户基础为三六零提供了持续的网络安全样本数据及网络行为数据，有助于实时扩充并更新公司的动态大数据资源。借助海量的用户基础，公司推出的新产品、新业务可得以迅速推广、拓展，降低了推广时间及成本。此外，庞大的用户规模也为公司筑建了强大的竞争壁垒，保证了公司在行业竞争中的竞争优势。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
随着“大安全”时代的到来，网络安全已从单纯的信息安全，扩展到国家安全、国防安全、关键基础设施安全、社会安全、经济安全和个人安全；5G、物联网、人工智能等新技术蓬勃发展的同时，也带来了前所未有的安全挑战。目前，全球网络空间已经进入“超竞争”态势，网络安全形势日趋严峻，网络战已经成为“大安全”时代的最大挑战。三六零作为国内领先的网络安全厂商，在核心安全技术、安全大数据等方面引领行业，安全业务也成为三六零重点发展的战略方向。
在核心安全能力建设方面，2019年，公司全资子公司奇虎科技凭借应急服务规范、应急服务保障、技术实力等优势，被授予国家级网络安全应急服务支撑单位称号。公司积极配合重大会议、活动的网络安全保障工作，协助国家部委及重点机关进行重大安全事件研判20余次，继续为国家部委、央企国企等提供网络攻防实战演练服务。公司主动参与2019年网络安全国家标准的立项工作，其中6项标准已顺利通过。依托“360安全大脑”的核心技术及能力，公司持续对全球重要网络安全事件进行快速预警、应急响应，日均监测网络安全事件超过150起，真正实现了“协同联动，主动发现，快速响应”。
在城市安全方面，2019年公司的城市安全业务拓展迅速，目前360城市安全大脑已覆盖社区安全、公共安全、城市管理、出行安全四大较为成熟的应用场景。其中社区安全业务已进入北京、上海、广州、深圳等一线城市，全力打造社区安全治理标杆；出行安全与城市应急管理方面已经与天津全面开展项目试点及合作；公共安全方面已在贵阳、广西、河南、武汉、重庆等多地开展大数据相关项目的对接合作。
在用户及社会安全方面，三六零的PC及移动安全产品平均月活数量始终平稳保持在5亿左右。2019年上半年，360互联网安全中心在PC端与移动端共拦截钓鱼网站攻击约404.2亿次、截获安卓平台新增恶意程序样本约92万个、识别和拦截各类骚扰电话约114.8亿次，公司被中国信息通信研究院授予“电信网络诈骗治理支撑与服务单位”称号。以360手机卫士为基石，公司推出“应龙综合反诈平台”，融合数据分析系统、短信反诈骗拦截系统等众多防护功能,将为公安机关、运营商及大型企业提供全方位安全防御，该平台荣膺2019年度防范治理电信网络诈骗创新实践示范项目。
2019年不仅是三六零实施“大安全”战略的关键之年，也是公司全面进军政企安全业务的元年。2019年4月，公司转让所持奇安信全部股权，转让金额总计约人民币37.31亿元。转让完成后，“360”品牌的完整性及唯一性得以实现，公司将政企安全作为三六零的重要战略方向和新业务增长点。2019年6月，公司下属全资子公司奇虎科技成功中标重庆市合川区360网络安全协同创新产业园一期项目，该项目为中国西南地区首个网络安全产业园。项目中标金额约人民币2.4亿元，是公司全面进军政企安全市场后的首个落地大单。公司将充分利用“360安全大脑”的核
心能力，将该产业园打造成为集城市安全运营指挥、大数据协同安全技术研究、网络安全人才培养、网络实战攻防演练等众多能力于一身、具有标杆意义的网络安全实践及培养示范基地。在技术创新方面，2019年6月末，“360安全大脑”宣布全面赋能国产操作系统，包含360安全卫士、360杀毒、360安全浏览器在内的安全产品全线支持国产化操作系统，全力为国内主流计算平台提供全方位的服务，辅助提升我国政企信息技术体系安全可控升级，帮助政企塑造更加安全、开放的生态环境。年内，三六零重磅发布小程序业务，依托公司PC端浏览器、安全卫士、搜索和导航产品庞大而稳定的用户基础，将小程序融入全场景互联网，为用户和开发者带来新场景、新连接，打造PC端应用新生态。在经营情况方面，截至报告期末，公司总资产达人民币325.21亿元，同比增长10.81%；归属于母公司所有者权益合计为人民币268.99亿元，同比增长12.16%。2019年上半年，公司共实现营业收入人民币59.25亿元，基本与去年同期持平；营业总成本为人民币40.28亿元，同比下降7.67%；归属于上市公司股东净利润为人民币40.52亿元，同比增长163.66%。
报告期内的主要业务收入中，互联网广告及服务收入为人民币46.97亿元，同比略降1.16%；互联网增值服务收入为人民币4.82亿元，同比下降24.60%；智能硬件业务收入为人民币6.17亿元，同比增长22.57%；安全业务商业化开展时间较短，尚未形成规模化收入。公司具体经营情况如下：
1、互联网广告及服务
2019上半年，受整体市场环境、企业经营状况等多种因素影响，广告主预算投入日趋谨慎，对广告效果的考核愈发严格。与此同时，互联网流量市场已进入由增量转为存量的新常态，用户使用时长进一步放缓，信息流广告成为更受用户及广告主青睐的新兴广告形式，互联网广告市场面临着更加严峻的竞争与挑战。在这样的背景下，公司积极变革营销策略，开展精细化运营，互联网广告及服务收入基本与去年同期持平，报告期内主要完成了以下工作：
（1）建设内容生产及分发平台，促进信息流内容质量提升
2019年上半年，三六零对导航品牌进行全新升级，由传统上网入口进化为信息流内容平台，打造个性化、内容化、体验化的超级门户；360搜索多产品注重服务和安全性能，在垂直搜索领域积极布局，稳居中国第二大搜索引擎；PC浏览器在办公场景有显著的安全及体验优势；手机浏览器可充分满足用户的搜索及资讯需求，跨屏多端的产品矩阵为三六零步入融屏时代奠定了先决基础，为公司商业创新提供了良好机会。
报告期内，三六零对信息流广告的重视程度空前。公司积极建设内容生产及分发平台——快资讯，创新地将大量优质内容以信息流的方式分发到浏览器、导航、手机助手等各个拳头级流量产品中，凭借PC、移动、智能硬件多端多入口的展现，通过全场景信息流覆盖、大数据互通多屏营销、易投放等AI创意工具及智能算法投放优化，为用户创造了更高频的沟通场景，进一步提升了用户活跃度及广告转化率，构建了全方位的信息流营销体系。
（2）打造创新智能营销平台，提升客户服务水平，商业创新及变现效率进一步提速
2019年，三六零在营销层面持续创新。围绕安全、内容入口、搜索、信息流的四大产品矩阵，为客户提供更全面、更深度的场景融合。公司以“智能营销+企业服务”为核心，创新升级全场景智能营销平台，并推出一系列完善的企业服务体系，从实际出发解决企业经营难题。
报告期内，三六零实现了全商业产品线的程序化，积极利用AI和大数据赋能营销，围绕用户提供全场景的融屏个性化营销，在保证用户体验的基础上，大幅度提高广告的关联性和有效性。公司推出结构化广告、富媒体广告等六大搜索广告创意形式，并通过建站工具、高效投放、智能优化和大数据监控等四维优化工具，实现全方位的广告创新和效果优化，让广告形式更加多元，投放更加便捷高效。
2019年，三六零将企业服务作为营销之外的发力重点，针对客户的多维增长需求，通过供给侧的技术创新升级，构建全方位的服务和产品生态。报告期内已推出360商学院、可信百科、瞭望台等企业服务产品，帮助企业客户简化营销程序、提升营销效率，助力中小企业实现互联网化升级、缓解转型阵痛，此举也有效促进公司中小客户数量持续提升。
2、互联网增值服务
公司的互联网增值服务主要为互联网游戏业务。2019年，游戏版号逐步放开审核，市场有所回暖。但由于公司正在由联运平台向“联运+发行”一体化转型，游戏产品的储备数量及上线数量较为有限，导致业务收入同比下降24.60%。
2019年上半年，公司游戏团队以发行业务为突破，提升市场占有率；积极调整组织架构，引入经验和资源丰富的高端人才，提升品牌影响及运营能力；确立“支持与服务”定位，精简平台部门；加强精细化运营及内部渠道转化，业务毛利率上升约11%。其中，手游业务持续努力提升内容方面的竞争力，将在细分领域持续发力、孵化精品IP内容、加速储备优质产品。页游方面发行业务效果凸显，明星产品迭出，独家代理相关收入占比进一步提升，未来将大力拓展用户及流量资源，加快优质产品上线速度。
3、IoT智能硬件业务
2019年上半年，公司智能硬件业务战略及组织架构进一步明确，连续发布多款明星产品，市场占有率继续突破提升。相关业务收入较上年同期增长22.57%，业绩的快速增长主要得益于：
（1）多品牌、多产品矩阵式布局，协同打造360品牌影响力
2019年上半年，公司提出了360家庭安全大脑这一战略设想，并发布了家庭防火墙、智能音箱、智能安全座椅等多款全新产品，对家庭安防及车联网的原有产品进行迭代升级，大幅扩充了公司在售智能硬件的品类。报告期内，360儿童手表与Kido儿童手表进行品牌融合，合力推出明星产品——360儿童手表8X、P1等，双方未来将在安全基因、用户积累、软硬件能力、市场渠道等多方面进行优势互补，打造儿童专属内容大生态。
（2）充分拓展运营商及线下渠道，把握海外市场发展机会
报告期内，公司积极调整销售策略，拓展运营商及线下渠道销售模式，与三大运营商均开展深入合作，合作品类持续增加；通过专业的团队搭建，大幅提升公开渠道合作数量，线下销售收
入取得显著增长。在继续深耕国内市场之余，三六零也积极把握海外智能硬件市场的广阔商机，部分明星产品在优势区域内销量提升显著，取得了较高的品牌知名度及消费者满意度。
（3）加强用户运营、深挖互联网增值服务，构建用户流转体系
报告期内，公司对智能硬件产品的APP进行统一UI升级，提升了用户体验，月活跃用户保持持续增长趋势。公司继续完善会员商城建设，未来将以商城为中心，以360软件用户为基础，通过微信公众号、微博、APP及社区社群构建用户流转体系，与用户实现紧密连接。广泛而稳定的用户资源，将有利于公司不断优化产品并提供增值服务。通过用户的分享、传播，三六零的IoT生态将日渐完善，在促进销售增长的同时，让更多用户在万物互联时代乐享安全、安心及安康。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,924,501 | 6,025,111 | (1.67) |
| 营业成本 | 1,996,962 | 1,754,503 | 13.82 |
| 销售费用 | 727,669 | 1,083,874 | (32.86) |
| 管理费用 | 302,284 | 453,111 | (33.29) |
| 财务费用 | (276,174) | (140,731) | (96.24) |
| 研发费用 | 1,166,637 | 1,107,563 | 5.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,199,186 | 2,132,527 | (43.77) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (2,241,275) | (3,032,697) | 26.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (393,812) | (244,306) | (61.20) |
营业收入变动原因说明:主要由于报告期内互联网增值服务等相关收入下降所致。
营业成本变动原因说明:主要为流量采购分成款上升所致。
销售费用变动原因说明:主要为无线产品的市场推广费减少所致。
管理费用变动原因说明:主要为上期发生重大资产重组中介费用约人民币1.31亿元。
财务费用变动原因说明:主要为定期存款利息增加所致。
研发费用变动原因说明:主要为本期研发人员薪酬增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期减少主要为上期部分客户提前回款，此外报告期内支付职工薪酬较上期有所增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:（1）上期收到资产出售款约人民币16.90亿元；
（2）本期购买原到期日超过三个月的定期存款较上期减少约人民币12.92亿元；（3）本期处置投资项目、子公司回款增加约人民币12.74亿元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:（1）上期支付少数股东股权回购款约人民币
2.24亿元；（2）本期支付购买非全资子公司少数股权款约人民币3.90亿元。
其他变动原因说明:无
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
2019年4月，经第五届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司对外转让所持奇安信的全部股权，占其当时总股份的22.5856%，转让价格为人民币37.31亿元。根据《奇安信股权转让协议》约定，截至本报告期末，该交易的股权转让交割及工商变更均已办理完毕。报告期内，公司共确认相关投资收益约人民币29.86亿元（含税），导致归属于上市公司股东的净利润同比出现较大幅度增长。
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
| 项目名称 | 本报告期 （1-6月）（千元） | 变动原因 |
| 投资收益 | 3,031,040 | 主要为转让奇安信股权所致。 |
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：千元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 25,650 | 0.08 | 100.00 | 本期新增为执行新金融工具准则所致。 | ||
| 其他应收款 | 3,238,050 | 9.96 | 517,343 | 1.76 | 525.90 | 本期增加主要为：1）应收奇安信股权处置款；2）应收定期存款利息增加。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,934 | 0.06 | （100.00） | 本期减少主要为关联方借款减少所致。 | ||
| 其他流动资产 | 210,852 | 0.65 | 483,190 | 1.65 | (56.36) | 本期减少主要为执行新金融工具准则所致。 |
| 可供出售金融资产 | 3,787,525 | 12.91 | （100.00） | 本期减少为执行新金融工具准则所致。 | ||
| 长期股权投资 | 3,066,514 | 9.43 | 4,426,808 | 15.08 | (30.73) | 本期减少主要为转让奇安信股权所致。 |
| 其他权益工具投资 | 3,686,755 | 11.34 | 100.00 | 本期新增为执行新金融工具准则所致。 | ||
| 其他非流动金融资产 | 447,996 | 1.38 | 100.00 | 本期新增为执行新金融工具准则所致。 |
| 在建工程 | 312,372 | 0.96 | 237,189 | 0.81 | 31.70 | 本期增加主要为天津华苑产业园创新开放平台项目建设投入增加所致。 |
| 应交税费 | 641,270 | 1.97 | 172,065 | 0.59 | 272.69 | 本期增加主要为奇安信股权转让收益计提所得税所致。 |
| 其他流动负债 | 32,235 | 0.10 | 3,618 | 0.01 | 790.96 | 本期增加主要为待转销项税额增加。 |
| 递延所得税负债 | 35,824 | 0.11 | 16,926 | 0.06 | 111.65 | 本期增加主要为应纳税暂时性差异增加。 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值（千元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 133,762 | 主要为签订项目履约保函而存入银行保证金账户 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
本集团长期股权投资期末余额为306,651万元，占总资产9.43%，与上年年末相比减少136,029万元，变动幅度为-30.73%。本集团其他权益工具投资期末余额为368,676万元，占总资产11.34%，本集团其他非流动金融资产期末余额为44,800万元，占总资产1.38%。报告期内，公司对外股权投资的具体情况详见“第十节 财务报告”之“七 合并财务报表项目注释”中关于长期股权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产的相关内容。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 最初投资成本 | 本期购入金额 | 本期售出金额 | 处置子公司减少金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 期末账面价值 |
| 交易性金融资产 | 230,674 | 210,400 | 209,300 | 206,124 | 25,650 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,123,030 | 8,684 | 2,548,687 | 3,686,755 | |||
| 其他非流动金融资产 | 320,958 | 12,917 | 5,113 | (3,516) | 447,996 | ||
| 合计 | 1,674,662 | 223,317 | 223,097 | 206,124 | (3,516) | 2,548,687 | 4,160,401 |
(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会于2018年1月26日核发的《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]214号)，公司（原江南嘉捷）以发行股份和资产置换的方式向三六零科技全体股东购买其持有的三六零科技100%的股权。其中，上市公司发行股份购买资产的过户、涉及的新股发行登记以及上市公司工商变更登记均已在2018年2月实施完毕，重大资产出售项下拟置出资产已于2018年内交割，相关置出资产的工商变更已于2019年4月办理完毕。经第五届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司于2019年4月对外转让所持奇安信的全部股权，占其当时总股份的22.5856%，转让价格为人民币37.31亿元。根据《奇安信股权转让协议》约定，截至本报告期末，该交易的股权转让交割及工商变更均已办理完毕，公司已收到交易对方宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）支付的股权转让款人民币11.19亿元（为总股权转让款的30%），报告期内，公司共确认相关投资收益约人民币29.86亿元（含税）。关于上述股权转让的具体情况及进展，详见公司登载于上海证券交易所网站的相关公告（2019-004号、2019-0019号、2019-025号）。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 序号 | 公司名称 | 公司类型 | 主营业务 | 注册资本 （千元） | 总资产 （千元） | 净资产 （千元） | 净利润 （千元） | |
| 主要子公司 | 1 | 三六零科技集团有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 互联网广告及服务、技术开发及服务 | 2,000,000 | 18,122,857 | 15,824,097 | 1,544,727 |
| 2 | 三六零智慧科技(天津)有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 城市安全、技术开发及服务 | 200,000 | 622,477 | 558,777 | (41,223) | |
| 3 | 天津三六零安服科技有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 网络安全、技术开发及服务 | 100,000 | 1,003,348 | 955,434 | (44,566) | |
| 4 | 北京奇虎科技有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 互联网广告及服务、技术开发及服务 | 500,000 | 13,708,391 | 6,735,196 | 3,127,660 | |
| 5 | 北京世界星辉科技有限责任公司 | 有限责任公司（法人独资） | 互联网增值服务 | 10,000 | 1,764,883 | 819,823 | 182,598 |
| 6 | 北京奇虎360科技有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 技术开发及服务 | 6,500 | 70 | (69) | (9) | |
| 7 | 深圳市奇虎智能科技有限公司 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 智能硬件研发及销售 | 30,000 | 843,464 | 258 | 9,230 | |
| 8 | 北京奇虎测腾科技有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 技术开发及服务 | 10,000 | 5,334 | (1,367) | (3,218) | |
| 9 | 北京鑫富恒通科技有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 技术开发及服务 | 500 | 469,193 | 468,086 | 11,808 | |
| 10 | 北京远图科技有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 技术开发及服务 | 2,600 | 134,379 | 134,316 | (75,114) | |
| 11 | 奇逸软件（北京）有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 互联网增值服务 | 6,000 | 17,446 | 4,321 | (26) | |
| 12 | Qisi (HK) Technology Co. Limited | 投资管理 | 50（千美元） | 31,783 | (68) | (32) | ||
| 13 | True Thrive Limited | 投资管理 | 10,000,000（千美元） | 5,289,666 | 4,858,488 | 30,103 | ||
| 其他重要子公司 | 1 | 北京奇宝科技有限公司 | 其他有限责任公司 | 智能硬件研发及销售 | 11,245.2 | 263,614 | 145,636 | (33,024) |
| 2 | 深圳奇虎健安智能科技有限公司 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 智能硬件研发及销售 | 10,000 | 251,842 | (84,636) | (19,579) | |
| 3 | 摩比神奇（北京）信息技术有限公司 | 其他有限责任公司 | 移动安全软件研发及运营管理 | 10,350.766 | 497,739 | 262,848 | 32,729 | |
| 4 | 天津奇睿天成股权投资中心（有限合伙） | 有限合伙企业 | 投资管理 | - | 638,810 | 93,023 | (20,287) | |
| 5 | 深圳市奇付通科技有限公司 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 技术开发及服务 | 100,000 | 158,234 | 154,337 | (5,350) | |
| 6 | Qifei International Development Co. Limited | 投资管理 | 5（港币） | 7,175,277 | 3,606,768 | 5,730 | ||
| 7 | Ample Choice Limited | 投资管理 | 50（千美元） | 394,906 | (99,445) | (1) | ||
| 8 | Power Linkage Holdings Ltd. | 投资管理 | 50（千美元） | 303,263 | (27,766) | (6,084) | ||
| 主要参股公司 | 1 | Opera Limited | 网络浏览器 | 21.87（千美元） | 5,872,159 | 5,372,430 | 53,022 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、 技术进步风险
公司所在的互联网行业属于技术密集型行业，随着信息技术的高速发展，云计算、大数据、人工智能等领域的技术革新不断出现，导致互联网产品形态、商业模式快速推陈出新。公司业务涉及网络安全、互联网广告及服务、互联网增值服务、IoT物联网等多个互联网相关领域，若公司不能紧跟信息技术发展进程、无法顺应互联网行业发展趋势，将可能对上述业务发展带来不利影响。尤其是近年来全球互联网安全局势日益严峻，各类网络威胁、攻击甚至犯罪事件频发，并逐步呈现出工具专业化、目的复杂化、行为组织化、手段多样化等特点，有极强隐蔽性和对抗性的网络战正在发生。因此，三六零需不断创新和运用最新的互联网安全技术以应对行业的发展趋势和自身的业务发展需要，解决客户在安全领域面临的风险及问题，若公司无法及时跟进相关技术革新，将可能面临产品及服务不能满足用户需求等风险，在一定程度上影响公司的行业龙头地位。
2、 运营管理及转型风险
公司所处的互联网行业为人才密集型行业，技术研发、商业化运营及公司管理等方面的核心人才对公司业务的发展起到至关重要的作用，公司拥有较为完善的人才培养体系，通过内部培养及外部引进逐步形成了较为稳定的核心人才团队。但由于行业整体的高端技术人才相对稀缺，公司核心人才也存在流失的可能。若出现核心人才大规模流失的情形，将对公司业务持续稳定健康的发展带来不利影响。
此外，公司规模的快速扩张对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面的能力提出更高要求。如果公司管理水平不能适应业务扩张的需要，管理制度、组织模式不能随业务扩张进行合理的调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。
公司于报告期内进军政企安全业务领域，这一领域的行业特点、商业模式、服务要求相对于过去公司针对个人用户开展的互联网相关服务业务有巨大差异。通常而言，互联网业务普遍具备轻资产、高现金流、应收账款周转率较高等特点，人员结构以研发为主，所提供的产品及服务具备普适性，传播及迭代周期较快。而服务政企客户需要配置较充足的渠道及销售服务人员，针对
不同客户的产品及服务有较大差异，项目建设周期较长，资金占用率较高，回款速率有所下降，将在一定程度上影响公司财务比率。此外，公司在进入政企安全业务领域后，还可能面临新业务发展不如预期、业务拓展缓慢、经营理念及商业模式短时间内不适应的风险。
3、 行业竞争加剧风险
互联网行业作为新经济的代表行业，用户需求变化快，商业模式创新频繁，行业内竞争持续加剧，激烈的行业竞争会可能公司未来收入产生负面影响，加重企业拓展业务的成本。若公司在未来经营过程中，无法顺应行业发展趋势，及时采取适当的应对措施，将可能导致公司业务的商业化效率降低，失去现有市场竞争优势，进而影响经营业绩。此外，在互联网行业竞争持续加剧的情况下，公司也可能面临核心技术遭竞争对手恶意偷窃、内部员工泄密等技术失密风险以及重要知识产权受到第三方侵权使用或被模仿等被侵害的情形，从而影响公司技术和品牌的核心竞争优势，并对公司经营带来不良影响。
4、 品牌及资质风险
公司拥有的“360”品牌形象具有较高的知名度，在巩固公司市场地位、开拓新业务和商业模式等方面起着至关重要的作用。然而，如果公司对品牌维护不力，导致用户对公司产品的信任度和忠诚度下降，或由于“360”品牌被侵权使用并出现严重损害公司品牌形象的情形，则将会引发公司品牌风险，并将对公司经营造成直接或间接的不利影响。
作为综合性互联网企业，所需资质涉及业务包括互联网安全、互联网广告及服务、互联网增值服务等多个领域。公司已取得多项与生产经营所必需的批准、许可及完成相关备案登记手续。若未来因相关政策法规变化或公司自身原因等导致无法取得主管部门要求的最新经营资质，则可能面临限制甚至终止相应业务运营的风险，从而对公司业务产生不利影响。
5、 未实现业绩承诺的风险
三六零科技全体股东承诺：三六零科技在2017年度至2020年度四年内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润（以下简称“净利润”）应分别不低于22亿元、29亿元、38亿元、
41.5亿元。在利润补偿期间内，自2017年度起算，截至每期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，三六零科技全体股东应履行补偿义务。2017年度至2018年度，三六零科技业绩承诺均已超额完成，但如果宏观经济、市场环境、行业趋势、技术革新等方面出现重大不利变化，将可能导致三六零科技经营情况未达预期，从而导致业绩承诺无法实现。如三六零科技重组上市前全体股东以其尚未转让的股份或自有资金不足以履行相关补偿时，则存在业绩补偿承诺可能无法执行和实施的风险，提请广大投资者关注。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年4月30日 | www.sse.com.cn | 2019年5月1日 |
| 2018年度股东大会 | 2019年5月29日 | www.sse.com.cn | 2019年5月30日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 2019年上半年，公司不进行利润分配或资本公积金转增股本。 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 周鸿祎、天津奇信志成科技有限公司 | 一、人员独立 1、保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于本人/本公司及本人/本公司控制的除上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）以外的其他公司、企业或其他经济组织（以下简称“关联企业”）。 2、保证上市公司及三六零科技的高级管理人员不在本人/本公司及关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本人/本公司及关联企业领薪。 3、保证上市公司及三六零科技的财务人员不在本人/本公司及关联企业中兼职。 4、保证按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的人事任免。 二、资产完整 1、保证上市公司及三六零科技拥有的与经营有关的业务体系和相关资产独立完整。 2、保证本人/本公司及关联企业不占用上市公司及三六零科技的资金、资产及其他资源，并且不要求上市公司及附属企业提供任何形式的担保。 3、除通过依法行使股东权利之外，本人/本公司保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司关于资产完整的重大决策进行干预。 三、财务独立 1、保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度。 2、保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，本人/本公司及关联企业不与上市公司共用银行账户。 | 2017年11月20日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 3、保证上市公司能依法独立纳税。 4、保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。 四、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、除通过依法行使股东权利之外，本人/本公司保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司的业务经营活动进行干预。 3、保证本人/本公司及关联企业避免从事与上市公司及附属企业具有实质性竞争的业务。 4、保证本人/本公司及关联企业减少与上市公司及附属企业的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 五、机构独立 1、保证上市公司的法人治理结构、内部经营管理组织机构健全，独立行使经营管理职权。 2、保证本人/本公司及关联企业与上市公司及附属企业不存在机构混同的情形，并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 3、保证上市公司独立自主地运作，不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的经营管理。 | |||||||
| 解决关联交易 | 周鸿祎、天津奇信志成科技有限公司、天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）、持有三六零科技5%以上的股 | 1、本公司/企业/本人及关联企业将尽量减少与上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）之间发生关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/企业/本人或关联企业将与上市公司及附属企业依法签订规范的关联交易协议，关联交易的价格应当按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格协商确定，保证关联交易价格具有公允性。 2、本公司/企业/本人应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、 关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。 3、本公司/企业/本人保证不要求或不接受上市公司及附属企业在任何一项市场公平交易中给予本公司/企业/本人或关联企业优于给予第三方的条件。 4、本公司/企业/本人保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东/股东/实际控制人身份谋取不正当利益，亦不利用控股股东/股 | 2017年11月20日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 东 | 东/实际控制人身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。 5、本公司/企业/本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。 6、如违反上述承诺，本公司/企业/本人愿意承担相应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。 | ||||||
| 解决同业竞争 | 周鸿祎、天津奇信志成科技有限公司 | 1、本人/本公司及关联企业目前在中国境内或境外均未从事与上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、本人/本公司及关联企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及附属企业开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、如因任何原因出现导致本人/本公司及关联企业取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务机会，本人/本公司将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权；如上市公司或附属企业选择承办该业务，则本人/本公司及关联企业不会从事该业务，本人/本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。 4、如因任何原因出现导致本人/本公司及关联企业取得对于从事与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似业务的企业的收购机会，本人/本公司将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有对于该等企业的收购机会，如上市公司或附属企业选择收购该企业，则本人/本公司及关联企业放弃该收购机会，本人/本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。 5、如果上市公司及附属企业放弃上述第3、4点中的业务机会或收购机会，且本人/本公司及关联企业后续从事因该等机会产生的竞争性业务，则上市公司及附属企业有权随时一次性或分多次向本人/本公司及关联企业收购上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由上市公司及附属企业根据国家法律法规允许的方式选择委托经营、租赁或承包经营本人/本公司及关联企业在上述竞争性业务中的资产或业务。 | 2017年11月20日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 6、在本人/本公司及关联企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让与上市公司及附属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本人/本公司及关联企业将向上市公司及附属企业提供优先购买权。 7、本人/本公司不会利用作为实际控制人/上市公司控股股东的地位，损害上市公司及上市公司其他股东的利益。 8、如果本人/本公司违反上述承诺，则所得收入全部归上市公司所有；造成上市公司经济损失的，本人/本公司将承担相应的赔偿责任。 | |||||||
| 股份限售 | 周鸿祎、奇信志成、天津众信 | 1、本人/本公司/本企业通过本次重大资产重组所获得的上市公司的股份，自该等股份登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。 2、在上述股份登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起36个月届满时，如本人/本公司/本企业在《业绩承诺及补偿协议》项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕之日。 3、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同。 4、如前述关于本次重大资产重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会的最新监管意见不相符，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。 | 2017年11月20日-2020年度承诺业绩的专项审计报 告公告后且全部业绩补偿义务履行 完毕之日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 除周鸿祎、天津奇信志成科技有限 公司、天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）外的 | 1、若本人/本公司/企业通过本次重大资产重组取得上市公司的股份时，本人/本公司/本企业直接或间接持有三六零权益未满12个月，则本人/本公司/本企业因本次重大资产重组取得的上市公司股份自登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起36个月届满之日与本人/本公司/本企业在《业绩承诺及补偿协议》 项下的业绩补偿义务履行完毕之日中较晚之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）前不得转让。 2、若本人/本公司/企业通过本次重大资产重组取得上市公司的股份时，本人/本公司/本企业直接或间接持有三六零权益已满12个月，则本人/本公司/本企业因本次重大资产重组取得的上市公司股份自登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起24个月届满之日前不得转让，但前述期限届满后，所持上市公司股份按 | 2017年11月20日至2020年度承诺业绩的专项审计报告 公告后且全部 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他交易对方 | 如下比例分期解锁： （1）第一期：自因本次重大资产重组而取得的股份自登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起24个月届满之日与本人/本公司/本企业对之前年度业绩补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)中较晚的日期，本人/本公司/本企业本次取得的股份总数的60%可解除锁定； （2）第二期：本人/本公司/本企业全部业绩补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务，则为本人/本公司/本企业所承诺的利润补偿期间最后一个会计年度关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)，本人/本公司/本企业本次取得的股份总数的40%可解除锁定。同时，根据江南嘉捷与三六零全体股东签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》，若本次发行股份购买资产未能于2017年12月31日前(含当日)实施完毕，在三六零全体股东各自承诺的锁定期届满之后，三六零全体股东所持上市公司对价股份按照下述安排分期解锁，具体安排如下：1）第一期：自对价股份登记至其证券账户之日起24个月届满之日与乙方对前两个年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）中较晚的日期，其本次取得的对价股份总数的40%可解除锁定；2）第二期：乙方对前三个年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为乙方所承诺的利润补偿期间第三个会计年度关于承诺业绩的专项审计报告公告之日），其本次取得的对价股份总数的30%可解除锁定；3）第三期：乙方全部业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为乙方所承诺的利润补偿期间最后一个会计年度关于承诺业绩的专项审计报告公告之日），其本次取得的对价股份总数的30%可解除锁定。 3、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同。 4、如前述关于本次重大资产重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会的最新监管意见不相符，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。” | 业绩补偿义务履行完毕之日 | |||||
| 股份限售 | 金志峰、金祖铭 | 1、本人在本次重大资产重组之前所控制的上市公司股份，自本次重大资产重组完成后36个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本人控制的上市公司股份。如果本次重大资产重组终止或未能实施，则自本次重大资产重组终止或确定不予实施之日 | 2017年11月20日-2021年3月1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 起，前述股份锁定承诺予以解除； 2、股份锁定期限内，本人在本次重大资产重组之前所控制的上市公司股份因上 市公司发生送股、转增股本或配股等除权事项而增加的部分，亦遵守上述股份锁定承诺。如本人违反上述声明和承诺，本人愿意承担个别和连带的法律责任。 | 日 | ||||||
| 盈利预测及补偿 | 天津奇信志成科技有限公司等42名原三六零科技股东 | 三六零科技在2017年、2018年、2019年和2020年四年内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润（以下简称“净利润”）分别不低于220,000万元、290,000万元、380,000万元和415,000万元。根据会计师事务所出具的专项审核意见，公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度任一年内，从2017年度起算，截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，原三六零科技股东应向公司进行补偿。 原三六零科技股东当期应补偿的金额的计算公式为：当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数)÷利润补偿期限内各年的承诺净利润数总和×公司本次交易作价－累积已补偿金额。 在上述公式运用中，应遵循：(1)“截至当期期末”指从2017年度起算，截至当期期末的期间；(2)“承诺净利润数总和”指2017年度、2018年度、2019年度、2020年度承诺净利润下限之和，即1,305,000万元。原三六零科技股东向公司支付的补偿额总计不超过原三六零科技股东从本次交易中所获对价股份的总对价。在计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额或股份不冲回。就原三六零科技股东向公司的补偿方式，各方同意，优先以原三六零科技股东于本次交易中获得的股份进行补偿，适用股份进行补偿后仍不足的差额，应以现金进行补偿。补偿的股份数量计算公示为：应补偿股份数量=应补偿金额÷本次交易发行股份价格。计算补偿的股份数量并非整数时，按照四舍五入原则处理。若股份补偿方式实施后仍不能完全补足原三六零科技股东当年应支付补偿额的，则原三六零科技股东以现金方式进行补偿，具体补偿计算公式为：当年应补偿现金数额=（应补偿股份总数-已补偿股份总数）×本次发行价格-已补偿现金数额。若公司在利润补偿期限内实施送股、资本公积转增股本或配股等除权除息事项的，则应补偿的股份数量相应调整为：应补偿股份数量（调整后）=应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。若甲方在利润补偿期限实施现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=收到的现金分配总额（税前）÷本次交易取得的股份数量（包含本次交易取得的股份以及转增、送股新增的部分）×补充股份数量。 | 2017年 11月2日签署《业绩承诺及补偿协议》，2018年 1月2日签署《业绩承诺及补充协议之补充协议》 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 控股股东天津奇信志成科技有限公司及实际控制人周鸿祎 | 本人/本企业将继续保证公司的独立性，不越权干预公司的经营管理活动，不侵 占公司的利益。如违反上述承诺对公司造成损失的，本人/本企业将依法承担相应责任。 | 2018年5月14日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 3、本人承诺对职务消费行为进行约束； 4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）； 6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）； 7、本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应责任。 8、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 2018年5月14日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司全体董事 | 公司全体董事承诺本次非公开发行股票相关申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 | 2018年5月14日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司第五届董事会第十次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| Red 5 Singapore Pte. Ltd. | System Link Corporation Limited、Qifei International Development Co. Limited、Qihoo 360 Technology Co. Ltd.. | Qihoo 360、三六零科技有限公司 | 诉讼 | 2017年12月，Red 5 Singapore Pte. Ltd.作为原告起诉被告一System Link Corporation Limited、被告二Qifei International和被告三Qihoo 360，并随后申请追加三六零科技股份有限公司(后更名为三六零科技有限公司)为被告四，认为被告二和被告三损害了被告一的债务履行能力，进而严重损害作为被告一债权人的原告的利益，使原告无法收取其与被告一签订的《许可及发行协议》项下被告一承诺支付的合作游戏“Firefall”保底分成；另外由于通过私有化交易及重组安排，被告四已成为被告三的真正控制及经营实体，故追加被告四为共同被告。请求：(1)判令被告一向原告支付全部保底分成150,000,000美元(根据2016年11月7日中国人民银行人民币汇率中间价公告，按1美元对人民币 | 1,015,875 | 2019年5月，起诉方Red 5 Singapore Pte. Ltd.已撤回相关全部诉讼请求。上海知识产权法院于当月对该案出具了编号为(2017)沪73民初609号的《民事裁定书》，裁定：(a)准许原告撤诉；(b)案件受理费81,800元，减半收取计40,900元，由原告负担。 | 起诉方撤诉 | ||
| 6.7725元计算，为人民币1,015,875,000元)；(2)判令被告二、被告三、被告四承担连带付款责任。 | |||||||||
| City Channel | Qifei International | 仲裁 | 2017年12月，City Channel Limited作为申请人，以Qifei International作为被申请人，向香港国际仲裁中心申请仲裁，认为被申请人不履行和/或拒绝履行其与申请人签订的《合资协议》项下的义务，给申请人造成损失，请求：(1)被申请人立即向申请人支付“Firefall”火瀑项目利润损失2,230,971,014.50元或仲裁庭认为适当的金额；(2)其他由于被申请人不履行合资项下义务的所应支付的损害赔偿；(3)所有合资项下应付金额的利息(包括适当的复利)；(4)仲裁费，包括但不限于申请人与该仲裁相关的全部专家费或其他费用(包括律师费)和支出；以及(5)任何其他仲裁庭认为适当的救济或赔偿。 | 2,230,971.01 | 2019年5月，City Channel与Qifei International共同配合，已终止相关仲裁程序并放弃各自的全部仲裁请求 | 双方共同终止仲裁程序 |
备注：上述重大诉讼及仲裁事项的基本情况请详见公司于2018年1月登载于上海证券交易所网站的《重大资产重组报告书》。
(三) 其他说明
□适用 √不适用
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2019年5月28日召开的公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。报告期内，日常关联交易的具体发生情况详见“第十节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”相关内容。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
√适用 □不适用
公司及子公司均属于证监会行业分类中的互联网及相关服务大类，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，无需披露环境保护的相关信息。
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
会计政策变更的原因
（1）财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”）。
（2）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司根据上述修订要求，对相关会计政策进行了变更。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 61,277 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 天津奇信志成科技有限公司 | 0 | 3,296,744,163 | 48.74 | 3,296,744,163 | 质押 | 3,296,744,163 | 境内非国有法人 |
| 周鸿祎 | 0 | 821,281,583 | 12.14 | 821,281,583 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 277,307,438 | 4.10 | 277,307,438 | 质押 | 277,307,438 | 其他 |
| 天津众信股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 190,878,127 | 2.82 | 190,878,127 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙） | 0 | 185,795,997 | 2.75 | 185,795,997 | 质押 | 185,795,997 | 其他 | |||
| 天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 144,646,170 | 2.14 | 144,646,170 | 质押 | 144,646,170 | 其他 | |||
| 齐向东 | 0 | 121,207,120 | 1.79 | 121,207,120 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限 合伙） | 0 | 110,922,953 | 1.64 | 110,922,953 | 质押 | 110,922,953 | 其他 | |||
| 天津聚信股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 105,908,028 | 1.57 | 105,908,028 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 深圳市平安置业投资有限公司 | 0 | 88,738,428 | 1.31 | 88,738,428 | 质押 | 88,738,428 | 境内非国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 金志峰 | 82,410,872 | 人民币普通股 | 82,410,872 | |||||||
| 金祖铭 | 35,032,800 | 人民币普通股 | 35,032,800 | |||||||
| 吴炯 | 15,756,504 | 人民币普通股 | 15,756,504 | |||||||
| 钱金水 | 10,830,000 | 人民币普通股 | 10,830,000 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 10,335,547 | 人民币普通股 | 10,335,547 | |||||||
| 魏山虎 | 9,600,500 | 人民币普通股 | 9,600,500 | |||||||
| 王惠芳 | 9,102,202 | 人民币普通股 | 9,102,202 | |||||||
| 张礼宾 | 6,548,538 | 人民币普通股 | 6,548,538 | |||||||
| 潘光宇 | 4,733,928 | 人民币普通股 | 4,733,928 | |||||||
| 潘代秋 | 4,229,059 | 人民币普通股 | 4,229,059 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）奇信志成和天津众信系周鸿祎先生控制的企业，周鸿祎先生、奇信志成和天津众信构成一致行动关系； （2）天津欣新盛的普通合伙人为天津奇虎和盛股权投资管理合伙企业（有限合伙），其普通合伙人天津奇虎欣盛股权投资管理有限公司的控股股东为齐向东先生，齐向东先生和天津欣新盛构成一致行动关系； （3）天津欣新盛、红杉懿远、信心奇缘、海宁国安和平安置业分别持有奇信志成13.13%、8.80%、6.85%、5.25%和4.20%的股权，与奇信志成之间存在关联关系； （4）金祖铭先生和金志峰先生系父子关系，王惠芳与潘光宇为母女关系。 除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 天津奇信志成科技有限公司 | 3,296,744,163 | 2021年3月1日，相关股东因重组上市所获得的全部限售股的 70%解锁；2020年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日，相关股东因重组上市所获得的全部限售股剩余部分全部解锁。 | 0 | 重大资产重组取得的上市公司股份 |
| 2 | 周鸿祎 | 821,281,583 | 0 | 重大资产重组取得的上市公司股份 | |
| 4 | 天津众信股权投资合伙企业（有限合伙） | 190,878,127 | 0 | 重大资产重组取得的上市公司股份 | |
| 3 | 天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 277,307,438 | 2020年2月27日，相关股东因重组上市所获得的全部限售股的40%解锁；2019年度承诺业绩的专项审计报告公告后且2017年至2019年业绩补偿义务履行完毕之日，相关股东因重组上市所获得的全部限售股的30%解锁；2020年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日，相关股东因重组上市所获 | 0 | 重大资产重组取得的上市公司股份 |
| 5 | 北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙） | 185,795,997 | 0 | 重大资产重组取得的上市公司股份 | |
| 6 | 天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙） | 144,646,170 | 0 | 重大资产重组取得的上市公司股份 | |
| 7 | 齐向东 | 121,207,120 | 0 | 重大资产重组取得的上市公司股份 | |
| 8 | 浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙） | 110,922,953 | 0 | 重大资产重组取得的上市公司股份 | |
| 9 | 天津聚信股权投资合伙企业（有限合伙） | 105,908,028 | 得的全部限售股剩余部分全部解锁。 | 0 | 重大资产重组取得的上市公司股份 |
| 10 | 深圳市平安置业投资有限公司 | 88,738,428 | 0 | 重大资产重组取得的上市公司股份 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）奇信志成和天津众信系周鸿祎先生控制的企业，周鸿祎先生、奇信志成和天津众信构成一致行动关系； （2）天津欣新盛的普通合伙人为天津奇虎和盛股权投资管理合伙企业（有限合伙），其普通合伙人天津奇虎欣盛股权投资管理有限公司的控股股东为齐向东先生，齐向东先生和天津欣新盛构成一致行动关系； （3）天津欣新盛、红杉懿远、信心奇缘、海宁国安和平安置业分别持有奇信志成13.13%、8.80%、6.85%、5.25%和4.20%的股权，与奇信志成之间存在关联关系。 上述其他有限售条件股东之间不存在关联关系，也不构成一致行动关系。 | ||||
备注：为方便列示可上市交易时间，有限售条件股东中的“天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）”和“天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）”排序进行了位置调换。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 谭晓生 | 原副总经理 | 离任 |
| 石晓虹 | 原董事、原副总经理 | 离任 |
| 张矛 | 董事 | 选举 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
谭晓生先生于2019年3月5日因个人原因向公司董事会递交书面辞职报告，其辞职报告自送达董事会之日起生效。独立董事兼审计委员会主任委员刘贵彬先生于2019年4月11日因个人工作原因向公司董事会递交书面辞职报告。因刘贵彬辞职后将导致公司独立董事所占董事会成员比例低于法律法规规定的最低要求，刘贵彬先生将继续履职，其辞职报告自股东大会选举新的独立董事时生效。石晓虹先生于2019年4月26日因个人原因向公司董事会递交书面辞职报告，辞去公司董事及副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效；
2019年5月28日，公司召开年度股东大会，审议通过了《关于选举张矛先生为公司第五届董事会董事的议案》，张矛先生正式当选为公司董事，任期与本届董事会其他董事一致。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 三六零安全科技股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 16,765,145 | 14,976,988 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 25,650 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,282,032 | 2,345,506 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 106,175 | 91,882 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,238,050 | 517,343 | |
| 其中：应收利息 | 452,671 | 267,891 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 136,851 | 123,416 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 18,934 | ||
| 其他流动资产 | 210,852 | 483,190 | |
| 流动资产合计 | 22,764,755 | 18,557,259 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 3,787,525 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,066,514 | 4,426,808 | |
| 其他权益工具投资 | 3,686,755 | ||
| 其他非流动金融资产 | 447,996 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 438,070 | 482,359 |
| 在建工程 | 312,372 | 237,189 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 324,748 | 338,873 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,034,911 | 1,034,911 | |
| 长期待摊费用 | 170,855 | 191,862 | |
| 递延所得税资产 | 19,370 | 26,483 | |
| 其他非流动资产 | 255,010 | 265,010 | |
| 非流动资产合计 | 9,756,601 | 10,791,020 | |
| 资产总计 | 32,521,356 | 29,348,279 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,115,755 | 2,350,152 | |
| 预收款项 | 587,228 | 587,774 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 651,190 | 742,300 | |
| 应交税费 | 641,270 | 172,065 | |
| 其他应付款 | 1,262,748 | 1,026,940 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 358,495 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 32,235 | 3,618 | |
| 流动负债合计 | 5,290,426 | 4,882,849 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 10,975 | 10,975 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 162,739 | 158,030 | |
| 递延所得税负债 | 35,824 | 16,926 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 209,538 | 185,931 | |
| 负债合计 | 5,499,964 | 5,068,780 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6,764,055 | 6,764,055 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,891,249 | 7,032,274 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 2,460,446 | 2,112,324 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 309,013 | 309,013 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 11,474,154 | 7,764,588 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 26,898,917 | 23,982,254 | |
| 少数股东权益 | 122,475 | 297,245 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 27,021,392 | 24,279,499 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,521,356 | 29,348,279 |
法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:三六零安全科技股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,635,278 | 1,649,293 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,332 | 1,723 | |
| 其他应收款 | 1,169,015 | 1,136,412 | |
| 其中：应收利息 | 68,983 | 36,385 | |
| 应收股利 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 14,711 | 274 | |
| 流动资产合计 | 2,821,336 | 2,787,702 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 52,016,423 | 50,416,423 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 11 | ||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 52,016,434 | 50,416,423 | |
| 资产总计 | 54,837,770 | 53,204,125 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | |||
| 其他应付款 | 2,305,450 | 165,088 | |
| 其中：应付利息 | 2,320 | ||
| 应付股利 | 358,495 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,305,450 | 165,088 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 2,305,450 | 165,088 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6,764,055 | 6,764,055 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 44,235,540 | 44,235,540 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 260,800 | 260,800 | |
| 未分配利润 | 1,271,925 | 1,778,642 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 52,532,320 | 53,039,037 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 54,837,770 | 53,204,125 |
法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
合并利润表2019年1—6月
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 5,924,501 | 6,025,111 | |
| 其中：营业收入 | 5,924,501 | 6,025,111 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 4,027,941 | 4,362,762 | |
| 其中：营业成本 | 1,996,962 | 1,754,503 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 110,563 | 104,442 | |
| 销售费用 | 727,669 | 1,083,874 | |
| 管理费用 | 302,284 | 453,111 | |
| 研发费用 | 1,166,637 | 1,107,563 | |
| 财务费用 | (276,174) | (140,731) | |
| 其中：利息费用 | 804 | 667 | |
| 利息收入 | 285,703 | 143,738 | |
| 加：其他收益 | 27,268 | 19,599 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,031,040 | 133,991 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,319 | (18,360) | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | (3,516) | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (4,012) | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | (13,735) | 33,313 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | (87) | 7 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,933,518 | 1,849,259 | |
| 加：营业外收入 | 5,713 | 14,303 | |
| 减：营业外支出 | 2,812 | 1,608 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,936,419 | 1,861,954 | |
| 减：所得税费用 | 904,656 | 308,749 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,031,763 | 1,553,205 | |
| （一）按经营持续性分类 | 4,031,763 | 1,553,205 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,031,763 | 1,553,205 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | 4,031,763 | 1,553,205 | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,052,497 | 1,537,014 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | (20,734) | 16,191 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 58,273 | 72,316 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 57,993 | 66,789 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 38,282 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 38,282 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 19,711 | 66,789 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | (210) | (2,164) | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 29,401 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | 19,921 | 39,552 | |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 280 | 5,527 | |
| 七、综合收益总额 | 4,090,036 | 1,625,521 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,110,490 | 1,603,803 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | (20,454) | 21,718 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.60 | 0.23 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.60 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0元。法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
母公司利润表2019年1—6月
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 116,710 | ||
| 减：营业成本 | 56,776 | ||
| 税金及附加 | 25,131 | 2,232 | |
| 销售费用 | 25,500 | ||
| 管理费用 | 70,989 | 140,385 | |
| 研发费用 | 82,424 | 8,189 | |
| 财务费用 | (30,322) | (3) | |
| 其中：利息费用 | 2,320 | ||
| 利息收入 | 32,644 | 3,724 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 491,355 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | (148,222) | 374,986 | |
| 加：营业外收入 | 292 | ||
| 减：营业外支出 | 1,197 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | (148,222) | 374,081 | |
| 减：所得税费用 | 1,520 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | (148,222) | 372,561 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | (148,222) | 372,561 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 |
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | (148,222) | 372,561 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
合并现金流量表2019年1—6月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,926,237 | 7,721,921 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 997 | 1,639 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 456,122 | 379,563 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,383,356 | 8,103,123 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,465,202 | 3,631,694 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,420,783 | 1,211,158 | |
| 支付的各项税费 | 720,633 | 695,758 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 577,552 | 431,986 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,184,170 | 5,970,596 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,199,186 | 2,132,527 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,256,847 | 135,491 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 134,766 | 21,533 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5 | 160 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 152,418 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 508,060 | 3,940,782 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,052,096 | 4,097,966 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 279,146 | 71,776 | |
| 投资支付的现金 | 286,188 | 486,313 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,024 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,728,037 | 6,529,550 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,293,371 | 7,130,663 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (2,241,275) | (3,032,697) | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,547,192 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,547,192 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,547,192 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 804 | 18,263 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 393,008 | 226,043 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,941,004 | 244,306 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (393,812) | (244,306) | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,779 | 5,907 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (1,430,122) | (1,138,569) | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,733,765 | 3,234,707 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,303,643 | 2,096,138 |
法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
母公司现金流量表2019年1—6月
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,980 | ||
| 收到的税费返还 | 3,813 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,091 | 116,765 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,091 | 295,558 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,373 | 192,369 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,118 | ||
| 支付的各项税费 | 299 | 8,122 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,422 | 86,567 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,094 | 311,176 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (14,003) | (15,618) | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,690,000 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,690,000 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12 | 1,642 | |
| 投资支付的现金 | 1,600,000 | 177,111 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,635,000 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,600,012 | 1,813,753 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (1,600,012) | (123,753) | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600,000 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,600,000 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,095 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,653 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,748 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,600,000 | (20,748) | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (1,785) | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (14,015) | (161,904) | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,293 | 196,707 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278 | 34,803 |
法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
合并所有者权益变动表2019年1—6月
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,764,055 | 7,032,274 | 2,112,324 | 309,013 | 7,764,588 | 23,982,254 | 297,245 | 24,279,499 | |||||||
| 加：期初会计政策变更的影响 | 296,919 | 8,774 | 305,693 | 305,693 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,764,055 | 7,032,274 | 2,409,243 | 309,013 | 7,773,362 | 24,287,947 | 297,245 | 24,585,192 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | (1,141,025) | 51,203 | 3,700,792 | 2,610,970 | (174,770) | 2,436,200 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 57,993 | 4,052,497 | 4,110,490 | (20,454) | 4,090,036 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | (1,141,025) | (1,141,025) | (154,316) | (1,295,341) | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | (1,141,025) | (1,141,025) | (154,316) | (1,295,341) | |||||||||||
| （三）利润分配 | (358,495) | (358,495) | (358,495) | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | (358,495) | (358,495) | (358,495) | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | (6,790) | 6,790 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,764,055 | 5,891,249 | 2,460,446 | 309,013 | 11,474,154 | 26,898,917 | 122,475 | 27,021,392 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,366,873 | 5,378,868 | (254,790) | 163,923 | 4,393,106 | 16,047,980 | 267,395 | 16,315,375 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,366,873 | 5,378,868 | (254,790) | 163,923 | 4,393,106 | 16,047,980 | 267,395 | 16,315,375 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 397,182 | 1,299,583 | 66,789 | 1,518,751 | 3,282,305 | 78,848 | 3,361,153 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 66,789 | 1,537,014 | 1,603,803 | 21,718 | 1,625,521 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,765 | 6,765 | 57,130 | 63,895 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 6,765 | 6,765 | 57,130 | 63,895 | |||||||||||
| （三）利润分配 | (18,263) | (18,263) | (18,263) | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | (18,263) | (18,263) | (18,263) | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 397,182 | 1,292,818 | 1,690,000 | 1,690,000 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,764,055 | 6,678,451 | (188,001) | 163,923 | 5,911,857 | 19,330,285 | 346,243 | 19,676,528 |
法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
母公司所有者权益变动表2019年1—6月
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,764,055 | 44,235,540 | 260,800 | 1,778,642 | 53,039,037 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,764,055 | 44,235,540 | 260,800 | 1,778,642 | 53,039,037 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | (506,717) | (506,717) | |||||||||
| （一）综合收益总额 | (148,222) | (148,222) | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | (358,495) | (358,495) | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | (358,495) | (358,495) | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转 | |||||||||||
| 留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,764,055 | 44,235,540 | 260,800 | 1,271,925 | 52,532,320 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 397,182 | 367,787 | 35,410 | 115,710 | 491,090 | 1,407,179 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 397,182 | 367,787 | 35,410 | 115,710 | 491,090 | 1,407,179 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,366,873 | 43,867,753 | (35,410) | 354,298 | 50,553,514 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 372,561 | 372,561 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,366,873 | 43,867,753 | 50,234,626 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 6,366,873 | 43,867,753 | 50,234,626 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | (18,263) | (18,263) | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | (18,263) | (18,263) | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | (35,410) | (35,410) | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 35,410 | 35,410 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,764,055 | 44,235,540 | 115,710 | 845,388 | 51,960,693 |
法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
1.1 本公司的基本情况
三六零安全科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”，在包含子公司时统称“本集团”)，在2018年2月28日完成重大资产出售、置换及发行股份购买资产后更名为现名称。此前，本公司原名江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“原江南嘉捷”），于2007年8月由苏州江南嘉捷电梯集团有限公司以2007年7月31日为基准日整体变更为苏州江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“苏州嘉捷电梯”），由金志峰等19名股东作为发起人，股本为人民币10,000万元。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕2077号”文核准，原江南嘉捷于2012年1月6日公开发行普通股(A 股)5,600万股，发行后总股本变更为人民币22,400万元。公司股票于2012年1月16日在上海证券交易所挂牌交易。
2017年11月2日，原江南嘉捷第四届董事会第十一次会议审议通过了《重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。2017年11月20日，原江南嘉捷2017年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
2018年1月26日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2018〕214号)，批准原江南嘉捷与三六零科技科技集团有限公司（曾用名三六零科技有限公司，以下简称“三六零科技”）的重大资产重组。
截至2018年2月28日，经江苏省工商行政管理局核准股东变更申请，本次重大资产重组向三六零科技全体股东发行的6,366,872,724股已全部发行完毕，三六零科技100%股权已过户至本公司名下，成为本公司的全资子公司，本公司更名为三六零安全科技股份有限公司，证券代码变更为601360。
根据《重大资产出售协议》，相关方同意本次重大资产出售项下拟置出资产的交割日为发行股份实施日次月的第一日，即2018年3月1日。最晚于交割日起，原则上与拟出售资产有关的所有权利和义务即转至苏州嘉捷电梯享有和承担；同时，原江南嘉捷应自交割日起十二个月内负责办理将相关资产移交至苏州嘉捷电梯名下的相关手续，包括但不限于移交、过户、登记、备案。
2018年2月8日，原江南嘉捷召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《江南嘉捷拟对苏州江南嘉捷电梯有限公司实施资产划转方案的议案》，同意原江南嘉捷对苏州嘉捷电梯进行资产划转。
2018年2月12日，金志峰和金祖铭在苏州设立了苏州工业园区江南嘉捷机电科技有限公司(以下简称“嘉捷机电科技”)。
2018年2月22日，江南嘉捷、金志峰、金祖铭、苏州嘉捷电梯和嘉捷机电科技签署了《拟出售资产置出安排确认书》，各方对拟出售资产交割进行确认并明确交割后相关安排，确认以2018
年1月31日为基准日将拟置出资产划转至嘉捷机电科技，并转移了拟置出资产的控制权。截至报告期末，公司已收到嘉捷机电科技代表金志峰及金祖铭支付的全部169,000万元股权转让对价款，出售资产权属转移涉及的债权债务转移手续及员工安置手续等已经办理完成。2019年4月9日，苏州江南嘉捷电梯有限公司收到属地市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》，截至报告期末，置出资产的工商变更已办理完毕。
截至2019年6月30日，公司股本为人民币6,764,055,167元，股份数量为6,764,055,167股(每股面值人民币1元)。公司统一社会信用代码为913200001380174898。本公司法定代表人：周鸿祎，本公司现注册地址：苏州工业园区澄湾路19号中新科技大厦1107室，本公司主要经营地址：北京朝阳区酒仙桥路6号院(电子城国际电子总部)2号楼。
本公司主要经营范围为：互联网及软件相关技术咨询、技术转让、技术推广服务；研发、销售：计算机软硬件及辅助设备；从事互联网文化活动；互联网信息服务；云计算和大数据服务；网络安全服务；设计、制作、推广、代理、发布国内各类广告；会议、会展服务 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
本公司的合并及公司财务报表于2019年8月23日已经本公司董事会批准。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司纳入合并范围的重要子公司详见附注九“在其他主体中的权益”，合并范围变更详见附注八“合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
1.1编制基础
本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。
1.2记账基础和计价原则
本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是估值技术估计的，本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。
对于以交易对价作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产，在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：
? 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
? 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
? 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本集团对自2019年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、12 “应收款项”、36“收入”等各项描述。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团提供互联网及相关的产品或服务，营业周期为12个月。
4. 记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
5.1同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的资本溢价，资本溢价不足冲减的则调整留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
5.2非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。
当合并协议中约定根据未来一项/多项或有事项的发生，购买方需追加合并对价时，本集团将合并协议约定的或有对价确认为一项负债，作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。购买日后12个月内，若出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的，将予以确认并对原计入商誉的金额进行调整。其他情况下发生的或有对价变化或调整，按照《企业会计准则第22号-金融工具确认或计量》计量，发生的变化或调整计入当期损益。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，
通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。公司与子公司及子公司相互之间的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍应当冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团的合营安排均为合营企业。对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注五“20.3.2.按权益法核算的长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
9.1外币业务
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
9.2外币财务报表折算
为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入所有者权益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
在本集团成为金融工具合同的一方时确认相应的金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
10.1摊余成本与实际利率法
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
10.2金融资产的分类、确认和计量
10.2.1以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款等。
以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
（1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
（2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
10.2.2以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的，列示于其他流动资产。分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
10.2.3指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团将出于战略目的而计划长期持有的权益工具投资作为非交易性权益工具，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。
10.2.4以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。
? 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。
? 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
10.3金融资产减值
本集团对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本集团对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他金融工具，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
10.3.1信用风险显著增加
本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
(1) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。
(2) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
(3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
(4) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。
于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
10.3.2已发生信用减值的金融资产
当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人（不考虑本集团取得的任何担保），则本集团认为发生违约事件。
10.3.3预期信用损失的确定
本集团对应收账款及其他应收款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：
金融工具类型、信用风险内部评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。
本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
(1) 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
(2) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
10.3.4 减记金融资产
当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
10.4金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
10.5金融负债和权益工具的分类
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
10.6金融负债的分类、确认及计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团金融负债主要为其他金融负债。
10.6.1其他金融负债
本集团其他金融负债主要包括应付账款及其他应付款等金融负债。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
10.7金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
10.8金融资产与金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
10.9权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。发放的股票股利不影响股东权益总额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
自2019年1月1日起，适用的会计政策参见附注五、 10 金融工具。
2018年度适用的会计政策如下：
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本集团将单项金额占应收款项总额10%以上且单项金额为人民币1,000千元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 应收账款 | |
| 本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。 | 账龄分析法 |
| 其他应收款 | |
| 应收关联方款项、押金、保证金 | 根据特别信用风险认定 |
| 除上述其他应收款外，本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 0-120天 | 0 | 0 |
| 121天-1年 | 5 | 5 |
| 1－2年 | 30 | 30 |
| 2－3年 | 50 | 50 |
| 3年以上 | 100 | 100 |
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
自2019年1月1日起，适用的会计政策参见附注五、10金融工具。2018年度适用会计政策，参见附注五、12应收账款。
15. 存货
√适用 □不适用
15.1存货的分类
本集团的存货主要为库存商品。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
15.2发出存货的计价方法
存货发出时，采用移动加权平均法确定发出存货的实际成本。
15.3存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
15.4存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
16. 持有待售资产
□适用 √不适用
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
20.1共同控制、重大影响的判断标准
控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
20.2初始投资成本的确定
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
20.3后续计量及损益确认方法
20.3.1按成本法核算的长期股权投资
公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。
采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
20.3.2按权益法核算的长期股权投资
本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重
大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
20.3.3处置长期股权投资
处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例结转；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40-60 | 0.00% | 1.67%-2.5% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0.00% | 20.00%-33.33% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0.00% | 10.00%-33.33% |
| 运输设备及其他 | 年限平均法 | 4-5 | 0.00% | 20.00%-25.00% |
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值和年折旧率如上。
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
(4).其他说明
当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本集团至少于年度终了时对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
23. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程成本按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
24. 借款费用
□适用 √不适用
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利权以及非专利技术。无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。使用寿命确定的各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计残值如下：
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) |
| 土地使用权 | 直线法 | 42-50 | 0.00% |
| 软件使用权 | 直线法 | 3 | 0.00% |
| 专利权 | 直线法 | 3-10 | 0.00% |
| 非专利技术 | 直线法 | 1.8-10 | 0.00% |
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本集团的研发支出主要包括研发人员的职工薪酬及福利、与研发相关的本集团开发、完善、维持及管理平台和技术基础设施所产生的其他开支。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团离职后福利全部为设定提存计划。
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 预计负债
√适用 □不适用
当或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
□适用 √不适用
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
36.1商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
本集团的商品销售收入类型主要包括：
智能硬件
智能硬件在产品交付后，客户或用户完成验收并签字的时点确认收入。
36.2提供劳务收入
在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本集团提供劳务收入类型主要包括以下几类：
互联网广告及服务
本集团通过信息技术提供互联网广告及服务。根据合同中约定的结算方式：固定费用结算的，在合同期内按直线法确认收入；需经双方确认具体结算数量的，以结算数量乘以合同中约定的单价确认收入。需经双方确认具体结算数量的结算方式主要包括按用户的特定行为、按带来的销售量、按点击次数、按时间或者按客户端的下载数量等。涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定收入金额。
互联网增值服务-游戏
根据协议约定，本集团不承担游戏的主要运营责任，按照净额法确认收入，即以游戏币收入扣除给游戏开发商的分成款项后的余额确认收入。收入一般在游戏币的消耗时点确认；其中部分游戏，由于集团承担游戏内相关道具数据的维护责任，因此收入在道具的消耗时点确认。
37. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
37.1与资产相关的政府补助会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
37.2与收益相关的政府补助会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
38.1当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。
38.2递延所得税资产及递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
38.3所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
39. 租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
40. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
40.1重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素
本集团在运用上述所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。
本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
40.2会计估计中采用的关键假设和不确定因素
资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：
40.2.1固定资产及无形资产预计可使用年限和预计残值
本集团就固定资产及无形资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产及无形资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及严峻的行业竞争而有重大改变。当固定资产或无形资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将提高折旧/摊销、或冲销或冲减技术陈旧的固定资产或无形资产。
40.2.2应收款项减值
本集团在资产负债表日复核按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。减值的确认需要运用判断和估计。如重新估
计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的利润和应收款项账面价值。
40.2.3递延所得税资产的确认
递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及可抵扣暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的合并利润表中。如未来实际产生的盈利多于预期，或实际税率高于预期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的合并利润表中。详情请见附注七、29。
40.2.4商誉减值
本集团至少每年测试商誉是否减值。这要求管理层对包含商誉的资产组的可收回金额进行确定。确定可收回金额时，本集团需要预计资产组的未来现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值，因而涉及不确定因素。商誉分摊及减值测试相关情况参见附注七、27。
40.2.5除商誉以外的长期资产减值
如附注五、29所述，本集团在资产负债表日对长期资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果有证据表明长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。
可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能获得资产(或资产组)的公开市价，因此不能准确估计资产或资产组的公允价值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)持续使用或持有带来的收益以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关收益的预测和折现率的选择。由于管理层须就未来现金流量及折现率作出假设， 因而牵涉不确定因素。
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下简称“新金融 | 2019年4月26日公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司实施会计政策变 | 首次执行新金融工具准则对本集团2019年1月1日的财务报表的影响详见：附注五、41(3) |
| 工具准则”）： 1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。 2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。 3、根据新金融工具会计准则的衔接规定，本集团无需重述前期可比数。因此，本集团自2019年1月1日起变更会计政策，不重述2018年可比数。 | 更。 | |
| 根据财政部2019年4月30日颁布的《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)， 1、将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和 “应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目 2、“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。 本集团采用追溯调整法对可比年度财务报表进行调整。 | 2019年8月23日公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司实施会计政策变更。 | 对本集团2019年6月30日和2018年12月31日的财务报表的影响为：递延收益分别增加人民币20,164千元及17,996千元，一年内到期的非流动负债分别减少人民币20,164千元及17,996千元。 |
其他说明：
无
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则调整首次执行当期期初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 14,976,988 | 14,976,988 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 230,674 | 230,674 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,345,506 | 2,345,506 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 91,882 | 91,882 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 517,343 | 517,343 | |
| 其中：应收利息 | 267,891 | 267,891 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 123,416 | 123,416 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 18,934 | 18,934 | |
| 其他流动资产 | 483,190 | 252,516 | (230,674) |
| 流动资产合计 | 18,557,259 | 18,557,259 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 3,787,525 | (3,787,525) | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,426,808 | 4,426,808 | |
| 其他权益工具投资 | 3,650,112 | 3,650,112 | |
| 其他非流动金融资产 | 443,106 | 443,106 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 482,359 | 482,359 | |
| 在建工程 | 237,189 | 237,189 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 338,873 | 338,873 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,034,911 | 1,034,911 | |
| 长期待摊费用 | 191,862 | 191,862 | |
| 递延所得税资产 | 26,483 | 26,483 | |
| 其他非流动资产 | 265,010 | 265,010 | |
| 非流动资产合计 | 10,791,020 | 11,096,713 | 305,693 |
| 资产总计 | 29,348,279 | 29,653,972 | 305,693 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,350,152 | 2,350,152 | |
| 预收款项 | 587,774 | 587,774 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 742,300 | 742,300 | |
| 应交税费 | 172,065 | 172,065 | |
| 其他应付款 | 1,026,940 | 1,026,940 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,618 | 3,618 | |
| 流动负债合计 | 4,882,849 | 4,882,849 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 10,975 | 10,975 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 158,030 | 158,030 | |
| 递延所得税负债 | 16,926 | 16,926 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 185,931 | 185,931 | |
| 负债合计 | 5,068,780 | 5,068,780 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6,764,055 | 6,764,055 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 7,032,274 | 7,032,274 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 2,112,324 | 2,409,243 | 296,919 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 309,013 | 309,013 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 7,764,588 | 7,773,362 | 8,774 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,982,254 | 24,287,947 | 305,693 |
| 少数股东权益 | 297,245 | 297,245 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 24,279,499 | 24,585,192 | 305,693 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 29,348,279 | 29,653,972 | 305,693 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本集团自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整表。
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,649,293 | 1,649,293 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,723 | 1,723 | |
| 其他应收款 | 1,136,412 | 1,136,412 | |
| 其中：应收利息 | 36,385 | 36,385 | |
| 应收股利 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 274 | 274 | |
| 流动资产合计 | 2,787,702 | 2,787,702 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 50,416,423 | 50,416,423 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 50,416,423 | 50,416,423 | |
| 资产总计 | 53,204,125 | 53,204,125 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | |||
| 其他应付款 | 165,088 | 165,088 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 165,088 | 165,088 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 165,088 | 165,088 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6,764,055 | 6,764,055 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 44,235,540 | 44,235,540 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 260,800 | 260,800 | |
| 未分配利润 | 1,778,642 | 1,778,642 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 53,039,037 | 53,039,037 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53,204,125 | 53,204,125 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 注1 | 16%/13%/6%/3% |
| 文化事业建设费 | 应税广告及服务费收入 | 3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 1%/5%/7% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交流转税 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%-25% |
注1：
按税法规定计算的销售货物和应税服务为基础计算销项税额，抵扣当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。本集团亦有部分子公司按小规模纳税人征收增值税，不抵扣进项税额。根据《财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)，自2019年4月1日起，本集团发生增值税应税销售行为，原适用16%税率的，税率调整为13%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本集团于中国内地的业务(除下述税收优惠外) | 25.00 |
| 本集团于中国内地的业务(下述税收优惠部分) | 15.00 |
| 本集团于开曼群岛的业务 | 0.00 |
| 本集团于维京群岛的业务 | 0.00 |
| 本集团于美国的业务 | 21.00 |
| 本集团于中国香港的业务 | 8.25/16.50 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)，本公司下属子公司三六零科技集团有限公司（曾用名：三六零科技有限公司）取得高新技术企业认证，自2015年起至今，享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率减按15%征收；北京奇虎科技有限公司及北京世界星辉科技有限责任公司自2011年起至今享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率减按15%征收；北京奇付通科技有限公司自2014年起至今，享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率减按15%征收；北京奇元科技有限公司自2015年至今享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率减按15%征收；深圳市奇付通科技有限公司自2018年起至今享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率减按15%征收。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 6 | 34 |
| 银行存款 | 16,631,377 | 14,846,738 |
| 其他货币资金 | 133,762 | 130,216 |
| 合计 | 16,765,145 | 14,976,988 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,018,903 | 1,716,907 |
其他说明：
其中受限的货币资金明细如下：
单位：千元 币种：人民币
| 所有权受限制的资产类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他货币资金(注) | 133,762 | 128,724 |
| 合计 | 133,762 | 128,724 |
注：2019年6月30日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币133,762千元，主要为签订项目履约保函而存入银行保证金账户的余额。（2018年12月31日：人民币128,724千元）。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,650 | 230,674 |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | 25,650 | 230,674 |
| 合计 | 25,650 | 230,674 |
其他说明：
√适用 □不适用
本集团交易性金融资产为非保本浮动收益理财产品。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-120天 | 2,072,517 |
| 121天-1年 | 188,184 |
| 1年以内小计 | 2,260,701 |
| 1至2年 | 40,316 |
| 2至3年 | 5,040 |
| 3年以上 | 747 |
| 合计 | 2,306,804 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,306,804 | 100.00 | 24,772 | 1.07 | 2,282,032 | 2,367,203 | 100.00 | 21,697 | 0.92 | 2,345,506 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提坏账准备 | 2,306,804 | 100.00 | 24,772 | 1.07 | 2,282,032 | 2,367,203 | 100.00 | 21,697 | 0.92 | 2,345,506 |
| 合计 | 2,306,804 | / | 24,772 | / | 2,282,032 | 2,367,203 | / | 21,697 | / | 2,345,506 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：千元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 0-120天 | 2,072,517 | 2,574 | 0.12 |
| 121天-1年 | 188,184 | 7,970 | 4.24 |
| 1年以内小计 | 2,260,701 | 10,544 | 0.47 |
| 1至2年 | 40,316 | 9,630 | 23.89 |
| 2至3年 | 5,040 | 3,851 | 76.41 |
| 3年以上 | 747 | 747 | 100.00 |
| 合计 | 2,306,804 | 24,772 | 1.07 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 账龄组合 | 21,697 | 4,709 | 1,634 | 24,772 | |
| 合计 | 21,697 | 4,709 | 1,634 | 24,772 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,634 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 比例（%） |
| 汇总前五名应收账款 | 883,943 | 3,405 | 38.32 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 79,823 | 75.18 | 69,366 | 75.49 |
| 1至2年 | 7,643 | 7.20 | 8,038 | 8.75 |
| 2至3年 | 7,538 | 7.10 | 4,504 | 4.90 |
| 3年以上 | 11,171 | 10.52 | 9,974 | 10.86 |
| 合计 | 106,175 | 100.00 | 91,882 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 单位名称 | 账面余额 | 比例（%） |
| 汇总前五名预付款项 | 30,869 | 29.07 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 452,671 | 267,891 |
| 其他应收款 | 2,785,379 | 249,452 |
| 合计 | 3,238,050 | 517,343 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 452,671 | 267,891 |
| 合计 | 452,671 | 267,891 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：千元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-120天 | 2,732,548 |
| 121天-1年 | 51,491 |
| 1年以内小计 | 2,784,039 |
| 1至2年 | 3,110 |
| 2至3年 | 955 |
| 3年以上 | 18,568 |
| 合计 | 2,806,672 |
(8). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收投资处置款 | 2,643,159 | 152,798 |
| 押金及保证金 | 14,418 | 74,042 |
| 第三方往来款及其他 | 149,095 | 44,815 |
| 合计 | 2,806,672 | 271,655 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 2,655 | 19,548 | 22,203 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 503 | 503 |
| 本期转回 | 1,200 | 1,200 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 213 | 213 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 1,455 | 19,838 | 21,293 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 213 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 汇总前五名其他应收款 | 投资处置款/第三方往来款 | 2,705,865 | 1年以内2,703,616千元，1-2年2,249千元 | 96.41 | 2,130 |
| 合计 | / | 2,705,865 | / | 96.41 | 2,130 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 154,258 | 17,407 | 136,851 | 144,836 | 21,420 | 123,416 |
| 合计 | 154,258 | 17,407 | 136,851 | 144,836 | 21,420 | 123,416 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 21,420 | 13,735 | 17,748 | 17,407 | ||
| 合计 | 21,420 | 13,735 | 17,748 | 17,407 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 18,934 | |
| 合计 | 18,934 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明：
无
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 90,000 | |
| 待抵扣的增值税进项税额 | 210,852 | 162,516 |
| 合计 | 210,852 | 252,516 |
其他说明：
无
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 合营企业小计 | 4,570 | 643 | 53 | 5,266 | 9,534 | ||||||
| 小计 | 4,570 | 643 | 53 | 5,266 | 9,534 | ||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 奇安信科技集团股份有限公司 | 1,503,440 | 1,503,440 | |||||||||
| Opera Limited | 1,131,306 | 13,585 | (210) | (8,420) | 2,157 | 1,138,418 | |||||
| YI Capital Fund I L.P.(注) | 308,938 | (6,924) | 379 | 302,393 | |||||||
| 360鲁大师控股有限公司 | 248,343 | 21,820 | 270,163 | ||||||||
| 在线途游(北京)科技有限公司 | 174,624 | 14,807 | 20,300 | 169,131 | |||||||
| 中投中财(武汉)游戏产业基金管理中 | 101,096 | 2,080 | 103,176 | ||||||||
| 心(有限合伙) | |||||||||||
| 北京澎思智能科技有限公司 | 100,000 | (3,227) | 96,773 | ||||||||
| 上海香蕉计划电子游戏有限公司 | 78,140 | (9,885) | 68,255 | ||||||||
| 11.2 Capital I, L.P. | 73,643 | 2,721 | 127 | 76,491 | |||||||
| CHINA SMART WIRELESS TECHNOLOGY GROUP INC. | 72,828 | 1,231 | 151 | 74,210 | |||||||
| 上海犇众信息技术有限公司 | 54,952 | 655 | 55,607 | ||||||||
| 武汉卡比特信息有限公司 | 51,305 | 878 | 52,183 | ||||||||
| 其他 | 623,623 | 55,000 | (2,065) | 21,952 | (158) | 654,448 | 257,439 | ||||
| 小计 | 4,422,238 | 155,000 | 1,503,440 | 35,676 | (210) | (8,420) | 42,252 | 2,656 | 3,061,248 | 257,439 | |
| 合计 | 4,426,808 | 155,000 | 1,503,440 | 36,319 | (210) | (8,420) | 42,252 | 2,709 | 3,066,514 | 266,973 |
其他说明注：
报告期内，本集团作为有限合伙人对该合伙企业的财务和经营决策具有重大影响但不形成控制，本集团将对该合伙企业的投资作为按权益法核算的长期股权投资处理。
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| Tencent Music Entertainment Group | 2,586,080 | 2,276,904 |
| 北京并行科技股份有限公司 | 150,019 | 145,413 |
| 北京云知声信息技术有限公司 | 136,770 | 136,770 |
| 山石网科通信技术股份有限公司 | 124,271 | 124,271 |
| Colour Life Services Group Co., Limited | 93,961 | 75,288 |
| LIFE360, INC. | 72,606 | 86,634 |
| BEIJING DIGITAL TELECOM CO., LTD | 70,071 | 62,557 |
| 其他 | 452,977 | 742,275 |
| 合计 | 3,686,755 | 3,650,112 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| Tencent Music Entertainment Group | 2,568,649 | 出于战略目的而计划长期持有 | ||||
| 北京并行科技股份有限公司 | 107,659 | 出于战略目的而计划长期持有 | ||||
| 北京云知声信息技术有限公司 | 76,770 | 出于战略目的而计划长期持有 | ||||
| 山石网科通信技术股份有限公司 | 出于战略目的而计划长期持有 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| Colour Life Services Group Co., Limited | 3,236 | 14,700 | 出于战略目的而计划长期持有 | |||
| LIFE360, INC. | 46,928 | 6,790 | 出于战略目的而计划长期持有 | 该投资项目部分终止确认，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 | ||
| BEIJING DIGITAL TELECOM CO., LTD | 4,673 | 出于战略目的而计划长期持有 | ||||
| 其他 | 141 | 231,946 | 出于战略目的而计划长期持有 | |||
| 合计 | 3,377 | 2,800,006 | 251,319 | 6,790 |
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 正前方分级债券2号基金 | 99,000 | 99,000 |
| CHINA BROADBAND CAPITAL PARTNERS III, L.P. | 67,821 | 67,401 |
| Fontaine Capital Fund, L.P. | 40,240 | 41,275 |
| iResearch Growth Fund L.P. | 34,374 | 34,316 |
| Cendana Capital II, L.P. | 33,026 | 29,450 |
| 其他 | 173,535 | 171,664 |
| 合计 | 447,996 | 443,106 |
其他说明：
无
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 438,070 | 482,359 |
| 合计 | 438,070 | 482,359 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 办公设备 | 运输设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 16,125 | 2,458,536 | 35,621 | 12,056 | 2,522,338 |
| 2.本期增加金额 | 94,625 | 1,779 | 96,404 | ||
| （1）购置 | 94,596 | 1,779 | 96,375 | ||
| （2）汇率变动影响 | 29 | 29 | |||
| 3.本期减少金额 | 5,024 | 20,725 | 25,749 | ||
| （1）处置或报废 | 12 | 6 | 18 | ||
| （2）处置子公司 | 5,012 | 20,719 | 25,731 | ||
| 4.期末余额 | 16,125 | 2,548,137 | 16,675 | 12,056 | 2,592,993 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 1,950 | 2,010,212 | 23,798 | 4,019 | 2,039,979 |
| 2.本期增加金额 | 211 | 129,273 | 2,546 | 1,328 | 133,358 |
| （1）计提 | 211 | 129,244 | 2,546 | 1,328 | 133,329 |
| （2）汇率变动影响 | 29 | 29 | |||
| 3.本期减少金额 | 3,506 | 14,908 | 18,414 | ||
| （1）处置或报废 | 12 | 6 | 18 | ||
| （2）处置子公司 | 3,494 | 14,902 | 18,396 | ||
| 4.期末余额 | 2,161 | 2,135,979 | 11,436 | 5,347 | 2,154,923 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 13,964 | 412,158 | 5,239 | 6,709 | 438,070 |
| 2.期初账面价值 | 14,175 | 448,324 | 11,823 | 8,037 | 482,359 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 312,372 | 237,189 |
| 合计 | 312,372 | 237,189 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 天津华苑产业园创新开放平台 | 312,372 | 312,372 | 237,189 | 237,189 | ||
| 合计 | 312,372 | 312,372 | 237,189 | 237,189 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金 来源 |
| 天津华苑产业园创新开放平台 | 1,931,362 | 237,189 | 75,183 | 312,372 | 16.17 | 16.17 | 自筹 | |||||
| 合计 | 1,931,362 | 237,189 | 75,183 | 312,372 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 86,599 | 27,643 | 85,201 | 372,343 | 571,786 |
| 2.本期增加金额 | 161 | 2,272 | 2,428 | 4,861 | |
| (1)购置 | 161 | 2,264 | 2,340 | 4,765 | |
| (2)汇率变动影响 | 8 | 88 | 96 | ||
| 3.本期减少金额 | 2,609 | 2,609 | |||
| (1)处置或报废 | 770 | 770 | |||
| (2)处置子公司 | 1,839 | 1,839 | |||
| 4.期末余额 | 86,599 | 27,804 | 87,473 | 372,162 | 574,038 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 5,463 | 25,191 | 30,876 | 129,408 | 190,938 |
| 2.本期增加金额 | 866 | 383 | 7,000 | 9,199 | 17,448 |
| （1）计提 | 866 | 383 | 7,000 | 9,139 | 17,388 |
| （2）汇率变动影响 | 60 | 60 | |||
| 3.本期减少金额 | 757 | 757 | |||
| (1)处置 | |||||
| (1) 处置或报废 | 355 | 355 |
| (2)处置子公司 | 402 | 402 | |||
| 4.期末余额 | 6,329 | 25,574 | 37,876 | 137,850 | 207,629 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 4,413 | 37,562 | 41,975 | ||
| 2.本期增加金额 | 14 | 14 | |||
| （1）计提 | |||||
| （2）汇率变动影响 | 14 | 14 | |||
| 3.本期减少金额 | 328 | 328 | |||
| 4.期末余额 | 4,413 | 37,248 | 41,661 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 80,270 | 2,230 | 45,184 | 197,064 | 324,748 |
| 2.期初账面价值 | 81,136 | 2,452 | 49,912 | 205,373 | 338,873 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| MV Holding Company Limited及其控制的公司 | 646,227 | 646,227 | ||
| 深圳市蜂联科技有限公司及其控制的公司 | 170,778 | 170,778 | ||
| GameWave Group Limited及其控制的公司 | 133,432 | 133,432 | ||
| 深圳沃通电子商务服务有限公司 | 50,938 | 50,938 | ||
| 其他 | 33,536 | 33,536 | ||
| 合计 | 1,034,911 | 1,034,911 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
商誉所在资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层假设未来盈利水平与历史期基本保持不变的条件下确定，并采用13.63%的折现率。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致商誉的账面价值超过其可收回金额。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 游戏版权及分成款 | 136,686 | 8,583 | 14,683 | 8,641 | 121,945 |
| 装修费 | 10,611 | 3,374 | 4,147 | 108 | 9,730 |
| 带宽租赁费 | 38,115 | 1,284 | 36,831 | ||
| 技术服务费 | 6,450 | 4,056 | 45 | 2,349 | |
| 合计 | 191,862 | 11,957 | 24,170 | 8,794 | 170,855 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 递延收益 | 151,602 | 22,740 | 151,602 | 22,740 |
| 预提费用 | 213,903 | 32,223 | 285,604 | 43,557 |
| 可抵扣亏损 | 5,663 | 934 | ||
| 其他 | 7,649 | 1,150 | 7,649 | 1,150 |
| 合计 | 373,154 | 56,113 | 450,518 | 68,381 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 65,555 | 10,521 | 76,659 | 12,836 |
| 设备器具类固定资产一次性扣除 （注1） | 335,578 | 50,337 | 229,803 | 34,470 |
| 其他 | 73,914 | 11,709 | 72,748 | 11,518 |
| 合计 | 475,047 | 72,567 | 379,210 | 58,824 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 36,743 | 19,370 | 41,898 | 26,483 |
| 递延所得税负债 | 36,743 | 35,824 | 41,898 | 16,926 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,173,748 | 1,065,761 |
| 可抵扣亏损 | 1,747,142 | 1,510,568 |
| 合计 | 2,920,890 | 2,576,329 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 | 23,575 | 47,734 | |
| 2020 | 204,047 | 208,371 | |
| 2021 | 172,745 | 320,953 | |
| 2022 | 117,986 | 120,296 | |
| 2023 | 113,746 | 119,235 | |
| 2024年及以后(注2) | 895,370 | 529,504 | |
| 无到期日 | 219,674 | 164,475 | |
| 合计 | 1,747,143 | 1,510,568 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
注1：根据《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号）规定：本集团在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。
注2：根据《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号）规定：自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业资格的子公司，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付投资款 | 255,000 | 265,000 |
| 长期押金 | 10 | 10 |
| 合计 | 255,010 | 265,010 |
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 游戏分成款 | 347,835 | 351,158 |
| 流量采购分成款 | 347,936 | 363,493 |
| 市场推广费 | 265,706 | 326,352 |
| 互联网广告返点 | 672,383 | 875,584 |
| 存货采购款 | 262,478 | 128,306 |
| 带宽租赁费 | 131,595 | 106,837 |
| 固定资产及无形资产采购款 | 27,537 | 109,189 |
| 其他 | 60,285 | 89,233 |
| 合计 | 2,115,755 | 2,350,152 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 互联网广告及服务 | 440,291 | 444,137 |
| 互联网增值服务 | 65,680 | 76,375 |
| 智能硬件 | 18,371 | 9,532 |
| 其他 | 62,886 | 57,730 |
| 合计 | 587,228 | 587,774 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 725,060 | 976,252 | 1,064,037 | 637,275 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 17,240 | 101,461 | 104,786 | 13,915 |
| 合计 | 742,300 | 1,077,713 | 1,168,823 | 651,190 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 689,731 | 850,552 | 927,357 | 612,926 |
| 二、职工福利费 | 612 | 838 | 970 | 480 |
| 三、社会保险费 | 24,338 | 59,124 | 59,778 | 23,684 |
| 其中：医疗保险费 | 8,742 | 53,289 | 53,156 | 8,875 |
| 工伤保险费 | 485 | 1,337 | 1,607 | 215 |
| 生育保险费 | 709 | 4,325 | 4,317 | 717 |
| 其他保险费 | 14,402 | 173 | 698 | 13,877 |
| 四、住房公积金 | 10,379 | 65,738 | 75,932 | 185 |
| 合计 | 725,060 | 976,252 | 1,064,037 | 637,275 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 16,552 | 97,334 | 100,662 | 13,224 |
| 2、失业保险费 | 688 | 4,127 | 4,124 | 691 |
| 合计 | 17,240 | 101,461 | 104,786 | 13,915 |
其他说明：
√适用 □不适用
本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团2019年1-6月及2018年分别按员工上一年平均税前实发工资及奖金的13%到19%每月向基本养老保险计划缴存费用，0.48%到0.80%向失业保险计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。
2019年1-6月，本集团应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币97,334千元及人民币4,127千元(2018年1-6月：人民币94,231千元及人民币3,812千元)。2019年6月30日，本集团尚有人民币13,224千元及人民币691千元(2018年12月31日：人民币16,552 千元及人民币688千元)的应缴存费用是于年末而未支付给养老保险及失业保险计划的。
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 587,067 | 88,209 |
| 增值税 | 27,121 | 44,271 |
| 个人所得税 | 12,635 | 14,160 |
| 文化事业建设费 | 11,103 | 20,382 |
| 城市维护建设费 | 1,935 | 2,874 |
| 其他 | 1,409 | 2,169 |
| 合计 | 641,270 | 172,065 |
其他说明：
无
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 358,495 | |
| 其他应付款 | 904,253 | 1,026,940 |
| 合计 | 1,262,748 | 1,026,940 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 358,495 | |
| 合计 | 358,495 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方往来款 | 149,608 | 144,729 |
| 保证金 | 402,301 | 384,171 |
| 专业服务费 | 135,913 | 151,500 |
| 投资收购款 | 44,718 | 154,623 |
| 第三方往来款及其他 | 171,713 | 191,917 |
| 合计 | 904,253 | 1,026,940 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
42、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 32,235 | 3,618 |
| 合计 | 32,235 | 3,618 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 10,975 | 10,975 |
| 合计 | 10,975 | 10,975 |
其他说明：
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付投资款 | 10,975 | 10,975 |
| 合计 | 10,975 | 10,975 |
其他说明：
无
专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 158,030 | 14,490 | 9,781 | 162,739 | 注 |
| 合计 | 158,030 | 14,490 | 9,781 | 162,739 | / |
注：
对于某些试点项目的支持和研发，本集团会获得多种形式的政府补贴。相关项目完工后相应的政府补助被计入其他收益中，对于已获取但相关业务尚在执行中的政府补助，会在递延收益中列报。
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初 余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末 余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基于云计算模式的终端安全服务项目 | 35,000 | 35,000 | 与收益相关 | ||||
| 中关村国家自主创新示范区重大协同创新平台项目-智能网联汽车“安全大脑“ | 9,812 | 10,000 | 1,195 | 18,617 | 与资产相关 | ||
| 360网站下一代互联网IPV96网站改造资金 | 17,000 | 17,000 | 与收益相关 | ||||
| 数据驱动的工业互联网安全保障体系建设与应用示范 | 11,257 | 3,000 | 8,257 | 与资产相关 | |||
| 基于云计算模式的创新信息安全产业化服务项目 | 8,000 | 8,000 | 与收益相关 | ||||
| 基于云的网站安全检测及安全防护服务项目 | 8,000 | 8,000 | 与收益相关 | ||||
| 面向服务器CPU熔断和幽灵漏洞等硬件安全威胁的系统解决方案 | 7,058 | 489 | 6,569 | 与资产相关 | |||
| 基于大数据的企业信用综合服务平台 | 6,610 | 6,610 | 与收益相关 | ||||
| 网络安全检测与防控综合服务平台项目 | 8,818 | 3,013 | 5,805 | 与资产/收益相关 | |||
| 基于区块链的可信电子存证系统关键技术研发 | 4,975 | 30 | 4,945 | 与资产/收益相关 | |||
| 面向智能终端的高能效深度学习加速技术研究 | 4,567 | 217 | 4,350 | 与资产/收益相关 | |||
| 基于自主可控芯片的高安全等级移动终端研制与示范应用 | 4,090 | 4,090 | 与资产/收益相关 | ||||
| 企业技术创新平台建设-网络空间安全智能防御与反制技术创新中心 | 4,000 | 100 | 3,900 | 与资产/收益相关 | |||
| 其他 | 28,843 | 4,490 | 1,737 | 31,596 | |||
| 合计 | 158,030 | 14,490 | 9,781 | 162,739 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 6,764,055 | 6,764,055 | |||||
其他说明：
无
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,873,147 | 3,873,147 | ||
| 其他资本公积 | 3,159,127 | 1,141,025 | 2,018,102 | |
| 合计 | 7,032,274 | 1,141,025 | 5,891,249 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
其他资本公积本期减少主要系：（1）处置联营企业奇安信导致资本公积减少人民币757,971千元；（2）收购非全资子公司北京奇宝科技有限公司少数股东股权，导致资本公积减少374,634千元。
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,514,830 | 38,282 | 6,790 | 31,492 | 2,546,322 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,514,830 | 38,282 | 6,790 | 31,492 | 2,546,322 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | (105,587) | 19,991 | 19,711 | 280 | (85,876) | |||
| 其中：权益法 | 7,006 | (210) | (210) | 6,796 | ||||
| 下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | (112,593) | 20,201 | 19,921 | 280 | (92,672) | |||
| 其他综合收益合计 | 2,409,243 | 58,273 | 6,790 | 51,203 | 280 | 2,460,446 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 309,013 | 309,013 | ||
| 合计 | 309,013 | 309,013 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 7,764,588 | 4,393,106 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 8,774 | |
| 调整后期初未分配利润 | 7,773,362 | 4,393,106 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,052,497 | 1,537,014 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 358,495 | 18,263 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 所有者权益内部结转 | ||
| 其他 | (6,790) | |
| 期末未分配利润 | 11,474,154 | 5,911,857 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润8,773,555.45 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,920,344 | 1,996,962 | 6,021,168 | 1,754,503 |
| 其他业务 | 4,157 | 3,943 | ||
| 合计 | 5,924,501 | 1,996,962 | 6,025,111 | 1,754,503 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 文化事业建设费 | 59,390 | 81,373 |
| 印花税 | 29,583 | 3,774 |
| 城市维护建设税 | 12,389 | 10,520 |
| 教育费附加 | 5,362 | 4,579 |
| 地方教育费附加 | 3,554 | 3,052 |
| 其他 | 285 | 1,144 |
| 合计 | 110,563 | 104,442 |
其他说明：
无
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场推广费 | 454,708 | 812,555 |
| 职工薪酬及福利 | 242,067 | 245,609 |
| 其他 | 30,894 | 25,710 |
| 合计 | 727,669 | 1,083,874 |
其他说明：
无
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利 | 165,634 | 170,698 |
| 专业服务费 | 31,361 | 167,757 |
| 办公费 | 57,369 | 71,595 |
| 折旧及摊销费 | 10,159 | 12,094 |
| 其他 | 37,761 | 30,967 |
| 合计 | 302,284 | 453,111 |
其他说明：
无
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利 | 877,176 | 774,647 |
| 带宽服务费 | 165,365 | 198,114 |
| 折旧及摊销费 | 54,726 | 52,963 |
| 办公费用 | 21,318 | 19,716 |
| 其他 | 48,052 | 62,123 |
| 合计 | 1,166,637 | 1,107,563 |
其他说明：
无
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 804 | 667 |
| 利息收入 | (285,703) | (143,738) |
| 汇兑损失(收益) | 8,141 | 1,970 |
| 银行手续费 | 584 | 370 |
| 合计 | (276,174) | (140,731) |
其他说明：
无
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 27,268 | 19,599 |
| 合计 | 27,268 | 19,599 |
其他说明：
无
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 36,319 | (18,360) |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,228,500 | 12,414 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 2,200 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 2,019 | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 2,791 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 15,568 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 655 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,377 | |
| 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，原股权按照公允价值重新计量产生的利得 | 100,958 | |
| 处置长期股权投资时其他权益变动转出产生的利得 | 757,970 | 17,603 |
| 理财产品收益及其他 | 3,017 | |
| 合计 | 3,031,040 | 133,991 |
其他说明：
无
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 其他非流动金融资产 | (3,516) | |
| 合计 | (3,516) |
其他说明：
无
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | (4,709) | |
| 其他应收款坏账损失 | 697 | |
| 合计 | (4,012) |
其他说明：
无
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 38,143 | |
| 二、存货跌价损失 | (13,735) | |
| 三、其他 | (4,830) | |
| 合计 | (13,735) | 33,313 |
其他说明：
无
71、 资产处置收益
√适用□不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得（损失） | 7 | |
| 无形资产处置利得（损失） | (87) | |
| 合计 | (87) | 7 |
其他说明：
□适用√不适用
72、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 179 | 11,348 | 179 |
| 其他 | 5,534 | 2,955 | 5,534 |
| 合计 | 5,713 | 14,303 | 5,713 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 中关村科技园区石景山园区招商引资政策税收奖励款 | 10,253 | 与收益相关 | |
| 天津滨海高新技术开发区招商引资税收补贴奖励 | 179 | 与收益相关 | |
| 其他 | 1,095 | ||
| 合计 | 179 | 11,348 |
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产损毁报废损失 | 502 | ||
| 对外捐赠 | 1,010 | 57 | 1,010 |
| 其他 | 1,802 | 1,049 | 1,802 |
| 合计 | 2,812 | 1,608 | 2,812 |
其他说明：
无
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 878,645 | 298,775 |
| 递延所得税费用 | 26,011 | 9,974 |
| 合计 | 904,656 | 308,749 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 4,936,419 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,234,105 |
| 子公司适用不同税率的影响 | (551,067) |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,696 |
| 非应税收入的影响 | (16,675) |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 188,987 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | (39,908) |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 85,518 |
| 所得税费用 | 904,656 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、55
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的往来款 | 18,076 | 65,200 |
| 收到的政府补助 | 24,384 | 25,024 |
| 收到的利息收入 | 14,038 | 24,723 |
| 收到的押金、保证金 | 373,219 | 254,732 |
| 其他 | 26,405 | 9,884 |
| 合计 | 456,122 | 379,563 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的往来款 | 116,436 | 55,077 |
| 支付的押金、保证金 | 234,996 | 214,365 |
| 管理费用支出 | 92,003 | 91,547 |
| 研发费用支出 | 34,722 | 33,024 |
| 销售费用支出 | 34,784 | 24,899 |
| 其他 | 64,611 | 13,074 |
| 合计 | 577,552 | 431,986 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：千元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回限制性资金 | 1,850 | |
| 收回原到期日超过三个月的定期存款取得的现金 | 296,910 | 1,637,000 |
| 赎回理财产品收到的现金 | 209,300 | 612,650 |
| 反向购买收到的现金及现金等价物 | 1,691,132 | |
| 合计 | 508,060 | 3,940,782 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付限制性资金 | 6,888 | 1,000 |
| 购买原到期日超过三个月的定期存款支付的现金 | 3,510,749 | 5,974,500 |
| 购买理财产品支付的现金 | 210,400 | 554,050 |
| 合计 | 3,728,037 | 6,529,550 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买子公司少数股东权益支付的现金 | 390,342 | |
| 子公司向少数股东支付的减资款 | 2,666 | 224,390 |
| 其他 | 1,653 | |
| 合计 | 393,008 | 226,043 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 4,031,763 | 1,553,205 |
| 加：资产减值准备 | 17,747 | (33,313) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 133,329 | 135,480 |
| 无形资产摊销 | 17,388 | 17,555 |
| 长期待摊费用摊销 | 24,170 | 54,186 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 87 | (7) |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | (5) | 499 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 3,516 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | (264,935) | (120,270) |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | (3,031,040) | (133,991) |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 7,113 | 11,699 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 18,898 | (1,725) |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | (9,422) | (22,848) |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 58,862 | 557,920 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 191,715 | 114,137 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,199,186 | 2,132,527 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,303,643 | 2,096,138 |
| 减：现金的期初余额 | 2,733,765 | 3,234,707 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | (1,430,122) | (1,138,569) |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 212,054 |
| 其中：北京时间股份有限公司 | 212,054 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 59,636 |
| 其中：北京时间股份有限公司 | 59,636 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 152,418 |
其他说明:
无
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,303,643 | 2,733,765 |
| 其中：库存现金 | 6 | 34 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,303,637 | 2,732,239 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,492 | |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,303,643 | 2,733,765 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 133,762 | 主要为签订项目履约保函而存入银行保证金账 |
| 户 | ||
| 合计 | 133,762 | / |
其他说明：
无
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：千元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 50,705 | 6.8747 | 348,582 |
| 其他外币 | 104,702 | 19,001 | |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 10,185 | 6.8747 | 70,019 |
| 应付货款 | |||
| 其中：美元 | 13,270 | 6.8747 | 91,227 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 政府补助 | 27,268 | 其他收益 | 27,268 |
| 政府补助 | 179 | 营业外收入 | 179 |
具体见附注七、65其他收益和附注七、72营业外收入。
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 合并成本
□适用 √不适用
(4). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 北京时间股份有限公司 | 212,054 | 60.00 | 出售股权 | 09/05/2019 | 股权交易完成并丧失实际控制权日 | 681 | - | - | - | - | - | - |
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1、 三六零智慧科技（天津）有限公司系本公司于2019年1月29日新设的全资子公司，注册资本为人民币200,000千元。
2、 三六零智慧科技（江苏）有限公司系本集团之子公司三六零智慧科技（天津）有限公司于2019年2月25日新设的全资子公司，注册资本为人民币20,000千元。
3、 天津三六零安服科技有限公司系本公司于2019年4月12日新设的全资子公司，注册资本为人民币100,000千元。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 三六零科技集团有限公司 | 天津 | 天津 | 互联网广告及服务、技术开发及服务 | 100.00 | 反向购买 | |
| 三六零智慧科技(天津)有限公司 | 天津 | 天津 | 城市安全、技术开发及服务 | 100.00 | 新设合并 | |
| 天津三六零安服科技有限公司 | 天津 | 天津 | 网络安全、技术开发及服务 | 100.00 | 新设合并 | |
| 北京奇虎科技有限公司 | 北京 | 北京 | 互联网广告及服务、技术开发及服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京世界星辉科技有限责任公司 | 北京 | 北京 | 互联网增值服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京远图科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发及服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京奇虎测腾科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发及服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳市奇虎智能科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 智能硬件研发及销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京鑫富恒通科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发及服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京奇虎360科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发及服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 奇逸软件(北京)有限公司 | 北京 | 北京 | 互联网增值服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| Qisi (HK) Technology Co. Limited | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| True Thrive Limited | 开曼 | 开曼 | 投资管理 | 100.00 | 资产收购 | |
| Qifei International Development Co. Limited | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳市奇付通科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 技术开发及服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳奇虎健安智能科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 智能硬件研发及销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 摩比神奇(北京)信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 移动安全软件研发及运营管理 | 63.35 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京奇宝科技有限公司 | 北京 | 北京 | 智能硬件研发及销售 | 98.99 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津奇睿天成股权投资中心(有限合伙) | 北京 | 北京 | 投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| Ample Choice Limited | 开曼 | 开曼 | 投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| Power Linkage Holdings Limited | 维京群岛 | 维京群岛 | 投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| GameWave Group Limited | 开曼 | 开曼 | 投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| MV Holding Company Limited | 开曼 | 开曼 | 投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
本集团持有深圳市蜂联科技有限公司46.32%的股权，通过与少数股东签署《一致行动协议》取得对深圳市蜂联科技有限公司的控制权。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
以上为本集团的重要子公司。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 摩比神奇（北京）信息技术有限公司 | 36.65 | 11,995 | 96,334 | |
| 北京奇宝科技有限公司 | 1.01 | (2,609) | 1,471 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 摩比神奇（北京）信息技术有限公司 | 310,863 | 186,876 | 497,739 | 124,891 | 110,000 | 234,891 | 270,908 | 187,985 | 458,893 | 119,538 | 110,000 | 229,538 |
| 北京奇宝科技有限公司 | 262,797 | 817 | 263,614 | 117,978 | 117,978 | 223,178 | 1,009 | 224,187 | 45,527 | 45,527 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 摩比神奇（北京）信息技术有限公司 | 117,393 | 32,729 | 33,493 | (59,295) | 87,766 | 53,213 | 55,377 | 6,010 |
| 北京奇宝科技有限公司 | 98,507 | (33,024) | (33,024) | (85,178) | 102,967 | (29,048) | (29,048) | 11,166 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
2019年6月12日，本集团收购少数股东持有的子公司北京奇宝科技有限公司10.06%的股权。工商变更完成后，本集团持股比例由88.93%变为98.99%，仍能控制北京奇宝科技有限公司。
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 北京奇宝科技有限公司 | |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 390,342 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 390,342 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 15,708 |
| 差额 | 374,634 |
| 其中：调整资本公积 | 374,634 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| Opera Limited | 挪威 | Cayman | 网络浏览器 | 21.19 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 流动资产 | 1,665,011 | 1,634,071 |
| 非流动资产 | 4,207,148 | 4,019,306 |
| 资产合计 | 5,872,159 | 5,653,377 |
| 流动负债 | 334,695 | 233,362 |
| 非流动负债 | 165,034 | 108,720 |
| 负债合计 | 499,729 | 342,082 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 5,372,430 | 5,311,295 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,138,418 | 1,131,306 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,138,418 | 1,131,306 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 758,107 | 503,903 |
| 净利润 | 53,022 | 89,385 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | (990) | (7,869) |
| 综合收益总额 | 52,032 | 81,516 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明
集团以联营企业及合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算应享有的份额。上述披露的联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 5,266 | 4,570 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
| --净利润 | 643 | (1,219) |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 643 | (1,219) |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 1,922,830 | 1,787,492 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 22,091 | 35,799 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 22, 091 | 35,799 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应收账款和其他应收款以及应付账款和其他应付款等，与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将这些风险控制在限定的范围之内。本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的
变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
(1)风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1.1市场风险
1.1.1外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以外币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | 367,583 | 401,905 |
| 应收账款 | 70,019 | 91,919 |
| 应付账款 | 91,227 | 45,592 |
本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。但管理层负责监控外汇风险，并将于需要时考虑对冲重大外汇风险。
外汇风险敏感性分析
在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和所有者权益的税前影响如下：
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 汇率变动 | 2019年1月1日至6月30日止期间 | 2018年1月1日至6月30日止期间 | ||
| 对利润总额的影响 | 对所有者 权益的影响 | 对利润总额的影响 | 对所有者 权益的影响 | ||
| 所有币种 | 人民币贬值5% | 17,319 | 17,319 | 16,236 | 16,236 |
| 所有币种 | 人民币升值5% | (17,319) | (17,319) | (16,236) | (16,236) |
1.1.2利率风险
本集团的利率风险-现金流量变动风险主要涉及按现行市场利率计息的银行存款及受限制现金(详见附注七、1)，利率风险对以市场利率计息的银行存款的影响并不重大，因此，未列报利率敏感性分析相关信息。
1.1.3其他价格风险
本集团持有的交易性金融资产、其他权益工具投资和其他非流动金融资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场价格变动的风险。
其他价格风险敏感性分析在其他变量不变的情况下，价格于各个报告期可能发生的合理变动对其他综合收益和所有者权益的税前影响如下：
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 价格变动 | 对其他综合收益和所有者权益的影响 | |
| 2019年1月1日至6月30日止期间 | 2018年1月1日至6月30日止期间 | ||
| 可供出售金融资产 | 价格上升5% | 20,100 | |
| 可供出售金融资产 | 价格下降5% | (20,100) | |
| 交易性金融资产 | 价格上升5% | 1,283 | |
| 交易性金融资产 | 价格下降5% | (1,283) | |
| 其他权益工具投资 | 价格上升5% | 184,338 | |
| 其他权益工具投资 | 价格下降5% | (184,338) | |
| 其他非流动金融资产 | 价格上升5% | 22,400 | |
| 其他非流动金融资产 | 价格下降5% | (22,400) | |
1.2信用风险
于各资产负债表日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。
为降低信用风险，本集团的销售部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的预期信用损失准备（2018年：坏账准备）。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的应收账款和其他应收款中存在大量不同行业和不同区域的客户，本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除附注5、应收账款和附注8、其他应收款前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
本集团的货币资金及其对应的应收利息，以及银行理财产品皆存放在信用评级较高的银行，故本集团认为上述资产的信用风险较低。
对于应收账款，本集团应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：
金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。
对于其他应收款，本集团会对超过信用额度一定金额的对方单位单独进行信用评估，关注对方单位支付到期款项的历史记录、目前的支付能力及其他在对方单位经营的经济环境下需考虑的特定因素。
本集团尚未逾期和尚未发生减值的金融资产的信用质量良好。
2019年6月30日，本集团没有已逾期但未减值的重大金融资产。
1.3流动风险
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本集团的目标是以经营活动产生的现金流入主要资金来源，在追求资金回报与灵活性之间维持平衡。本集团通过维持充足现金集中管理融资活动，以为本集团的营运筹备资金。本集团亦确保可取得银行信贷融资，以应付任何短期资金需要。于2019年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
单位:千元 币种:人民币
| 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 2,115,755 | 2,115,755 | |||
| 其他应付款 | 1,262,748 | 1,262,748 | |||
| 长期应付款 | 10,975 | 10,975 | |||
| 合计 | 3,378,503 | 10,975 | 3,389,478 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 25,650 | 25,650 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 25,650 | 25,650 | ||
| （1）债务工具投资 | 25,650 | 25,650 | ||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）其他 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 2,843,275 | 516,997 | 326,483 | 3,686,755 |
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）其他非流动金融资产 | 99,000 | 348,996 | 447,996 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,942,275 | 542,647 | 675,479 | 4,160,401 |
| （七）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本集团持有的按第二层次公允价值计量的项目如下：
单位:千元 币种:人民币
| 期末的公允价值 | 估值技术 | 输入值 | |
| 交易性金融资产 | 25,650 | 现金流量折现法 | 期望收益 |
| 其他权益工具投资 | 516,997 | 市场法-近期交易法 | 近期交易价格、流动性折扣 |
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 期末的公允价值 | 估值技术 | 输入值 | |
| 其他非流动金融资产 | 348,996 | 市场法-净资产法 | 基金净资产 |
| 其他权益工具投资 | 326,483 | 市场法-可比公司法 | 上市公司市销率、流动性折扣 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
√适用□不适用
单位：千元 币种：人民币
| 其他非流动金融资产 | 金额 |
| 期初账面价值 | 344,106 |
| 本年新增 | 12,917 |
| 本年减少 | 5,113 |
| 公允价值变动及其他 | (2,914) |
| 期末账面价值 | 348,996 |
单位：千元 币种：人民币
| 其他权益工具投资 | 金额 |
| 期初账面价值 | 462,301 |
| 本年新增 | 161,020 |
| 本年减少 | |
| 公允价值变动及其他 | (296,838) |
| 期末账面价值 | 326,483 |
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 其他权益工具投资 | 第一层级 | 第二层级 | 第三层级 |
| 期初账面价值 | 2,432,566 | 755,245 | 462,301 |
| 本期转入 | 86,634 | 161,020 | |
| 本期转出 | 247,654 | ||
| 本期购买 | |||
| 本期减少 | 8,684 | ||
| 公允价值变动及其他 | 332,759 | 9,406 | (296,838) |
| 期末账面价值 | 2,843,275 | 516,997 | 326,483 |
由第二层级转换为第一层级的原因为：因股票上市存在活跃市场市值，估值技术由市场法-近期交易法转换为市值法；
由第二层级转换为第三层级的原因为：近期未发生新一轮融资，估值技术由市场法-近期交易法转换为市场法-可比公司法。
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
√适用 □不适用
具体见附注十一、6。
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
本公司管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产和金融负债的账面价值接近该等金融资产和金融负债的公允价值。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 天津奇信志成科技有限公司 | 天津市 | 科技推广和应用服务业 | 57,533 | 48.74 | 48.74 |
本企业的母公司情况的说明
无本企业最终控制方是本集团最终控股股东。其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
重要合营或联营企业详见附注九、3，其他合营或联营企业详见附注七、16。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 南京智杰物联科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 上海凭安征信服务有限公司 | 联营企业 |
| 天津安果科技有限公司 | 联营企业 |
| 网神信息技术（北京）股份有限公司 | 联营企业 |
| 深圳岂凡网络有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 洛阳市景安计算机网络技术有限公司 | 其他 |
| 上海黑桃互动网络科技股份有限公司 | 其他 |
| 上海淇毓信息科技有限公司 | 本企业的母公司的控股子公司 |
| 北京密境和风科技有限公司 | 本企业的母公司的控股子公司 |
| 西安欧思奇软件有限公司 | 本企业的母公司的控股子公司 |
| 奇酷软件（深圳）有限公司 | 本企业的母公司的控股子公司 |
| 北京安云世纪科技有限公司 | 本企业的母公司的控股子公司 |
| 北京奇智商务咨询有限公司 | 本企业的母公司的控股子公司 |
| 北京奇步天下科技有限公司 | 本企业的母公司的控股子公司 |
| 广州优医信息科技有限公司 | 本企业的母公司的控股子公司 |
| 北京奇飞翔艺商务咨询有限公司 | 本企业的母公司的控股子公司 |
| 北京奇创优胜科技有限公司 | 本企业的母公司的控股子公司 |
| 奇酷互联网络科技（深圳）有限公司 | 本企业的母公司的控股子公司 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 西安欧思奇软件有限公司 | 流量采购分成款/市场推广费 | 83,112 | 6,544 |
| 奇酷软件（深圳）有限公司 | 流量采购分成款/市场推广费 | 20,951 | 54,320 |
| 洛阳市景安计算机网络技术有限公司 | 带宽租赁费 | 16,905 | 18,311 |
| 在线途游（北京）科技有限公司 | 游戏分成款 | 4,524 | 13,797 |
| 北京安云世纪科技有限公司 | 流量采购分成款/市场推广费 | 45,482 | |
| 成都奇鲁科技有限公司（注） | 流量采购分成款 | 21,446 | |
| 其他 | 2,622 | 13,111 | |
| 合计 | 128,114 | 173,011 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海淇毓信息科技有限公司 | 互联网广告及服务/其他-技术服务 | 46,623 | 25,503 |
| Opera software AS（注） | 互联网广告及服务 | 104,697 | 19,196 |
| 奇安信科技集团股份有限公司 | 其他-技术服务/互联网广告及服务 | 20,024 | 40,290 |
| 北京密境和风科技有限公司 | 互联网广告及服务/其他-技术服务 | 19,334 | |
| 在线途游（北京）科技有限公司 | 互联网广告及服务/互联网增值服务-游戏 | 21,070 | |
| 其他 | 12,512 | 11,646 | |
| 合计 | 203,190 | 117,705 |
注：为本公司的联营企业的子公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 网神信息技术（北京）股份有限公司 | 房屋经营租赁 | 151 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 北京奇智商务咨询有限公司 | 房屋经营租赁 | 23,943 | 24,500 |
| 北京奇飞翔艺商务咨询有限公司 | 房屋经营租赁 | 17,233 | 17,537 |
| 北京奇创优胜科技有限公司 | 房屋经营租赁 | 3,421 | 3,500 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 7,283 | 14,738 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
1、知识产权授权
知识产权授权相关的关联交易主要包括：
单位：千元 币种：人民币
| 被授权方 | 授权方 | 授权知识产权 | 授权期限 | 授权费用 |
| 齐向东现在及未来实际控制的包括奇安信科技集团股份有限公司及其直接或间接控制的 公司(以下简称“乙方集团”) | 周鸿祎现在及未来实际控制的本公司以及直接或间接控股的子公司(以下简称“甲方集团”) | 135项商标以及后续取得且根据协议应许可的商标、自身拥有自主产权的与安全相关的被许可技术 | 在甲方集团直接或间接持有任何乙方集团的股权或权益的期间内，授权截止至2019年4月30日，部分授权给予36个月的过渡期。 | 免费授权 |
| 甲方集团 | 乙方集团 | 9项商标以及后续取得且根据协议应许可的商标、自身拥有自主产权的与安全相关的被许可技术 | ||
| 北京奇步天下科技有限公司及其控制的从事互联网金融服务业务的任何子公司 | 北京奇虎科技有限公司 | 11项注册商标 | 2017年1月5日起三年 | 许可费用：人民币2,000/年 风险管理费：人民币3,000/年 |
| 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司及其控制的从事智能 | 北京奇虎科技有限公司 | 13项注册商标 | 2017年1月5日起三年 | 许可费用：人民币2,000/年 |
| 被授权方 | 授权方 | 授权知识产权 | 授权期限 | 授权费用 |
| 手机的研发、生产及销售业务的任何子公司 | ||||
| 广州优医信息科技有限公司 | 北京奇虎科技有限公司 | 4项商标 | 2015年9月5日起四年 | 免费许可 |
| 北京安云世纪科技有限公司 | 北京奇虎科技有限公司 | 7项商标 | 2017年11月14日起三年，期满双方无异议顺延一年 | - |
2、其他关联交易
2014年7月，本集团原子公司洛阳市景安计算机网络技术有限公司(简称“洛阳景安”)与本公司签订借款协议。根据该借款协议，本公司向洛阳景安提供总额为人民币60,000千元抵押借款，洛阳景安以土地、房屋以及机器设备作为借款的抵押物，借款期限为7年，借款利息按照中国人民银行同期基准年利率上调20%执行，按月结息。2017年6月9日，本集团丧失对洛阳景安的控制权，洛阳景安成为本集团的关联方。截至报告期末，该借款已全部偿还。本集团作为关联方取得的借款利息收入金额如下：
单位：千元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 洛阳市景安计算机网络技术有限公司 | 借款利息收入 | 72 | 1,033 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京密境和风科技有限公司 | 20,282 | 74 | 10,653 | |
| 上海淇毓信息科技有限公司 | 33,070 | 59 | 21,578 | ||
| 在线途游（北京）科技有限公司 | 10,163 | 2,135 | 10,145 | 558 | |
| 奇安信科技集团股份有限公司 | 9,616 | 199 | 6,473 | 43 | |
| 北京安云世纪科技有限公司 | 3,815 | 13 | 2,650 | ||
| 天津安果科技有限公司 | 3,382 | 3,382 | 6,464 | 3,232 | |
| 其他 | 6,735 | 67 | 5,835 | 23 | |
| 合计 | 87,063 | 5,929 | 63,798 | 3,856 | |
| 预付款项 | 南京智杰物联科技股份有限公司 | 22 | |||
| 上海凭安征信服务有限公司 | 3,401 | ||||
| 其他 | 1,170 | ||||
| 合计 | 22 | 4,571 | |||
| 长期待摊费用 | 上海黑桃互动网络科技股份有限公司 | 4,375 | |||
| 合计 | 4,375 | ||||
| 一年内到期的其他非流动资产 | 洛阳市景安计算机网络技术有限公司 | 18,934 | |||
| 合计 | 18,934 | ||||
| 应收利息 | 洛阳市景安计算机网络技术有限公司 | 140 | |||
| 合计 | 140 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 西安欧思奇软件有限公司 | 27,131 | 21,426 |
| 在线途游（北京）科技有限公司 | 15,183 | 13,643 | |
| 奇安信科技集团股份有限公司 | 4,259 | 7,006 | |
| 洛阳市景安计算机网络技术有限公司 | 3,742 | 6,597 | |
| 奇酷软件（深圳）有限公司 | 3,665 | 6,011 | |
| 其他 | 1,029 | 7,441 | |
| 合计 | 55,009 | 62,124 | |
| 其他应付款 | 北京奇智商务咨询有限公司 | 51,450 | 25,725 |
| 北京奇飞翔艺商务咨询有限公司 | 37,740 | 18,870 | |
| Opera Software AS（注） | 40,571 | 76,797 | |
| 奇安信科技集团股份有限公司 | 12,497 | 12,502 | |
| 其他 | 7,350 | 10,835 | |
| 合计 | 149,608 | 144,729 | |
| 预收款项 | 上海淇毓信息科技有限公司 | 2,971 | |
| 深圳岂凡网络有限公司 | 2,887 | 3,779 | |
| 其他 | 653 | 125 | |
| 合计 | 6,511 | 3,904 | |
| 应付股利 | 天津奇信志成科技有限公司 | 174,727 | |
| 其他 | 59,258 | ||
| 合计 | 233,985 |
注：为本公司的联营企业的子公司。
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额资本承诺
单位：千元 币种：人民币
| 期末金额 | 期初金额 | |
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | ||
| -购建长期资产承诺 | 763,036 | 879,844 |
| -对外投资承诺 | 112,643 | 233,681 |
| 合计 | 875,679 | 1,113,525 |
经营租赁承诺
截至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
作为承租人
单位：千元 币种：人民币
| 期末金额 | 期初金额 | |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | ||
| 资产负债表日后第1年 | 119,991 | 121,843 |
| 资产负债表日后第2年 | 110,654 | 113,444 |
| 资产负债表日后第3年 | 50,820 | 102,694 |
| 合计 | 281,465 | 337,981 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
重大未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
单位：千元 币种：人民币
| 相关单位 | 诉讼内容 | 诉讼标的 | 诉讼状态 |
| 北京四维图新科技股份有限公司 | 本集团、北京秀友科技有限公司及立得空间信息技术股份有限公司360地图著作权侵权及不正当竞争 | 101,000 | 2018年12月法院驳回四维的起诉，本集团胜诉，对方已上诉 |
| 央视国际网络有限公司 | 本集团通过信息网络向用户提供赛事节目的点播与下载服务 | 10,000 | 2018年1月法院开庭审理，2018年12月收到中止审理裁定，尚未判决 |
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
√适用 □不适用
本集团的管理层根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分为经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
由于本集团主要在中国境内经营互联网产品及服务，90%以上的收入来源于中国境内客户，以及70%以上的主要资产位于中国境内。本集团在内部组织结构和管理要求方面，将本集团的业务作为一个整体进行内部报告的复核、资源配置及业绩评价。故本集团在编制本财务报表时，未列示分部信息。
按收入来源地划分的对外交易收入
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 来源于中国境内的对外交易收入 | 5,787,777 | 5,926,306 |
| 来源于境外的对外交易收入 | 136,724 | 98,805 |
| 合计 | 5,924,501 | 6,025,111 |
按资产所在地划分的非流动资产
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 位于中国境内的非流动资产 | 3,933,560 | 5,331,313 |
| 位于境外的非流动资产 | 1,668,910 | 1,645,689 |
| 合计 | 5,602,470 | 6,977,002 |
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 68,983 | 36,385 |
| 应收股利 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 其他应收款 | 32 | 27 |
| 合计 | 1,169,015 | 1,136,412 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 68,983 | 36,385 |
| 合计 | 68,983 | 36,385 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 三六零科技集团有限公司 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 合计 | 1,100,000 | 1,100,000 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：千元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-120天 | 32 |
| 121天-1年 | |
| 1年以内小计 | 32 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 合计 | 32 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 32 | 27 |
| 合计 | 32 | 27 |
(9). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
□适用 √不适用
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 52,016,423 | 52,016,423 | 50,416,423 | 50,416,423 | ||
| 合计 | 52,016,423 | 52,016,423 | 50,416,423 | 50,416,423 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期 减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 三六零科技集团有限公司 | 50,416,423 | 50,416,423 | ||||
| 三六零智慧科技（天津）有限公司 | 600,000 | 600,000 | ||||
| 天津三六零安服科技有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
| 合计 | 50,416,423 | 1,600,000 | 52,016,423 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
其他说明：
无
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 115,963 | 56,240 | ||
| 其他业务 | 747 | 536 | ||
| 合计 | 116,710 | 56,776 | ||
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 491,355 | |
| 其他 | ||
| 合计 | 491,355 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | (82) | |
| 长期股权投资处置损益 | 2,228,500 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,921 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | (842) | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,717 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 处置长期股权投资时，其他权益变动转出产生的利得 | 757,970 | |
| 少数股东权益影响额 | (247) | |
| 所得税影响额 | (561,885) | |
| 合计 | 2,443,052 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 |
| 收益率（%） | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.70 | 0.60 | 0.60 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.23 | 0.24 | 0.24 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的半年度报告文本 |
| 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 | |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 | |
| 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 |
董事长：周鸿祎
董事会批准报送日期：2019年8月23日
修订信息
□适用 √不适用