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中国平安第十一届董事会第十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-24

中国平安保险(集团)股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十一届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2020年4月9日发出,会议于2020年4月23日在深圳市、上海市、香港特别行政区以视频联通方式召开,同时部分董事通过电话连线方式参会。会议应出席董事14人,实到董事14人,会议有效行使表决权票数14票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

会议由本公司董事长兼首席执行官马明哲主持,与会董事经充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2020年第一季度报告》及《截至2020年3月31日止3个月的未经审核业绩公布》

《公司2020年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的挂网公告。

表决结果:赞成14票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于审议本公司非金融子公司重大关联交易框架协议的议案》

有关交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义的本公司关联交易,也不构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义的本公司关连交易。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成14票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《关于审议核心人员持股计划存续期延长的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于核心人员持股计划存续期延长的公

告》。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票,董事长马明哲,董事谢永林、陈心颖、姚波及蔡方方回避表决

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2020年4月23日


  附件:公告原文
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