中国人民保险集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二一年十月二十八日 北京
2021年第二次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2021年10月28日（星期四）9:00现场会议召开地点：中国北京市西城区西长安街88号
中国人保大厦网络投票时间：2021年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议召集人：中国人民保险集团股份有限公司董事会会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
三、 审议各项议案
四、 填写表决表并投票
五、 休会、统计表决结果
六、 宣布现场表决结果
2021年第二次临时股东大会审议事项
普通决议案：
1、关于2021年半年度利润分配的议案
2、关于集团2021年度公益捐赠计划的议案
特别决议案：
1、关于设立人保科技有限公司的议案
议案一
关于2021年半年度利润分配的议案各位股东：
按照公司股利分配政策，公司应根据本公司及下属子公司偿付能力充足率、业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报等因素，拟定公司的利润分配方案。在考虑上述因素并符合法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。按照中国会计准则和国际财务报告准则，公司 2021年中期经初步审阅的母公司财务报表净利润为65.06亿元（人民币，下同）。2021年期初母公司未分配利润余额为54.06亿元，加上2021年上半年新增未分配利润65.06亿元，并减去2020年度现金分红53.07亿元后，2021年上半年母公司可供分配利润为66.05亿元。以总股本44,223,990,583股为基数并取整，建议每10股派发现金股利0.17元（含税），共计分配7.52亿元。
H股的股利将以港币支付，适用汇率为股东大会宣布派发股息前一周中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场港币兑人民币的中间价的平均值。
按上述金额利润分配后，公司偿付能力仍保持充足水平，满足监管要求。
以上事项，已由第四届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
提案人：董事会2021年10月28日
议案二
关于集团2021年度公益捐赠计划的议案各位股东：
为深入贯彻党的十九届五中全会、中央农村工作会议精神，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴，做好重大灾害及应急事件救助，结合工作实际，公司编制了集团2021年度公益捐赠计划，计划投入4500万元。
以上事项，已由第四届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层在前述捐款计划范围内审批实施相关捐赠具体事项。
提案人：董事会
2021年10月28日
议案三
关于设立人保科技有限公司的议案各位股东：
以集团“卓越保险战略”为指引，设立科技子公司不仅是应对内外部复杂形势的客观要求，更是适应集团新发展战略迫切需求的必然选择，对推动集团向高质量发展转型具有重要意义。中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“人保集团”）拟设立人保科技有限公司（以下简称“人保科技”），注册资本为人民币4亿元，由人保集团独资设立。根据《中华人民共和国公司法》有关规定，人保科技不设股东会，由人保集团以股东决定方式行使职权，设立董事会和1名监事。
人保科技作为集团公司的子公司，定位为人保集团的科技资源整合管理平台、科技服务能力支撑平台、科技运营共享服务平台以及科技服务价值创造平台，通过在决策运行、需求管理、信息化项目管理、人力激励等方面建立高效的管理机制，推进科技成为集团发展的核心竞争力和基本生产力。
以上事项，已由第四届董事会第二次会议审议通过。现提请股东大会审议事项如下：
一、同意人保集团设立人保科技，注册资本为人民币4亿元，由人保集团独资设立。
二、同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层在满足相关法律、法规和监管规定等前提下，根据具体情况全权办理本次设立人保科技的相关事宜，包括但不限于向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、同意、核准、根据监管部门要求相应调整等手续并签署相关文件。
提案人：董事会
2021年10月28日