交通银行股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第九届董事会第五次会议于2019年10月25日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于2019年10月11日向全体董事和监事发出本次会议通知。任德奇副董事长主持会议。出席会议应到董事14名，亲自出席董事14名。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于交通银行股份有限公司2019年三季度业绩报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年三季度业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票
（二）关于续聘侯维栋先生为交通银行股份有限公司副行长的决议
会议同意继续聘任侯维栋先生为本公司副行长。
5名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票；侯维栋因与本议案有利害关系，回避表决。
（三）关于修订《交通银行股份有限公司反洗钱管理办法》的决议会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司反洗钱管理办法〉的议案》。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票特此公告
交通银行股份有限公司董事会2019年10月25日