交通银行2020年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2020-064

交通银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年11月18日

（二）股东大会召开的地点：上海市银城中路188号交银金融大厦

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.出席会议的股东和代理人人数

1.出席会议的股东和代理人人数	108
其中：A股股东人数	94
境外上市外资股股东人数（H股）	14
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,895,662,788
其中：A股股东持有股份总数	20,928,521,813
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	29,967,140,975
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的	68.534600

比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例	28.181731
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	40.352869

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由本公司董事会召集，由任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事14人，出席9人，陈绍宗非执行董事、陈俊奎非执行董事、刘浩洋非执行董事、杨志威独立董事、石磊独立董事因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

2.公司在任监事9人，出席5人，张民生股东监事、王学庆股东监事、李曜外部监事、陈汉文外部监事因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

3.候任独立董事李晓慧，非执行董事候选人汪林平、常保升，股东监事候选人蔡允革，董事会秘书顾生及部分高管层成员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于选举汪林平先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,904,263,378	99.884089	24,037,135	0.114854	221,300	0.001057
H股	29,743,951,150	99.255218	223,183,181	0.744760	6,644	0.000022
普通股合计：	50,648,214,528	99.513813	247,220,316	0.485739	227,944	0.000448

2.议案名称：关于选举常保升先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,873,174,149	99.735540	55,258,864	0.264036	88,800	0.000424
H股	29,274,374,867	97.688248	692,759,464	2.311730	6,644	0.000022
普通股合计：	50,147,549,016	98.530103	748,018,328	1.469709	95,444	0.000188

3.议案名称：关于确认2020年度抗击新冠肺炎疫情物资捐赠的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,926,849,206	99.992008	1,447,107	0.006915	225,500	0.001077
H股	29,966,788,445	99.998824	352,530	0.001176	0	0.000000
普通股合计：	50,893,637,651	99.996021	1,799,637	0.003536	225,500	0.000443

4.议案名称：交通银行股份有限公司2019年度董事薪酬方案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,842,181,852	99.587453	1,973,407	0.009429	84,366,554	0.403118
H股	29,924,142,807	99.856516	9,985,530	0.033321	33,012,638	0.110163
普通股合计：	50,766,324,659	99.745876	11,958,937	0.023497	117,379,192	0.230627

5.议案名称：交通银行股份有限公司2019年度监事薪酬方案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,842,187,852	99.587482	1,737,507	0.008302	84,596,454	0.404216
H股	29,924,142,807	99.856516	9,985,530	0.033321	33,012,638	0.110163
普通股合计：	50,766,330,659	99.745888	11,723,037	0.023033	117,609,092	0.231079

6.议案名称：关于选举蔡允革先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	20,842,504,952	99.588997	1,558,307	0.007446	84,458,554	0.403557

H股	29,921,624,163	99.848111	12,497,530	0.041704	33,019,282	0.110185
普通股合计：	50,764,129,115	99.741562	14,055,837	0.027617	117,477,836	0.230821

（二）涉及重大事项，5%以下股东

的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于选举汪林平先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案	7,725,838,932	99.686992	24,037,135	0.310153	221,300	0.002855
2	关于选举常保升先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案	7,694,749,703	99.285846	55,258,864	0.713009	88,800	0.001145
4	交通银行股份有限公司2019年度董事薪酬方案	7,663,757,406	98.885950	1,973,407	0.025463	84,366,554	1.088587
5	交通银行股份有限公司2019年度监事薪酬方案	7,663,763,406	98.886027	1,737,507	0.022419	84,596,454	1.091554
6	关于选举蔡允革先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案	7,664,080,506	98.890119	1,558,307	0.020107	84,458,554	1.089774

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.所有议案均为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。

2.根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人。本公司法人股东代表汤艳婧女士、韦廷煌先生，监事关兴社先生，以

不含本公司董事、监事、高级管理人员。

及国浩律师（上海）事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：李开叶

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）交通银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

交通银行股份有限公司2020年11月18日