证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2018-011
绿色动力环保集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议于 2018 年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 7 月 3 日以
电子邮件送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，本次会议由董事长直军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规及规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的
有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
同意依照公司股东大会的授权，根据公司 A 股发行实际情况，对公司章程第
三条进行修订，并根据公司章程办理工商变更登记和备案手续。详见《绿色动力
环保集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施
募投项目的议案》
同意公司根据招股说明书确定的募集资金用途，从公司募集资金专户划转
8,000 万元至天津绿动环保能源有限公司（以下简称宁河公司）宁河县生物质项
目募集资金专户，其中 5,000 万元作为宁河公司资本金，3,000 万元借予宁河公
司，全部用于宁河县生物质项目建设支出，期限 5 年，按中国人民银行同期同币
种基准利率计息。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于使用募集资金向全
资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议的独立意见》。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司按照安全性高、满足保本要求、流动性好的原则使用暂时闲置募
集资金进行现金管理,期限不超过 12 个月，总额度不超过 24,600 万元，额度内
可循环滚动使用。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议的独立意见》。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2018 年 7 月 10 日
