证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2018-38
绿色动力环保集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2018年10月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月19日 14 点00分召开地点：北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保有限公司综合楼三楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月19日至2018年10月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于为子公司申请借款提供担保的议案 | √ |
| 2 | 关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 3.01 | 选举直军先生为董事 | √ |
| 3.02 | 选举刘曙光先生为董事 | √ |
| 3.03 | 选举乔德卫先生为董事 | √ |
| 3.04 | 选举胡声泳先生为董事 | √ |
| 3.05 | 选举成苏宁先生为董事 | √ |
| 3.06 | 选举曹进军先生为董事 | √ |
| 4.00 | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 4.01 | 选举区岳州先生为董事 | √ |
| 4.02 | 选举傅捷女士为董事 | √ |
| 4.03 | 选举谢兰军先生为董事 | √ |
| 5.00 | 关于选举第三届监事会监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 5.01 | 选举罗照国先生为监事 | √ |
| 5.02 | 选举何红女士为监事 | √ |
| 6 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述事项已经公司2018年8月23日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十次会议，以及2018年9月3日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过。会议决议公告及相关事项公告分别于2018年8月24日、2018年9月4日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《 证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
有关独立董事的任职资格需报上海证券交易所审核。议案5《关于选举公司独立董事的议案》提交本次股东大会审议需以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详
见附件2。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601330 | 绿色动力 | 2018/9/18 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员
五、 会议登记方法1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身
份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、异地股东可通过信函方式登记。
5、会议登记时间：2018年10月16日9:00-17:006、会议登记地址：深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼7、联系人：朱曙光 李剑8、联系方式：0755-36807688
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。
2、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2018年9月4日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
绿色动力环保集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月19日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于为子公司申请借款提供担保的议案 | |||
| 2 | 关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保的议案 | |||
| 6 | 关于修订公司章程的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 3.01 | 选举直军先生为董事 | |
| 3.02 | 选举刘曙光先生为董事 | |
| 3.03 | 选举乔德卫先生为董事 | |
| 3.04 | 选举胡声泳先生为董事 | |
| 3.05 | 选举成苏宁先生为董事 | |
| 3.06 | 选举曹进军先生为董事 | |
| 4.00 | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 | |
| 4.01 | 选举区岳州先生为董事 |
| 4.02 | 选举傅捷女士为董事 | |
| 4.03 | 选举谢兰军先生为董事 | |
| 5.00 | 关于选举第三届监事会监事的议案 | |
| 5.01 | 选举罗照国先生为监事 | |
| 5.02 | 选举何红女士为监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| ?? | ?? | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式? | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| ?? | ?? | ? | ? | ? | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |