绿色动力环保集团股份有限公司关于《非公开发行A股股票预案（修订稿）》修订说明
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”或“公司”）于2019年10月30日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，并经2019年12月20日召开的公司2019年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会决议审议通过。
2020年2月14日，中国证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相关规定，对上市公司非公开发行股票规则进行了修改。为确保本次非公开发行股票的顺利完成，保护公司及股东的合法权益，根据修订后的相关规定并结合公司实际情况及投资者认购意见，公司于2020年5月29日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，该议案尚需公司A股类别股东大会、H股类别股东大会及股东大会审议通过。
本次修订的主要内容包括：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 特别提示 | 不适用 | 修订本次发行的审议程序、定价原则和发行价格、发行对象数量等相关内容 |
| 第二节 发行概况 | 二、本次非公开发行的背景和目的 | 更新行业数据、公司业务及财务数据 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 三、发行对象及其与公司的关系 | 修订本次发行的发行对象数量、发行对象认购方式和定价原则等相关内容 | |
| 四、本次非公开发行方案概要 | 修订本次发行的发行方式和发行时间、发行对象和认购方式、定价原则和发行价格和限售期等相关内容 | |
| 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 修订本次发行的审议程序 | |
| 第三节 北京国资公司概况及附生效条件的非公开发行股票认购协议及补充协议摘要 | 一、北京国资公司概况 | 更新财务数据 |
| 三、附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议摘要 | 增加补充协议摘要等相关内容 | |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 | 更新项目审批程序履行情况及公司财务数据 |
| 三、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响 | 更新公司业务及财务数据 | |
| 第六节 本次非公开发行相关的风险说明 | 不适用 | 更新政策风险、业务风险、财务风险和募集资金投资项目的风险 |
| 第七节 利润分配政策及其执行情况 | 三、公司2020年-2022年股东回报规划 | 更新公司未来三年股东回报规划 |
| 第八节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施 | 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响 | 更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 |
| 三、董事会选择本次非公开发行的必要性和合理性 | 更新业务及财务数据 | |
| 四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 更新业务数据 |
本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2020年5月30日