百隆东方第四届董事会第五次会议决议公告

百隆东方股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届董事会第五次会议于2020年4月27日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《2020年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体报告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方2020年第一季度报告》

二、审议通过《关于选举杨勇担任公司董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于选举公司董事的公告》（公告编号：2020-014）

备查文件

百隆东方第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2020年4月28日