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百隆东方:第五届董事会第一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-08-27

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2022-037

百隆东方股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年8月26日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于2022年8月19日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人,实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下事项:

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

议项一:选举杨卫新担任公司董事长表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议项二:选举杨卫国担任公司副董事长表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(后附高管人员简历)议项一:聘任杨勇担任公司总经理

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议项二:聘任卫国担任公司副总经理表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议项三:聘任李鑫担任公司副总经理表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议项四:聘任董奇涵担任公司财务总监兼董事会秘书表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;

三、审议通过《关于选举战略决策委员会委员的议案》

议项一:选举杨卫新为战略决策委员会主任委员表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;议项二:选举杨卫国为战略决策委员会委员表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;议项三:选举杨勇为战略决策委员会委员表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;议项四:选举张奎为战略决策委员会委员表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;议项五:选举盖永久为战略决策委员会委员表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,。

四、审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

议项一:选举夏建明为提名委员会主任委员表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;议项二:选举陈春波为提名委员会委员表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;议项三:选举杨卫国为提名委员会委员表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

议项一:选举盖永久为薪酬与考核委员会主任委员表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;议项二:选举陈春波为薪酬与考核委员会委员表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;议项三:选举杨卫新为薪酬与考核委员会委员表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

议项一:选举陈春波为审计委员会主任委员表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;议项二:选举夏建明为审计委员会委员表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;议项三:选举杨勇为审计委员会委员表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、备查文件

1.百隆东方第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司

2022年8月26日

附:高管简历杨 勇 先生,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人员,宁波中汇纺织有限公司营销部副经理、百隆东方有限公司上海办事处主任。2010年9月起至2020年1月,担任百隆东方股份有限公司副总经理。2020年1月至今,担任百隆东方股份有限公司总经理。2020年4月至今,担任百隆东方股份有限公司董事。

卫 国 先生,1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师、教授级高级工程师。2004年至今,担任百隆东方股份有限公司董事;2015年5月至今,担任百隆东方股份有限公司副总经理。

李 鑫 先生,1977年11月出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,先后担任宁波百隆贸易有限公司 品质部经理;百隆东方股份有限公司开发部经理;淮安新国纺织有限公司副总经理;2016年4月至今担任百隆东方股份有限公司销售经理;2021年3月至2022年8月,担任百隆东方股份有限公司监事。

董奇涵 1976年6月生,毕业于浙江大学会计专业,本科学历,中国注册会计师,曾担任天健会计师事务所审计业务部经理,执业十多年,工作经验丰富。2015年4月至今担任百隆东方股份有限公司财务总监;2021年10月至今担任百隆东方股份有限公司董事会秘书。


  附件:公告原文
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