中原证券股份有限公司第七届董事会
第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2022年11月21日以电子邮件的形式发出，并于2022年11月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-049）。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<全面风险管理制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。
六、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
2022年11月29日