怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2023年8月25日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持,经与会董事认真审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
董事会二○二三年八月二十六日