中国中铁：中国中铁关于召开2020年年度股东大会的通知

A股证券代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：2021-030H股证券代码：00390 H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年6月23日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月23日 9点30 分召开地点：北京市海淀区复兴路69号中铁广场会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月23日至2021年6月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于<2020年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2020年度业绩公告>的议案》	√
5	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于<2020年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于聘用2021年度审计机构的议案》	√
8	《关于聘用2021年度内部控制审计机构的议案》	√
9	《关于2020年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》	√
10	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2021年度责任保险的议案》	√
11	《关于2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》	√

证券报》《证券时报》《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》。第2项议案已经公司第四届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月21日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告》。

第11项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月30日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多

个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601390	中国中铁	2021/6/16

人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

4.股东授权委托书至少应于本次股东大会召开24小时前备置于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于本公司董事会办公室。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

1.联系地址：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座（邮编：100039）

2.联系部门：中国中铁股份有限公司董事会办公室

3.联系电话：[phone]

4.传真：[phone]

5.电子邮箱：[e-mail]

（二） 出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021年5月22日

附件1：授权委托书附件2：股东大会回执

附件1：授权委托书

授权委托书中国中铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月23日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4	《关于<2020年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2020年度业绩公告>的议案》
5	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6	《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
7	《关于聘用2021年度审计机构的议案》
8	《关于聘用2021年度内部控制审计机构的议案》
9	《关于2020年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》
10	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2021年度责任保险的议案》
11	《关于2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》

附件2：股东大会回执

中国中铁股份有限公司2020年年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席人员姓名		身份证号码
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码
持股数		股东代码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东盖章）	年 月 日