中国中铁股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次会议〔属2021年第3次定期会议〕通知和议案等书面材料于2021年8月20日送达各位监事，会议于2021年8月27日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事4名，实际出席会议的监事4名，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2021年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》，会议认为：公司2021年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现报告
所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<2021年中期财务报表（截至二零二一年六月三十日止六个月期间）>的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于2021年上半年计提减值准备方案的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于2021年会计政策变更的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于<2021年度内部控制评价工作方案>的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会2021年8月31日