江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019 年9月20日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知以提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7 名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019－075）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
拟定于2019年10月9日召开江苏通用科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年9月21日