江苏通用科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年3月10日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知以提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7 名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于预计2021年日常关联交易的公告》（公告编号：2021－008）。
顾萃、龚新度、王竹倩3位关联董事回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021－009）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于与红豆集团财务有限公司重新签订<关于接受金融服务的框架协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于与红豆集团财务有限公司重新签订<关于接受金融服务的框架协议>暨关联交易的公告》（公告
编号：2021－010）。顾萃、龚新度、王竹倩3位关联董事回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2021－011）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》
拟定于2021年3月29日召开2021年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会2021年3月12日