上海大智慧股份有限公司第四届董事会2019年第五次会议决议公告
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第五次会议于2019年9月4日以现场结合通讯方式召开。本次会议会议应到会董事人数7人，实到会董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议表决通过了以下议案：
一、 审议通过《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张志宏先生回避表决。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
董事会审计委员会对该议案发表了同意的审核意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的公告》及相关文件。
二、 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2019年9月20日召开公司2019年第二次临时股东大会。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一九年九月五日