华锐风电科技（集团）股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年7月17日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 公司《关于拟与天津钢管集团股份有限公司签订<资产抵偿协议>的议案》
公司拟与天津钢管集团股份有限公司签订《资产抵偿协议》的议案，将全资子公司华锐风电科技（福建）有限公司的土地、房产等经评估后的资产以人民币71,973,000.00元转让给天津钢管集团股份有限公司以抵偿债务。详见公司已于2020 年 7 月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。(公告编号：临2020-084）
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2020年7月22日