华锐风电科技(集团)股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年8月6日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王原先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2021年8月27日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议《关于监事会换届选举的议案》。具体内容请见《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号:2021-042。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-041
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟注销项目公司的议案》
1.议案内容:
为降低公司运营成本,拟注销涉县锐翔风力发电有限公司、广西锐电新能源有限公司、防城港锐电新能源有限公司、昌图新锐风力发电有限公司、康平锐能风力发电有限公司、康平华康风力发电有限公司、纳雍华锐风电新能源有限公司、辽阳锐岭风力发电有限公司、吉林华锐新能源有限公司、尚志市锐电新能源有限公司等10家项目公司。具体内容请见《关于拟注销项目公司的公告》,公告编号:
2021-043。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会临时会议决议
华锐风电科技(集团)股份有限公司
董事会2021年8月11日