华锐风电科技（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月30日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王原先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让下属全资公司陕西锐电新能源有限公司100%股权的议案》
1.议案内容：
公告编号：2021-065
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于转让下属全资公司利辛县锐风新能源有限公司100%股权的议案》
1.议案内容：
因公司发展需要，公司下属全资公司锐电投资有限公司（以下简称“锐电投资”）拟与中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“受让方”）签署股权转让协议，将锐电投资持有的利辛县锐风新能源有限公司100%股权以人民币
450.18万元转让给受让方。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2021年12月20日召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-066。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会临时会议决议
华锐风电科技（集团）股份有限公司
董事会2021年12月3日