华锐风电科技(集团)股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年3月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年3月18日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席孙磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。监事张翼先生因疫情管控原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2021年度监事会工作报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-006本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容:
2021年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021年度利润分配预案》
1.议案内容:
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现净利润98,241,920.56元,年末账面累计未分配利润-10,094,040,009.49元。截至2021年12月31日,母公司资本公积金余额为5,800,596,295.00元。根据《公司章程》有关规定,公司2021年度利润分配预案为:不分配,不转增。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021年度内部控制评价报告》
1.议案内容:
2021年度内部控制评价报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021年年度报告摘要》及《2021年年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2022-006
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届监事会第二次会议决议
华锐风电科技(集团)股份有限公司
监事会2022年3月30日