华锐风电科技（集团）股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事张翼先生因公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2022年度监事会工作报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2023-004本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
2022年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度利润分配预案》
1.议案内容：
经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润62,077,871.29元，年末账面累计未分配利润-10,031,938,750.34元。截至2022年12月31日，母公司资本公积金余额为5,810,235,840.92元。根据《公司章程》有关规定，公司2022年度利润分配预案为：不分配，不转增。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
2022年度内部控制评价报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年年度报告》及报告摘要
1.议案内容：
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、股转系统的规定，报告内容真实、
公告编号：2023-004
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届监事会第四次会议决议
华锐风电科技（集团）股份有限公司
监事会2023年4月10日