2014 年年度报告
公司代码：601567 公司简称：三星电气
宁波三星电气股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人朱其炳及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜
斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会提出以下利润分配预案：以公司 2014 年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），剩余利润结转下年度。以公司 2014 年度利润分
配实施股权登记日总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 ...............................................................................................................32
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 42
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 48
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 49
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 143
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
三星电气、本公司、公司 指 宁波三星电气股份有限公司
奥克斯集团 指 奥克斯集团有限公司，公司控
股股东
奥克斯高科技、高科技公司 指 宁波奥克斯高科技有限公司，
公司全资子公司
新尚智能 指 宁波新尚智能电气有限公司，
公司全资子公司
杭州丰强 指 杭州丰强电气科技有限公司，
公司全资子公司
上海联能 指 上海联能仪表有限公司，公司
控股子公司
三星香港 指 三星电气（香港）有限公司，
公司全资子公司
融资租赁公司 指 奥克斯融资租赁有限公司，公
司控股子公司
汇金小贷 指 宁波市鄞州汇金小额贷款股份
有限公司，公司联营企业
南京奥克斯电力 指 南京奥克斯电力自动化有限公
司,公司全资子公司
广发银行 指 广发银行宁波鄞州支行
保荐机构、保荐人、主承销商、 指 东方证券股份有限公司/东方
东方证券 花旗证券有限公司
验资机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊合伙
普通）
智能电网 指 以物理电网为基础，将现代先
进的传感测量技术、通信技术、
信息技术、计算机技术和控制
技术与物理电网高度集成而形
成的具备智能判断与自适应调
节能力的多种能源兼容、分布
式管理的安全、可靠、经济、
节能、环保、高效的互动式智
能化网络
电子式电能表、电子表 指 由电流和电压作用于电子元器
件而产生与被测电能成正比输
出的仪表；按接入线路的方式
和测量电能的不同，可分为单
相和三相电子式电能表；按功
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能不同，又可分为智能电能表
和普通电子式电能表
智能电能表 指 由测量单元、数据处理单元、
通信单元等组成，具有电能计
量、数据处理、实时监测、自
动控制、信息交互等功能的电
子式电能表；按接入线路的方
式和测量电能的不同，可分为
单相和三相智能电能表
感应式电能表、机械表 指 由电压和电流线圈中产生的交
流磁场与导电可动部件圆盘中
所感应的电流相互作用，使圆
盘的转动与被测电能成正比的
电能表；按接入线路的方式和
测量电能的不同，可分为单相
和三相感应式电能表
用电信息采集系统 指 电能信息采集、处理和实时监
控系统，实现电能数据自动采
集、计量异常和电能质量监测、
用电分析和管理等功能
用电管理智能终端、终端 指 负责各信息采集点的电能信息
采集、数据管理、数据传输以
及执行或转发主站系统下发的
控制命令的设备
配电变压器 指 通常是指电压为 35kV 及以下直
接向终端用户供电的电力变压
器
油浸式变压器 指 铁心和线圈浸在绝缘液体中，
采用变压器油为绝缘介质的配
电变压器
干式变压器 指 铁心和线圈不浸在绝缘液体
中，采用空气进行冷却的配电
变压器
非晶合金变压器 指 采用非晶合金铁心制作的配电
变压器
箱式变电站 指 一种将高压开关设备、变压器、
低压配电设备、功率因数补偿
装置及电度计量装置等变电设
备组合成一体的成套配电设
备，又可称为户外成套变电站、
组合式变电站、预装式变电站
开关柜 指 在发电、输电、配电系统中起
通断、控制、保护的带电成套
设备
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国网、国家电网公司 指 中国国家电网公司，负责投资、
建设和经营管理除南方电网辖
区以外的国内其他省（区）的
区域电网
南网、南方电网公司 指 中国南方电网有限责任公司，
负责投资、建设和经营管理广
东省、广西省、云南省、贵州
省和海南省五省（区）南方区
域电网
二、 重大风险提示
公司已在董事会报告中对围绕公司经营状况的风险因素作了描述，敬请查阅第四节董事会报告中
关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素和对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 宁波三星电气股份有限公司
公司的中文简称 三星电气
公司的外文名称 NINGBO SANXING ELECTRIC Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 SANXING
公司的法定代表人 郑坚江
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 缪锡雷 彭耀辉
联系地址 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞
州区姜山镇） 州区姜山镇）
电话 0574-88072272 0574-88072272
传真 0574-88072271 0574-88072271
电子信箱 stock@mail.sanxing.com stock@mail.sanxing.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇)
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇)
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sanxing.com
电子信箱 stock@mail.sanxing.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
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址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 三星电气
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
内）
签字会计师姓名 陈黎、丛敬
名称
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址
外）
签字会计师姓名
名称
办公地址
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表
保荐机构
人姓名
持续督导的期间
名称
报告期内履行持续督导职责的 办公地址
财务顾问 签字的财务顾问
主办人姓名
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持续督导的期间
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 2,873,831,011.52 2,246,683,129.60 27.91 2,561,751,342.91
归属于上市公司股东的净利 372,373,004.65 282,217,327.23 31.95 264,463,321.79
润
归属于上市公司股东的扣除 367,270,127.81 270,221,381.66 35.91 261,659,282.12
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 304,391,480.01 269,975,263.07 12.75 620,861,938.35
额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的净资 2,417,702,851.54 2,237,450,141.96 8.06 2,154,819,090.27
产
总资产 5,570,098,896.82 3,738,366,451.50 49.00 3,654,596,483.41
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.93 0.70 32.86 0.66
稀释每股收益（元／股） 0.92 0.70 31.43 0.66
扣除非经常性损益后的基本每股 0.92 0.67 37.31 0.65
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 16.00 12.85 增加3.15个百 12.66
分点
扣除非经常性损益后的加权平均 15.79 12.31 增加3.48个百 12.52
净资产收益率（%） 分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 -2,359,568.88 -4,061,614.06 -2,063,546.24
越权审批，或无正式批准文件，或 1,115,492.19 3,483,107.36
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,646,176.61 4,186,690.21 2,656,851.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 1,077,318.86
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 17,512,929.69
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
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准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 5,773,650.29 -4,143,913.94 -777,541.92
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额 -33,530.25
所得税影响额 -1,039,343.12 -2,575,465.19 -494,830.53
合计 5,102,876.84 11,995,945.57 2,804,039.67
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，公司生产经营稳步发展，整体营业收入较去年有明显提升。面对复杂的
经济形势，公司充分发挥各项优势，始终抓住最核心的经营本质，通过渠道拓展、品
质提升及机器换人等措施，整体销售规模及产品竞争力大幅提升，经营实力进一步夯
实，同时积极开展新产业布局，为未来几年切入高端配电设备制造及电力服务领域打
下坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入 28.74 亿元，比去年同期增长 27.91%；实现归属于
母公司所有者的净利润 3.72 亿元，比去年同期增长 31.95%；
报告期内，公司重点工作围绕“规模达成”、“品质提升”、“机器换人”和“人才
建设”展开。
1、规模达成
仪表产线继续稳抓统招及自购渠道，整体销售额继续位居行业前列；配电产线省
招业务开拓取得质的飞跃，核心市场基本实现全覆盖，行业地位显著提升。
2、品质提升
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以零缺陷为目标，围绕内外部品质核心指标搭建品质评价体系。通过品质比对、
品质专项及刚性品质文化塑造，全面推进价值链整体品质转型升级。同时初步建设完
成信息化品质工程，打通来料、制程、交付到安装及运行全过程品质数据的追溯。
3、机器换人
硬件方面，14 年公司采用机器换人和工艺技术创新，引入选择性浸锡焊、自动包
装线、自动校验及表箱差速链等一系列自动化设备，实现减员增效。软件方面，完全
自主研发的 FIS 全流程生产管理系统完成升级，订单信息互联互通基本实现。
4、人才建设
14 年在人才建设上力度较大，股权激励、高端引才、轮岗、内部竞聘等一系列动
作有效落地，团队活力进一步提升。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,873,831,011.52 2,246,683,129.60 27.91
营业成本 1,828,641,715.16 1,476,530,986.63 23.85
销售费用 298,162,886.65 277,086,617.31 7.61
管理费用 276,525,517.54 195,123,866.56 41.72
财务费用 10,321,486.84 -16,347,195.53 不适用
经营活动产生的现金流量净额 304,391,480.01 269,975,263.07 12.75
投资活动产生的现金流量净额 -1,507,836,610.77 -772,539,332.53 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,187,423,720.45 -200,752,588.37 不适用
研发支出 141,260,568.91 101,113,056.84 39.71
2 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
计 当年直
产品类别 年度 量 年初库存量 生产量 销售量 年末库存量 接 产销率
2014 年 单
只 1,253,997 15,393,123 14,556,741 2,090,379 94.57%
电能表及终端 位
2013 年 只 1,649,299 13,274,415 13,669,717 1,253,997 102.98%
2014 年 台 3,713 23,240 20,123 6,830 86.59%
变压器及开关柜
2013 年 台 3,299 10,538 10,124 3,713 96.07%
(2) 主要销售客户的情况
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2014 年年度报告
前五名客户营业收入金额合计（元） 338,943,589.74
占年度营业收入总额的比例 11.79%
公司前五大客户资料：
客户名称 营业收入总额（元） 占公司全部营业收入的比例(%)
第一名 80,296,489.98 2.79
第二名 79,470,544.10 2.79
第三名 69,870,539.90 2.43
第四名 56,885,720.60 2.43
第五名 52,420,295.16 1.98
合 计 338,943,589.74 11.79
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
制造业 主营业 1,788,732,034.36 98.92 1,460,727,334.09 99| 宁波三星电气股份有限公司年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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