读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
北辰实业第八届第四十一次董事会决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-22

北京北辰实业股份有限公司第八届第四十一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第四十一次会议于2019年8月21日(星期三)上午9:30于北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,其中董事长贺江川先生委托执行董事李伟东先生代为出席并表决,执行董事李云女士委托执行董事郭川先生代为出席并表决,独立非执行董事符耀文以通讯方式出席并进行表决。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由本公司执行董事李伟东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过决议如下:

一、批准截至二零一九年六月三十日止本公司境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、批准不派发截至二零一九年六月三十日止六个月的中期股息,同时也不需要因发布中期业绩报告而暂停办理股份过户登记手续。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、批准授权本公司董事长就本公司境内外2019年半年度报告最后定稿前必须作出的修改加以确定,同时授权公司秘书将本公司境内外2019年半年度报

告分别提交上海证券交易所和香港联合交易所,并按规定予以披露。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董 事 会2019年8月22日


  附件:公告原文
返回页顶