| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | 公告编号：临2020-035 |
| 债券代码：122351 | 债券简称：14北辰 02 | |
| 债券代码：135403 | 债券简称：16北辰 01 | |
| 债券代码：151419 | 债券简称：19北辰 F1 | |
| 债券代码：162972 | 债券简称：20北辰 01 |
北京北辰实业股份有限公司第八届第十一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十一次会议于2020年6月16日（星期二）以通讯表决方式召开。本公司监事共5人，5人参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
鉴于本公司2019年年度股东大会和职工代表大会已经分别审议批准选举李雪梅女士、胡浩先生、莫非先生为本公司第八届监事会股东代表监事，选举田振华先生为本公司第八届监事会职工代表监事。
会议一致通过决议如下：
选举李雪梅女士为本公司第八届监事会主席。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
监 事 会2020 年6月17日