北辰实业：北辰实业2020年年度股东大会决议公告

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：2021-023

债券代码：122351	债券简称：14北辰 02
债券代码：151419	债券简称：19北辰 F1
债券代码：162972	债券简称：20北辰 01

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月13日

(二) 股东大会召开的地点：

北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
其中：A股股东人数	8
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,240,428,040
其中：A股股东持有股份总数	1,191,139,365
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	49,288,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总	36.840530

数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	35.376664
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.463866

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议批准北辰实业二零二零年年度分别按中国会计准则及香港普

遍采纳的会计准则编制的财务报告审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,191,078,965	99.994929	60,300	0.005063	100	0.000008
H股	48,622,675	98.648777	0	0.000000	666,000	1.351223
普通股合计：	1,239,701,640	99.941440	60,300	0.004861	666,100	0.053699

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,191,078,965	99.994929	60,300	0.005063	100	0.000008
H股	48,622,675	98.648777	0	0.000000	666,000	1.351223
普通股合计：	1,239,701,640	99.941440	60,300	0.004861	666,100	0.053699

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,191,082,065	99.995189	57,300	0.004811	0	0.000000
H股	48,622,675	98.648777	0	0.000000	666,000	1.351223
普通股合计：	1,239,704,740	99.941689	57,300	0.004620	666,000	0.053691

4、 议案名称：审议批准北辰实业《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,191,081,965	99.995181	57,300	0.004811	100	0.000008
H股	49,288,675	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,240,370,640	99.995373	57,300	0.004619	100	0.000008

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,191,081,965	99.995181	57,300	0.004811	100	0.000008
H股	49,288,675	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,240,370,640	99.995373	57,300	0.004619	100	0.000008

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,191,078,965	99.994929	60,300	0.005063	100	0.000008
H股	49,288,675	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,240,367,640	99.995131	60,300	0.004861	100	0.000008

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,191,078,965	99.994929	60,300	0.005063	100	0.000008
H股	49,288,675	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,240,367,640	99.995131	60,300	0.004861	100	0.000008

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,191,081,965	99.995181	57,300	0.004811	100	0.000008
H股	49,288,675	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,240,370,640	99.995373	57,300	0.004619	100	0.000008

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,191,081,965	99.995181	57,300	0.004811	100	0.000008
H股	48,489,756	98.379102	132,919	0.269675	666,000	1.351223
普通股合计：	1,239,571,721	99.930966	190,219	0.015335	666,100	0.053699

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,179,109,549	98.990058	12,029,816	1.009942	0	0.000000
H股	45,917,756	93.160865	3,370,919	6.839135	0	0.000000
普通股合计：	1,225,027,305	98.758434	15,400,735	1.241566	0	0.000000

11、 议案名称：审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,178,951,949	98.976827	12,187,416	1.023173	0	0.000000
H股	15,715,819	31.885254	33,572,856	68.114746	0	0.000000
普通股合计：	1,194,667,768	96.310929	45,760,272	3.689071	0	0.000000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,189,871,465	99.893556	1,267,900	0.106444	0	0.000000
H股	49,288,675	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,239,160,140	99.897785	1,267,900	0.102215	0	0.000000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,189,871,465	99.893556	1,267,800	0.106436	100	0.000008
H股	49,288,675	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,239,160,140	99.897785	1,267,800	0.102207	100	0.000008

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,189,871,465	99.893556	1,267,800	0.106436	100	0.000008
H股	49,288,675	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,239,160,140	99.897785	1,267,800	0.102207	100	0.000008

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举李伟东先生为本公司下届执行董事	1,226,402,915	98.869332	是
15.02	选举李云女士为本公司下届执行董事	1,226,977,016	98.915614	是
15.03	选举陈德启先生为本公司下届执行董事	1,226,976,917	98.915606	是
15.04	选举张文雷女士为本公司下届执行董事	1,226,977,018	98.915614	是
15.05	选举郭川先生为本公司下届执行董事	1,226,941,919	98.912785	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	选举周永健博士为本公司下届独立非执行董事	1,235,844,831	99.630514	是
16.02	选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事	1,239,491,837	99.924526	是
16.03	选举陈德球先生为本公司下届独立非执行董事	1,240,320,838	99.991358	是

3、 关于选举由股东代表出任的监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	选举李雪梅女士为本公司下届由股东代表出任的监事	1,227,846,097	98.985677	是
17.02	选举莫非先生为本公司下届由股东代表出任的监事	1,240,320,833	99.991357	是
17.03	选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事	1,227,843,099	98.985436	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	审议批准北辰实业《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》	30,081,934	99.809551	57,300	0.190117	100	0.000332
5	审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2021年-2023年）》	30,081,934	99.809551	57,300	0.190117	100	0.000332
6	审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》	30,078,934	99.799597	60,300	0.200071	100	0.000332
8	审议批准北辰实业《2021年度续聘会计师事务所的议案》	30,081,934	99.809551	57,300	0.190117	100	0.000332
10	审议批准北辰实业《关于对公司担	18,109,518	60.085993	12,029,816	39.914007	0	0.000000

	保事项进行授权的议案》
11	审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》	17,951,918	59.563088	12,187,416	40.436912	0	0.000000
12	审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	28,871,434	95.793205	1,267,900	4.206795	0	0.000000
15.01	选举李伟东先生为本公司下届执行董事	19,270,210	63.937080	-	-	-	-
15.02	选举李云女士为本公司下届执行董事	19,270,311	63.937415	-	-	-	-
15.03	选举陈德启先生为本公司下届执行董事	19,270,212	63.937086	-	-	-	-
15.04	选举张文雷女士为本公司下届执行董事	19,270,313	63.937421	-	-	-	-
15.05	选举郭川先生为本公司下届执行董事	19,267,214	63.927139	-	-	-	-
16.01	选举周永健博士为本公司下届独立非执行董事	30,032,125	99.644289	-	-	-	-
16.02	选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事	30,029,131	99.634355	-	-	-	-
16.03	选举陈德球先生为本公	30,032,132	99.644312	-	-	-	-

司下届独立非执行董事

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2020年年度股东大会审议事项中的第10、11、12、13、14项议案为特别决议议案，已获得由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：李一凡、李卓颖

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决方式及表决程序，均符合相关法律、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 北京北辰实业股份有限公司2020年年度股东大会决议；

2、 北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

北京北辰实业股份有限公司

2021年5月14日