江苏鹿港文化股份有限公司关于《关于请做好鹿港文化发审委会议准备工作的函》回复（修订稿）
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构五矿证券有限公司近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好鹿港文化发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。2019年9月27日，公司会同相关中介机构就《告知函》所列问题逐一进行了分析、核查及回复，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鹿港文化股份有限公司和五矿证券有限公司关于<关于请做好鹿港文化发审委会议准备工作的函>的回复》。根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构针对《告知函》的回复中的相关内容进行了修订和补充，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鹿港文化股份有限公司和五矿证券有限公司关于<关于请做好鹿港文化发审委会议准备工作的函>的回复（修订稿）》。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2019年9月30日