重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司第八届董事会第五次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以书
面方式发出，并于 2017 年 10 月 27 日在上海召开。会议由孔庆伟董
事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 11 人。其
中：王坚、朱可炳因其他公务无法出席，分别书面委托吴俊豪、孔祥
清出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本
次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2017 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本
公司《2017 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于向太保安联健康保险股份有限公司增
资的议案》
同意由本公司及太保安联健康保险股份有限公司其他股东按持
股比例向太保安联健康保险股份有限公司以每股 1 元人民币的价格
增资 700,000,000 元。其中，本公司以货币方式增资 539,357,000 元人
民币。
本次增资完成后，太保安联健康保险股份有限公司的注册资本将
增加至 1,700,000,000 元，本公司的出资额将达到 1,309,867,000 元人
民币，持股比例保持不变。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于聘任外部审计机构对中国太平洋保险
（集团）股份有限公司董事及高管人员进行审计的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司荣誉体系管理暂行办法>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于提名贺青先生为中国太平洋保险（集
团）股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》。
同意提名贺青先生为公司第八届董事会执行董事候选人，任期至
本届董事会届满。贺青先生的任职自中国保监会任职资格核准通过后
生效。
同意将议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
贺青先生简历详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：贺青先生简历
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日
附件：
贺青先生简历
贺青，1972 年 2 月出生，现任本公司总裁、中国太平洋财产保
险股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司董事、太平
洋资产管理有限责任公司董事。
贺先生曾任本公司副总裁；上海银行浦东分行国际业务部副经理、
经理，浦东分行行长助理；上海银行国际业务部总经理、公司金融部
总经理、行长助理、副行长；上海闵行上银村镇银行董事长；上银基
金管理有限公司董事等职。在此之前，贺先生曾任职于中国工商银行
上海分行、美国大通银行上海分行。
贺先生拥有大学学历、硕士学位、经济师职称。
