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中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司第八届董事会第十次会议通知于 2018 年 6 月 19 日以书面
方式发出，并于 2018 年 6 月 22 日以通讯方式召开。应表决董事 13
人，实际表决董事 13 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要
求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于续聘中国太平洋保险（集团）股份有限
公司联席公司秘书的议案》
同意续聘马欣先生和魏伟峰先生为联席公司秘书，任期均为三年。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2018 年 6 月 23 日
附件 1：
马欣先生简历
马欣先生，1973 年 4 月出生，现任本公司董事会秘书、转
型总监、战略转型办公室主任、战略企划部总经理，中国太平洋
财产保险股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司
（以下简称“太保寿险”）董事。马先生曾任中国太平洋保险公司
西安分公司城南办事处业务一科科长，中国太平洋保险公司西安
分公司人险城东支公司副主任，太保寿险西安分公司个人业务部
经理，太保寿险西安分公司总经理助理，太保寿险陕西分公司副
总经理、总经理等，马先生拥有硕士学位。
附件 2：
魏伟峰先生简历
魏伟峰先生，1962 年 1 月出生，现任方圆企业服务集团（香
港）有限公司董事及行政总裁，万年高顾问有限公司的董事总经
理，并于 2014 年至 2015 年担任香港特许秘书公会会长。魏先生
拥有多年担任公司秘书的经验。魏先生为香港特许秘书公会资深
会员、英国特许秘书及行政人员公会的资深会员、香港会计师公
会会员及为英国特许公认会计师公会资深会员。魏先生获香港特
别行政区行政长官委任为经济发展委员会专业服务业工作小组
非官守成员（2013-2018）及获香港会计师公会委任为专业资格
及考试委员会成员。魏先生于 2016 年 6 月获中国财政部委任为
财政部会计咨询专家。魏先生自美国安德鲁大学获得工商管理硕
士学位，自英国华瑞汉普顿大学获得法律学士（荣誉）学位，自
香港理工大学获得企业融资硕士学位以及自上海财经大学获得
金融博士学位。
