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中国太平洋保险(集团)股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司第八届监事会第十二次会议通知于2019年4月12日以书面方式发出,并于2019年4月26日在玉溪召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事4人,亲自出席会议的监事4人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决,形成以下会议决议。
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年第一季度报告>的议案》
在经过董事会审议的基础上,监事会认为:
1.公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;
2.公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;
3.在提出本意见前,未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会2019年4月27日