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中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司第八届董事会第十八次会议通知于2019年7月26日以书面方式发出，并于2019年8月1日以通讯方式召开。应表决董事13人，实际表决董事13人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举林婷懿女士为第八届董事会审计委员会主任委员，陈继忠先生为第八届董事会审计委员会委员。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会风险管理委员会委员的议案》
同意选举陈继忠先生为第八届董事会风险管理委员会主任委员，林婷懿女士为第八届董事会风险管理委员会委员。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2019年8月2日