证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2020-052
重要提示
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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司第九届董事会第五次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以书面
方式发出，并于 2020 年 8 月 21 日在青海省西宁市召开。会议由孔庆
伟董事长主持。应出席会议的董事 8 人，亲自出席会议的董事 8 人。
本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人
数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2020 年半年度会计估计变更的议案》
公司在符合财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通
知》和原保监会《关于保险业做好<企业会计准则解释第 2 号>实施工
作的通知》等相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息
为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、
保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准
备金。
公司 2020 年 6 月 30 日根据当前信息对上述有关假设进行了调整
（主要是保险合同负债评估的折现率基准曲线变动），上述假设的变
更所形成的寿险及长期健康险保险合同准备金的变动计入本期利润
表。此项会计估计变更增加 2020 年 6 月 30 日考虑分出业务后的寿险
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及长期健康险责任准备金合计约人民币 42.36 亿元，减少截至 2020
年 6 月 30 日止 6 个月期间的利润总额合计约人民币 42.36 亿元。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2020 年半年度报告的议案》
同意公司按中国会计准则和香港财务报告准则分别编制的 2020
年半年度报告。
2020 年 半 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 H 股 2020 年中期初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2020 年半年度偿付能力报告>的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2020-2025 年大健康发展规划的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司太
平洋新天地项目追加投资总额的议案》
同意中国太平洋人寿保险股份有限公司太平洋新天地项目追加
投资总额。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2020 年 8 月 24 日
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