中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。??重要内容提示：
? 修正前转股价格：9.93元
? 修正后转股价格：9.87元
? 核建转债本次转股价格调整实施日期：2019年7月25日
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）于2019年4月8日发行了299,625万元可转换公司债券（转债简称：核建转债，转债代码：113024），根据《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“核建转债”在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0–D；
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价格或配股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。公司2018年度利润分配方案为：以截止2018年12月31日的公司总股本2,625,000,000.00股为基数，全体股东每10股取整派发现金股利0.56元（含税），共计人民币147,000,000.00元，相当于合并会计报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润的15.30%。上述议案已经2019年6月12日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，具体内容详见《中国核工业建设股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-040）。
根据上述规定，转股价格调整公式计算过程为（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：P1=P0–D=9.93元/股－0.056元/股=9.87元/股。本次利润分配除权除息日为2019年7月25日，故调整后的转股价格自2019年7月25日起生效。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2019年7月19日