113024债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年2月12日收到公司董事沈洪兵先生的书面辞职报告。沈洪兵先生因工作原因，辞去其担任的公司第三届董事会董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，沈洪兵先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，沈洪兵先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。沈洪兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
沈洪兵先生在担任公司董事期间，认真、勤勉履行董事职责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对沈洪兵先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2020年2月14日