证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:临2020-011债券代码:113024 债券简称:核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2020年3月6日以通讯会议方式召开。会议通知于2020年2月29日以电子邮件和书面通知形式送达各位监事。本次会议应参会监事4人,实到监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
本次会议由公司监事会主席夏宝生主持,经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:
一、通过了《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。
公司监事会认为:《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,符合国务院国资委《关于中国核工业建设股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2019]711号)文件要求。同意票数4票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过了《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司监事会认为:《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》能充分保证中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划的顺利进行,进一步提升股东价值,支持公司战略实现和长期持续发展,符合国务院国资委《关于中国核工业建设股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2019]711号)文件要求。同意票数4票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度担保计划的议案》。
同意票数4票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
监事会2020年3月6日