证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2020-021债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年3月27日以通讯会议方式召开。会议通知于2020年3月20日以电子邮件送达各位董事。本次会议应参会董事8人，实参会董事8人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长李晓明主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。关联董事徐晓明、王计平、王敦诚回避表决。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（临2020-023）。
二、通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举王军董事为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第三届董事会任期相同。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
董事会2020年3月28日