中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2021年9月14日以通讯形式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司的5名激励对象离职，已不符合激励条件，同意按规定回购该部分激励对象已获授的348,000股限制性股票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
二、通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定，公司的5名激励对象离职，不符合激励条件，同意对该部分激励对象已获授的348,000股限制性股票进行回购注销，上述限制性股票回购注销完成后，公司的注册资本由人民
币2,648,917,528元减少至人民币2,648,569,528元。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于修订<公司章程>的公告》（临2021-080）。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、通过了《关于适时召开股东大会的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2021年9月16日