中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2021年10月15日以现场会议形式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等规则修订了关联交易管理制度部分条款。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关联交易管理制度（2021年修订）》。
二、通过了《关于选举董事的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
经公司控股股东中国核工业集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意推举施军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期相同。
独立董事对上述事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于选举董事的公告》（2021-085）。
三、通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（2021-087）。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2021年10月18日