证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2021-086债券代码：113024 证券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,931,383,600 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.9117 |
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人；公司董事戴雄彪、王计平、独立董事马朝松
因工作原因未能现场出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人；公司监事聂平、职工监事刘方因工作原因未
能现场出席本次股东大会；
3、董事会秘书高金柱出席本次会议；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于申请公开发行公司债券的议案
1.01发行规模和发行方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,931,236,600 | 99.9923 | 147,000 | 0.0077 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,931,236,600 | 99.9923 | 147,000 | 0.0077 | 0 | 0 |
1.03 债券品种及期限
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,931,236,600 | 99.9923 | 147,000 | 0.0077 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,931,236,600 | 99.9923 | 147,000 | 0.0077 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,931,236,600 | 99.9923 | 147,000 | 0.0077 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 1,931,236,600 | 99.9923 | 147,000 | 0.0077 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,931,236,600 | 99.9923 | 147,000 | 0.0077 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,931,236,600 | 99.9923 | 147,000 | 0.0077 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,931,236,600 | 99.9923 | 147,000 | 0.0077 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,931,236,600 | 99.9923 | 147,000 | 0.0077 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,931,236,600 | 99.9923 | 147,000 | 0.0077 | 00 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,931,236,600 | 99.9923 | 147,000 | 0.0077 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,931,236,600 | 99.9923 | 147,000 | 0.0077 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 发行规模和发行方式 | 366,600 | 71.3785 | 147,000 | 28.6215 | 0 | 0 |
| 1.02 | 发行对象及向股东配售的安排 | 366,600 | 71.3785 | 147,000 | 28.6215 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 债券品种及期限 | 366,600 | 71.3785 | 147,000 | 28.6215 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 债券利率及其确定方式 | 366,600 | 71.3785 | 147,000 | 28.6215 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 票面金额及发行价格 | 366,600 | 71.3785 | 147,000 | 28.6215 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 募集资金用途 | 366,600 | 71.3785 | 147,000 | 28.6215 | 0 | 0.0000 |
| 1.07 | 承销方式 | 366,600 | 71.3785 | 147,000 | 28.6215 | 0 | 0.0000 |
| 1.08 | 赎回条款或回售条款 | 366,600 | 71.3785 | 147,000 | 28.6215 | 0 | 0.0000 |
| 1.09 | 上市安排 | 366,600 | 71.3785 | 147,000 | 28.6215 | 0 | 0.0000 |
| 1.10 | 担保情况 | 366,600 | 71.3785 | 147,000 | 28.6215 | 0 | 0.0000 |
| 1.11 | 偿债保障措施 | 366,600 | 71.3785 | 147,000 | 28.6215 | 0 | 0.0000 |
| 1.12 | 决议有效期 | 366,600 | 71.3785 | 147,000 | 28.6215 | 0 | 0.0000 |
| 1.13 | 有关授权事宜 | 366,600 | 71.3785 | 147,000 | 28.6215 | 0 | 0.0000 |
律师：郭昕、谢阿强
2、 律师见证结论意见：
见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
中国核工业建设股份有限公司
2021年10月18日