中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2021年10月29日以通讯形式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于公司2021年第三季度财务报告的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2021年第三季度报告》。
二、通过了《关于<董事会授权管理规定>的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
根据《公司章程》有关规定，拟定了《董事会授权管理规定》，进一步完善董事会授权管理制度。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2021年10月30日