中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2021年11月17日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于中核检修股权转让放弃优先购买权的议案》。
同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。关联董事陈宝智、戴雄彪、王计平、施军回避表决。
独立董事就此发表了独立意见，认为：转让方中国核能控股有限公司（以下简称“核能控股”）是中核投资有限公司（以下简称“中核投资”）实际控制的子公司，二者均是公司控股股东中国核工业集团有限公司的子公司。核能控股作为公司关联方，本次放弃优先购买权构成关联交易。本次交易是公司正常经营业务所需，不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。董事会审议该事项时，关联董事均回避表决，表决程序合法有效。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于放弃股权转让优先购买权暨关联交易公告》（2021-094）。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2021年11月19日