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中国核建:独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2022-09-23

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《中国核工业建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,作为中国核工业建设股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)独立董事,基于独立、客观判断的原则,对第四届董事会第一次会议所审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》相关事项发表独立意见如下:

我们认为公司聘任总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。上述人员的任职资格、专业能力等符合担任公司相关职务的条件,能够胜任所任岗位职责的要求,不存在法律法规规定的不得担任相关职务的情形,也不存在中国证监会、交易所确定的市场禁入的情况。

综上,同意上述人员的聘任,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(以下无正文,为签署页)


  附件:公告原文
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