中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年3月14日在公司本部召开，会议通知于2023年3月9日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于2023年经营计划的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票0票，占表决票数的0%；弃权票0票，占表决票数的0%。
二、通过了《关于2023年投资计划的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、通过了《关于2023年担保计划的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。独立董事已就该事项发表独立意见。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2023年度担保计划的公告》（2023-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过了《关于2023年融资计划的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、通过了《关于2023年预算方案的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、通过了《关于2022年总经理工作报告的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
七、通过了《关于2023年全面风险管理报告的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
八、通过了《关于2022年合规管理工作报告的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
九、通过了《关于2022年内部审计工作总结及2023年内部审计工作要点的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
十、通过了《关于<战略规划体系管理办法>的议案》
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
十一、通过了《关于终止中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司55%股权
的议案》
同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。
独立董事发表了独立意见，终止本次交易基于市场变化和实际发展需要，不会对公司生产经营和公司独立性等造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会对关联方形成重大依赖，相关决策程序合法。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于终止股权转让暨关联交易终止的公告》（2023-019）。
十二、通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
公司将适时召开股东大会，并按监管要求披露会议通知和会议资料。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2023年3月15日