重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司第五届董事会第十四次会议于 2017 年 8 月 9 日以书面方
式通知各位董事，会议于 2017 年 8 月 24 日在北京中国人寿广场 A18
层会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。董事长、
执行董事杨明生，执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事王
思东、刘慧敏、尹兆君，独立董事 Robinson Drake Pike（白杰克）、
汤欣、梁爱诗现场出席会议，独立董事张祖同以通讯方式出席会议。
本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司
董事会议事规则》的规定。
会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下
议案：
一、《关于提名赵鹏先生担任公司总裁助理的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。赵鹏先生简历请见
本公告附件。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《关于提名詹忠先生担任公司营销总监的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。詹忠先生简历请见
本公告附件。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、《关于提名张俊女士担任公司审计责任人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。张俊女士简历请见
本公告附件。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》
董事会审议通过《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》，
内容包括：中国企业会计准则下 2017 年半年度财务报告、国际财务
报告准则下 2017 年半年度财务报告、2017 年半年度会计估计变更专
项说明等相关内容。独立董事对 2017 年半年度会计估计变更发表了
同意的独立意见。2017 年半年度会计估计变更详情请见本公司同日
另行发布的公告。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、《关于公司 2017 年中期报告（A 股/H 股）的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项
议案提交公司股东大会批准。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、《关于公司高管人员 2016 年度薪酬的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、《关于提名袁长清先生为公司第五届董事会非执行董事候选
人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项
议案提交公司股东大会批准。袁长清先生简历请见本公告附件。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、《关于调整第五届董事会专门委员会人员组成的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、《关于公司高管人员 2016 年度绩效考核结果的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、《关于公司 2017 年中期偿付能力报告的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签订〈统购
财产保险备忘录〉的议案》
该交易构成中国保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事
项。关联董事杨明生、林岱仁、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议
案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、《关于公司投资金猴项目的议案》
关联董事杨明生、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同
日另行发布的公告。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、《关于公司 2016 年度任务落实及考核情况的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十六、《关于公司 2017 年上半年内部审计工作的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
附件：
赵鹏先生简历
赵鹏，1972 年 4 月出生。自 2015 年 1 月起担任本公司浙江省分
公司总经理。2014 年至 2015 年先后担任本公司浙江省分公司副总经
理（省分公司总经理级）、负责人。2003 年至 2014 年期间，先后担
任中国人寿保险（集团）公司财务部资金管理处处长、总经理助理兼
资金管理处处长，财务会计部总经理助理、副总经理、总经理，财务
部总经理。1995 年至 2003 年，先后担任中国人寿保险公司计划财务
部资金处科员，财管处科员，资金处副处长、处长。赵鹏先生于 1995
年 7 月毕业于湖南财经学院精算学专业获经济学学士学位，2002 年 6
月毕业于中央财经大学金融学专业获经济学硕士学位，2007 年 1 月
毕业于清华大学工商管理专业获工商管理硕士学位。
詹忠先生简历
詹忠，1968 年 4 月出生。自 2014 年 7 月起担任本公司个险销售
部总经理（省分公司总经理级）。2013 年至 2014 年担任本公司青海
省分公司副总经理（主持工作）、总经理。2009 年至 2013 年期间，
先后担任本公司个险销售部副总经理（主持工作）、总经理。2005
年至 2009 年期间，先后担任本公司广东省分公司个险销售部总经理、
广东省分公司总经理助理。1996 年至 2005 年期间，先后担任中保人
寿保险有限公司成都高新支公司营销部主任，成都分公司营销部经理
助理、经理，泰康人寿保险公司成都分公司副总经理。詹忠先生于
1989 年 7 月毕业于昆明工学院工业电气自动化专业获工学学士学位。
张俊女士简历
张俊，1959 年 2 月出生。自 2013 年 5 月起担任本公司审计部总
经理。2006 年至 2013 年期间，先后担任本公司内控合规部副总经理、
内控与风险管理部副总经理，湖北省分公司纪委书记兼工会主任（总
部部门总经理级），内控与风险管理部总经理。2001 年至 2006 年期
间，先后担任中国人寿保险公司稽核部制度处副处长，本公司审计部
制度处副处长、经理，内控合规部合规经营处经理。1990 年至 2001
年期间，先后担任湖北省财政厅国债处副主任科员、主任科员，财政
部服务中心会计处主任科员，中保信托投资公司计财部财务总监。张
俊女士于 2003 年 12 月毕业于中央党校函授学院经济管理专业。
袁长清先生简历
袁长清，1961 年出生，现任中国人寿保险（集团）公司副董事
长、总裁、党委副书记。2015 年 4 月至 2017 年 5 月担任中国农业银
行股份有限公司监事长、党委副书记。2014 年 11 月至 2015 年 4 月
担任中国光大集团股份公司副总经理、纪委书记。2008 年 12 月至 2012
年 8 月担任中国光大（集团）总公司纪委书记，2012 年 8 月至 2014
年 11 月担任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理、纪委书
记，期间兼任光大证券股份有限公司董事长。1995 年至 2008 年期间，
先后担任中国工商银行股份有限公司新疆分行副行长、行长、党委书
记，河南分行行长、党委书记，总行党委组织部部长兼任人力资源部
总经理。1981 年至 1995 年期间，在中国人民银行和中国工商银行分
支机构专业和管理岗位工作。袁长清先生毕业于香港大学国际工商管
理专业，获工商管理学硕士学位，系高级经济师。
