中国人寿保险股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一七年十二月二十日 北京
2017 年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间:2017 年 12 月 20 日(星期三)上午十时开始
现场会议召开地点:中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿
广场 A 座二层多功能厅
网络投票时间:2017 年 12 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
会议召集人:中国人寿保险股份有限公司董事会
会议议程:
一、 宣布会议开始
二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
三、 审议各项议案
四、 填写表决表并投票
五、 休会、统计表决结果
六、 宣布现场表决结果
七、 宣读法律意见书
2017 年第一次临时股东大会文件目录
1. 关于选举袁长清先生为公司第五届董事会非执行董事的议
案
2. 关于选举罗朝晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事
的议案
议案一:
关于选举袁长清先生
为公司第五届董事会非执行董事的议案
各位股东:
根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的有关规定,
公司股东中国人寿保险(集团)公司提名袁长清先生为公司第
五届董事会非执行董事候选人。公司董事会于 2017 年 8 月 24
日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提名袁
长清先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》,同意
提名袁长清先生为公司第五届董事会非执行董事候选人。
现提请股东大会选举袁长清先生为公司第五届董事会非执
行董事,其任期自中国保险监督管理委员会核准之日起至第五
届董事会届满时为止。
附件:袁长清先生简历
中国人寿保险股份有限公司董事会
袁长清先生简历
袁长清先生,1961 年出生,现任本公司控股股东中国人寿
保险(集团)公司副董事长、总裁、党委副书记。2015 年 4 月
至 2017 年 5 月担任中国农业银行股份有限公司监事长、党委副
书记。2014 年 11 月至 2015 年 4 月担任中国光大集团股份公司
副总经理、纪委书记。2008 年 12 月至 2012 年 8 月担任中国光
大(集团)总公司纪委书记,2012 年 8 月至 2014 年 11 月担任
中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理、纪委书记,期
间兼任光大证券股份有限公司董事长。1995 年至 2008 年期间,
先后担任中国工商银行股份有限公司新疆分行副行长、行长、
党委书记,河南分行行长、党委书记,总行党委组织部部长兼
任人力资源部总经理。1981 年至 1995 年期间,在中国人民银行
和中国工商银行分支机构专业和管理岗位工作。袁长清先生毕
业于香港大学国际工商管理专业,获工商管理学硕士学位,系高
级经济师。
议案二:
关于选举罗朝晖先生
为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
各位股东:
根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会
议事规则》等有关规定,公司股东中国人寿保险(集团)公司
提名罗朝晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
公司监事会于 2017 年 8 月 24 日召开第五届监事会第十二次会
议,审议通过了《关于提名罗朝晖先生为公司第五届监事会非
职工代表监事候选人的议案》,同意提名罗朝晖先生为公司第五
届监事会非职工代表监事候选人。
现提请股东大会选举罗朝晖先生为公司第五届监事会非职
工代表监事,其任期自中国保险监督管理委员会核准之日起至
第五届监事会届满时为止。
附件:罗朝晖先生简历
中国人寿保险股份有限公司监事会
罗朝晖先生简历
罗朝晖先生,1974 年出生,北京大学金融专业博士研究生,
高级经济师。2002 年 8 月至 2013 年 8 月在中国人寿保险公司风
险管理部、中国人寿保险(集团)公司办公室工作,2009 年 5
月任中国人寿保险(集团)公司办公室综合信息处高级经
理,2013 年 8 月任中国人寿保险(集团)公司战略规划部总经理
助理,2013 年 11 月至 2015 年 10 月期间挂职任中国人寿保险股
份有限公司河北石家庄分公司副总经理,2016 年 7 月任中国人
寿保险(集团)公司战略规划部副总经理。罗先生长期从事战
略管理相关工作,在风险管理、市场分析与研究、寿险经营、
战略规划与管理等方面均具有一定的工作经验。