中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司第六届董事会第三十次会议于2020年11月18日以书面方式通知各位董事，会议于2020年11月24日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加审议董事11人，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、《关于坤鹏项目交易要素调整事宜的议案》
该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会（“银保监会”）规则下的关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
二、《关于公司投资国寿铁建基金项目的议案》
关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
三、《关于公司投资“中保投-招商局轮船股份股权投资计划”的议案》该交易构成本公司在银保监会规则下的关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会2020年11月24日