证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2021－011
中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司第六届董事会第三十四次会议于2021年3月4日以书面方式通知各位董事，会议于2021年3月25日以视频联通方式在北京、香港与旧金山三地同步召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人。董事长、执行董事王滨，执行董事苏恒轩, 非执行董事袁长清、王军辉，独立董事Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗出席会议。执行董事利明光、独立董事张祖同因其他公务无法出席会议，分别书面委托独立董事梁爱诗和独立董事汤欣代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由王滨董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于公司2020年度财务报告的议案》
董事会审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》，内容包括：
2020年度中国企业会计准则下财务报告、2020年度国际财务报告准则下财务报告、2020年度分红保险专题财务报告、2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2020年度会计估计变更专项说明等相关内容。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将财务报告提交2020年年度股东大会批准。2020年度会计估计变更详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、《关于公司2020年年度报告（A股/H股）的议案》请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、《关于公司2020年度分红保险保单红利分配方案的议案》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
四、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2020年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
五、《关于公司高管人员薪酬的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
六、《关于提名王滨先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2020年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
七、《关于提名苏恒轩先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议
案》独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2020年年度股东大会批准。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
八、《关于提名利明光先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2020年年度股东大会批准。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
九、《关于提名黄秀美女士为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2020年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十、《关于提名袁长清先生为公司第七届董事会非执行董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2020年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、《关于提名吴少华先生为公司第七届董事会非执行董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案
提交2020年年度股东大会批准。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十二、《关于提名盛和泰先生为公司第七届董事会非执行董事候选人的议案》独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2020年年度股东大会批准。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十三、《关于提名王军辉先生为公司第七届董事会非执行董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2020年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十四、《关于提名汤欣先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2020年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十五、《关于提名梁爱诗女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2020年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十六、《关于提名林志权先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2020年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十七、《关于提名翟海涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2020年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
上述董事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见本公司另行公布的2020年年度股东大会通知及会议资料。
十八、《关于<公司2020年度董事会报告>的议案》
董事会同意将该项报告提交2020年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十九、《关于<公司董事会专门委员会2020年度履职报告>的议案》
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二十、《关于<公司独立董事2020年度履职报告>的议案》
董事会同意将该项报告提交2020年年度股东大会审阅。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二十一、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2020年年度股东大会批准。2020年度利润分配方案详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二十二、《关于公司2020年度审计师酬金的议案》董事会同意2020年度审计师酬金为人民币5,678万元（含税）。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二十三、《关于公司2020年度偿付能力报告的议案》请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二十四、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》2020年年度股东大会通知另行公布。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二十五、《关于公司2021-2023年度新业务计划的议案》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二十六、《关于公司“十三五”发展规划纲要规划期末评估报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二十七、《关于公司调整设立互联网保险业务部的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二十八、《关于公司投资管理能力建设情况的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二十九、《关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订<留存资产委托管理协议>补充协议的议案》该交易构成中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
三十、《关于<公司2020年度关联交易整体情况报告>的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三十一、《关于<公司2020年度合规报告>的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三十二、《关于<公司2020年度消费者权益保护工作报告>的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三十三、《关于<公司2020年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告>的议案》
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三十四、《关于<公司2020年声誉风险管理报告>的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三十五、《关于<公司2020年度全面风险管理报告>的议案》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三十六、《关于<公司2020年度内部控制评价报告>（A股）的议案》请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三十七、《关于<公司2021年度风险偏好陈述书>的议案》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三十八、《关于<公司2020年反洗钱工作总结及2021年工作计划>的议案》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三十九、《关于<公司2020年度反洗钱审计报告>的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
四十、《关于公司2020年度内部审计工作情况的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
四十一、《关于<公司2020年度关联交易审计报告>的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
四十二、《关于提名中国人寿养老保险股份有限公司董事候选人的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
董事会同意提交公司2020年年度股东大会审议及审阅的具体议案内容
请详见本公司另行公布的2020年年度股东大会通知及会议资料。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会2021年3月25日