株洲旗滨集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司正办理2017年股权激励部分激励对象限制性股票54.98万股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司注册资本将由268,770.294万元减少为268,715.314万元；同时，公司决定对《公司章程》相关条款进行修订，情况如下：
一、修订内容
公司董事会决定办理部分激励对象张桢等12人所持未解锁限制性股票549,800股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司注册资本将由268,770.294万元减少为268,715.314万元，董事会决定对公司章程第一章第六条、第三章第十八条进行修订。
二、本次公司章程修订及对照情况
本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1、修订章程第一章第六条 | 第六条 公司注册资本为人民币268,770.294万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币268,715.314万元。 |
| 2、修订章程第三章第十八条 | 第十八条 公司股份总数为268,770.294万股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。 | 第十八条 公司股份总数为268,715.314万股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。 |
《公司章程》的其他内容不变。根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年A股限制性股票激励计
划相关事宜的议案》中授权事项第（7）项“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等”，因此，本事项无须再提交公司股东大会审议。特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一九年十二月二十八日