证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2023-010
中国邮政储蓄银行股份有限公司
董事会决议公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于2023年3月15日以书面形式发出会议通知，于2023年3月30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事13名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。会议由刘建军董事主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：
一、关于中国邮政储蓄银行2022年度财务决算方案的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交本行股东大会审议。
二、关于中国邮政储蓄银行2023年固定资产投资预算方案的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交本行股东大会审议。
三、关于中国邮政储蓄银行2022年度利润分配方案的议案议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为，邮储银行2022年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意该利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
本项议案尚需提交本行股东大会审议。具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于中国邮政储蓄银行2022年年度报告、摘要及业绩公告的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、关于《中国邮政储蓄银行2022年度内部控制评价报告》的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为，于内部控制评价报告基准日，本行已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、关于中国邮政储蓄银行2022年并表管理情况报告的议案议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
七、关于中国邮政储蓄银行2022年资本充足率报告的议案议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、关于《中国邮政储蓄银行2022年流动性风险管理及压力测试报告》的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
九、关于《中国邮政储蓄银行2022年度全面风险管理报告》的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
十、关于《中国邮政储蓄银行2022年社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、关于《中国邮政储蓄银行2022年度消费者权益保护工作情况及2023年度工作计划的报告》的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
十二、关于《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2022年度执行情况的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需向本行股东大会报告。
十三、关于《中国邮政储蓄银行2022年度董事会工作报告》的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交本行股东大会审议。
特此公告。
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会二〇二三年三月三十日