证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2023-039
平顶山天安煤业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,049,148,849 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.3153 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李延河先生主持本次股东大会,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人，所有在任董事出席本次会议；
2、公司在任监事9人，出席9人，所有在任监事出席本次会议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议，副总经理岳殿召先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,046,954,852 | 99.7908 | 1,242,320 | 0.1184 | 951,677 | 0.0908 |
2、 议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,046,955,072 | 99.7908 | 1,242,100 | 0.1183 | 951,677 | 0.0909 |
3、 议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,046,841,872 | 99.7801 | 1,360,600 | 0.1296 | 946,377 | 0.0903 |
4、 议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,048,977,749 | 99.9836 | 171,100 | 0.0164 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2022年年度报告（正文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,046,960,372 | 99.7914 | 1,242,100 | 0.1183 | 946,377 | 0.0903 |
6、 议案名称：关于聘任2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,046,960,372 | 99.7914 | 1,242,100 | 0.1183 | 946,377 | 0.0903 |
7、 议案名称：关于2023年生产经营投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,048,972,449 | 99.9831 | 171,100 | 0.0163 | 5,300 | 0.0006 |
8、 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,728,027 | 99.8645 | 1,420,821 | 0.1354 | 1 | 0.0001 |
9、 议案名称：关于公司2022年至2024年股东分红回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,048,940,749 | 99.9801 | 208,100 | 0.0199 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 1,047,818,327 | 99.8731 | 1,330,521 | 0.1268 | 1 | 0.0001 |
11、 议案名称：11.01债券名称
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,818,107 | 99.8731 | 1,330,741 | 0.1268 | 1 | 0.0001 |
12、 议案名称：11.02债券期限和品种
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,818,327 | 99.8731 | 1,330,521 | 0.1268 | 1 | 0.0001 |
13、 议案名称：11.03发行规模及发行安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,818,327 | 99.8731 | 1,330,521 | 0.1268 | 1 | 0.0001 |
14、 议案名称：11.04票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,818,327 | 99.8731 | 1,330,521 | 0.1268 | 1 | 0.0001 |
15、 议案名称：11.05债券利率或其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,818,327 | 99.8731 | 1,330,521 | 0.1268 | 1 | 0.0001 |
16、 议案名称：11.06发行方式及配售原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,818,107 | 99.8731 | 1,330,741 | 0.1268 | 1 | 0.0001 |
17、 议案名称：11.07发行对象及向公司股东配售安排审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,824,107 | 99.8737 | 1,324,741 | 0.1262 | 1 | 0.0001 |
18、 议案名称：11.08利息递延支付条款
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,818,107 | 99.8731 | 1,330,741 | 0.1268 | 1 | 0.0001 |
19、 议案名称：11.09递延支付利息的限制
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,818,327 | 99.8731 | 1,330,521 | 0.1268 | 1 | 0.0001 |
20、 议案名称：11.10赎回条款或回售条款审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,818,327 | 99.8731 | 1,330,521 | 0.1268 | 1 | 0.0001 |
21、 议案名称：11.11募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,818,327 | 99.8731 | 1,330,521 | 0.1268 | 1 | 0.0001 |
22、 议案名称：11.12偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,818,327 | 99.8731 | 1,330,521 | 0.1268 | 1 | 0.0001 |
23、 议案名称：11.13担保情况
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,728,027 | 99.8645 | 1,420,821 | 0.1354 | 1 | 0.0001 |
24、 议案名称：11.14承销方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,818,327 | 99.8731 | 1,325,221 | 0.1263 | 5,301 | 0.0006 |
25、 议案名称：11.15上市场所
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,825,627 | 99.8738 | 1,317,921 | 0.1256 | 5,301 | 0.0006 |
26、 议案名称：11.16决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,818,327 | 99.8731 | 1,325,221 | 0.1263 | 5,301 | 0.0006 |
27、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,047,818,327 | 99.8731 | 1,330,521 | 0.1268 | 1 | 0.0001 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 吴昕 | 1,048,421,976 | 99.9307 | 是 |
| 13.02 | 张国川 | 1,048,710,131 | 99.9581 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2022年度董事会工作报告 | 50,967,542 | 95.8729 | 1,242,320 | 2.3368 | 951,677 | 1.7903 |
| 2 | 2022年度监事会工作报告 | 50,967,762 | 95.8733 | 1,242,100 | 2.3364 | 951,677 | 1.7903 |
| 3 | 2022年度财务决算报告 | 50,854,562 | 95.6604 | 1,360,600 | 2.5593 | 946,377 | 1.7803 |
| 4 | 2022年度利润分配预案 | 52,990,439 | 99.6781 | 171,100 | 0.3219 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2022年年度报告（正文及摘要） | 50,973,062 | 95.8833 | 1,242,100 | 2.3364 | 946,377 | 1.7803 |
| 6 | 关于聘任2023年度审计机构的议案 | 51,822,892 | 97.4819 | 386,970 | 0.7279 | 951,677 | 1.7902 |
| 7 | 关于2023年生产经营投资计划的议案 | 52,985,139 | 99.6681 | 171,100 | 0.3218 | 5,300 | 0.0101 |
| 8 | 关于授权公司开展境内外融资业务的议案 | 51,740,717 | 97.3273 | 1,420,821 | 2.6726 | 1 | 0.0001 |
| 9 | 关于公司2022年至2024年股东分红回报规划的议案 | 52,953,439 | 99.6085 | 208,100 | 0.3915 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案 | 51,831,017 | 97.4972 | 1,330,521 | 2.5027 | 1 | 0.0001 |
| 11.01 | 债券名称 | 51,830,797 | 97.4967 | 1,330,741 | 2.5032 | 1 | 0.0001 |
| 11.02 | 债券期限和品种 | 51,831,017 | 97.4972 | 1,330,521 | 2.5027 | 1 | 0.0001 |
| 11.03 | 发行规模及发行安排 | 51,831,017 | 97.4972 | 1,330,521 | 2.5027 | 1 | 0.0001 |
| 11.04 | 票面金额及发行价格 | 51,831,017 | 97.4972 | 1,330,521 | 2.5027 | 1 | 0.0001 |
| 11.05 | 债券利率或其确定方式 | 51,831,017 | 97.4972 | 1,330,521 | 2.5027 | 1 | 0.0001 |
| 11.06 | 发行方式及配售原则 | 51,830,797 | 97.4967 | 1,330,741 | 2.5032 | 1 | 0.0001 |
| 11.07 | 发行对象及向公司股东配售安排 | 51,836,797 | 97.5080 | 1,324,741 | 2.4919 | 1 | 0.0001 |
| 11.08 | 利息递延支付条款 | 51,830,797 | 97.4967 | 1,330,741 | 2.5032 | 1 | 0.0001 |
| 11.09 | 递延支付利息的限制 | 51,831,017 | 97.4972 | 1,330,521 | 2.5027 | 1 | 0.0001 |
| 11.10 | 赎回条款或回售条款 | 51,831,017 | 97.4972 | 1,330,521 | 2.5027 | 1 | 0.0001 |
| 11.11 | 募集资金用途 | 51,831,017 | 97.4972 | 1,330,521 | 2.5027 | 1 | 0.0001 |
| 11.12 | 偿债保障措施 | 51,831,017 | 97.4972 | 1,330,521 | 2.5027 | 1 | 0.0001 |
| 11.13 | 担保情况 | 51,740,717 | 97.3273 | 1,420,821 | 2.6726 | 1 | 0.0001 |
| 11.14 | 承销方式 | 51,831,017 | 97.4972 | 1,325,221 | 2.4928 | 5,301 | 0.0100 |
| 11.15 | 上市场所 | 51,838,317 | 97.5109 | 1,317,921 | 2.4790 | 5,301 | 0.0101 |
| 11.16 | 决议的有效期 | 51,831,017 | 97.4972 | 1,325,221 | 2.4928 | 5,301 | 0.0100 |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案 | 51,831,017 | 97.4972 | 1,330,521 | 2.5027 | 1 | 0.0001 |
| 13.01 | 吴昕 | 52,434,666 | 98.6327 | ||||
| 13.02 | 张国川 | 52,722,821 | 99.1747 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：卢钢、闫然
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2023年4月28日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议